出事了！又一種驚天新型傳銷曝光！最近很火，看看家里面有沒有人中招..._區塊鏈

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來源：中國搜索綜合自人民日報、法治周末、中國青年報、

經濟日報、中國證券報、第一財經日報

編輯：梁武健

實習：趙一菲

新聞媒體的報道讓“比特幣”以及背后的“區塊鏈”技術進入了普通百姓的視野，市場上也出現了不少投資渠道。

然而在這個投資中也潛藏著巨大的風險，不少犯罪分子就盯上了這塊新型犯罪的土壤，利用人們想要一本萬利的心理，騙取錢財。

涉案金額高達8600萬元

18天、1.3萬余會員、8600余萬元……4月15日，全國首例打著“區塊鏈”這一網紅概念，實則“新壺裝老酒”的特大網絡傳銷案被西安成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

消息人士：幣安或已移除DCG的TWAP交易策略服務:金色財經報道，據 X3 Capital Management 創始人 Andrew 在社交媒體披露，許多“未經證實”的消息稱，加密貨幣交易所幣安已經“去除（eliminated）” DCG 的 TWAP 時間加權平均價格算法交易策略和潛在交易服務，原因可能涉及“法律風險”、“美國司法部調查”、“應用程序接口（API）關閉”等。

此前消息稱，美國司法部紐約東區辦事處檢察官已擴大了對 DCG 的調查范圍并要求 DCG 和 Genesis 進行面談并提供涉及“超越公司間資金轉移/貸款”的文件，或將進一步調查其潛在的“誘導和欺詐”問題。隨后，Andrew 又在社交媒體發文稱“現在可以刪除‘未經證實’了”，暗示幣安或已執行相關行動。[2023/1/24 11:28:28]

4月4日，西安市局經偵部門接到舉報，迅速展開偵查工作。從事經偵信息工作的民警以投資者的身份加入“消費時代”網絡平臺的客戶微信群，在群里通過和其他投資者的交流，逐漸摸清了該網絡平臺的組織架構以及牟利形式。同時，經偵部門調查發現，該網絡平臺資金交易頻繁，且資金分散存入集中轉出，也極其符合網絡傳銷的資金流動特征。

Bithumb最大股東Vidente副總裁在接受韓國檢方調查期間跳樓自殺:12月30日消息，韓國加密交易所Bithumb最大股東Vidente的副總裁樸某在接受韓國檢方調查期間跳樓自殺。據悉，樸某因涉嫌虛Bithumb相關公司貪污和操縱股價而接受檢方調查。樸某是此案件關鍵嫌疑人，曾在Bithumb的幕后會長姜鐘賢及其妹妹姜智妍手下負責會計工作。

報道稱，有人懷疑樸某選擇自殺可能是因為最近浮出水面的姜氏兄妹將挪用公款和操縱股價的責任全部推給了他。姜氏兄妹涉嫌通過操縱股價和發行可轉換債券謀取不正當利益，以及通過從借名成立的公司竊取資金來建立行賄基金。

此前10月份消息，韓國檢方對加密交易所Bithumb相關的多家公司進行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等。[2022/12/30 22:16:36]

西安市局經過前期9個晝夜縝密偵查、連續作戰，基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，組織網絡平臺管理員張某、李某，營銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。4月15日，西安市局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個傳銷窩點被搗毀，凍結涉案賬戶42個，涉案金額高達8600萬元。

渣打全球研究主管：比特幣價格在2023年或跌至5000美元:12月5日消息，渣打銀行全球研究主管Eric Robertsen在周日發表的一份紀要中表示，由于2023年可能出現的經濟困境以及更多的加密行業公司破產導致投資者對數字資產的信心崩潰，比特幣價格有可能在明年暴跌大概70%至5000美元。屆時，投資者的避險需求將轉向實物黃金，從而刺激黃金價格上漲30%。（彭博社）[2022/12/5 21:23:40]

據辦案民警介紹，鄭某等人自2017年10月開始籌備，于今年3月28日起以聚集性傳銷、網絡傳銷為手段，以每枚3元的價格在“消費時代”網絡平臺銷售虛擬的“大唐幣”，并通過網絡發展下線。并自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。

同時，該組織還先后去國內外多地召開虛擬貨幣的推介會，并花3萬元請外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業”以擴大影響。與此同時，實施28級分代管理，設置“分享收益獎”進行獎勵；對10個層級148人組成的營銷團隊設置“團隊業績獎”，根據營銷團隊業績進行獎勵。

加州民主黨眾議員Maxine Water：“不想涉足FTX的話題”:金色財經報道，加州民主黨眾議員馬克辛·沃特 (Maxine Water) 表示，她“不想涉足FTX的話題”。 當被問及從 FTX 收到競選資金的民主黨人是否應該歸還時，馬克辛·沃特說道：“好吧，我不想談這個。事實上，民主黨和共和黨雙方都有收到捐款。所以謝謝你。” 根據聯邦選舉委員會 (FEC) 的備案文件，SBF 在 2021 年和 2022 年向各種候選人和 PAC捐贈了近 3800 萬美元，主要是將現金捐贈給民主黨候選人。（msn）[2022/11/17 13:17:11]

26種所謂數字貨幣

中國政法大學資本金融研究院網絡經濟研究中心主任武長海告訴《法治周末》記者，“大唐幣傳銷案”是一起虛擬貨幣傳銷案，并且披著最近火熱的“區塊鏈”馬甲，實質上仍然有收取入門費、發展下線、層級計酬三個傳銷特征，是典型的傳銷活動。

但武長海指出，像“大唐幣”這樣名為“虛擬貨幣”，實為傳銷活動的案件早在幾年前就已經出現，只不過目前借著“區塊鏈”的東風呈加速爆發之勢。

《中國青年報》早在去年就刊文報道，江蘇省互聯網金融協會結合互聯網傳銷特點和模式對2016年出臺的《互聯網傳銷識別指南》進行更新。這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：“珍寶幣”、“百川幣”、“SMI”、“MBI”、“馬克幣”、“暗黑幣”、“MMM”、“美國富達復利理財”、“克拉幣”、“V寶”、“維卡幣”、“石油幣”、“華強幣”、“CB亞投行香港集團”、“幣盛”、“摩根幣”、“貝塔幣”、“世通元”、“U幣”、“聚寶”、“21世紀福克斯”、“萬喜理財”、“萬福幣”、“五行幣”、“易幣”、“中華幣”等。

《法治周末》記者梳理發現，早在2015年就出現了“百川幣”傳銷騙局，福建百川幣網絡科技有限公司法人代表周運煌只用了不到一年時間，便建立起“百川幣”多級金字塔形傳銷活動王國，范圍涉及24個省區市90余萬會員，會員層級多達253層，涉案金額21億元。

2016年11月，廣東破獲了“恒星幣”非法傳銷案。公開資料顯示，該組織團伙以發展人員數量為條件提成返利，引誘會員通過“恒星幣”繼續層層發展他人參與。4個月就吸收全國31個省16萬余名會員，涉案金額近兩億元。

2017年9月，海南海口破獲“亞歐幣”傳銷案亦屬于同一類型。短短一年時間，亞歐幣騙局就吸引了4萬多名參與者，吸收資金40多億元。

“區塊鏈”技術成熟仍需要5-10年

不久前，騰訊安全反詐騙實驗室聯合國家工商總局反傳銷監測治理基地發布了《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》，《白皮書》指出，各類境外資金盤、虛擬幣和ICO項目也成為新型網絡傳銷的主要模式之一。

據《經濟日報》報道，資本將“區塊鏈”視為共享經濟、人工智能后的又一個“風口”。來自第三方研究機構的數據稱，據不完全統計，投資機構去年在“區塊鏈”領域共投入12.71億元，進行了100次投資。而2018年一季度就有58起“區塊鏈”投資事件，投資總額為6.81億元。

一些金融科技業內人士指出，“區塊鏈”對很多行業尤其金融行業會帶來了巨大改變，這個趨勢不可阻擋。金融行業運用“區塊鏈”的空間和范圍是最大的，但還有很多問題需要解決。據《中國證券報》報道，“區塊鏈”已達到了輿論炒作的巔峰，但“區塊鏈”技術成熟仍需要5-10年時間。目前金融行業對于“區塊鏈”技術仍舊處于初步應用的階段。

近日，金沙江創投董事總經理朱嘯虎接受《第一財經日報》采訪時表示，騙子太多了，基本都是借“區塊鏈”之名，實則發幣。

“區塊鏈”媒體三言財經合伙人楊苗告訴《法治周末》記者，投資者不了解何為“區塊鏈”就貿然跟風投資，結果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入傳銷騙局。因此投資者除了平日里要從正規、權威渠道學習“區塊鏈”的相關知識外，還要時刻謹記“天上不會掉餡餅”，不要輕易相信市面上那些所謂的“內部發幣”“只漲不跌”“超高回報”等項目。

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