錢寶網、蛙寶都已相繼垮臺，你還相信這些高利誘惑嗎？_GOFX

年關歲末

會有很多非法集資案件爆發

近些年來，有很多人假借P2P網絡借貸

私募基金、網絡理財等名義進行非法集資

嚴重危害了群眾的財產安全

近日，江蘇省南京市局官方微博平安南京發布了一條消息：“錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日，向南京市機關投案自首。目前，南京市機關正在開展調查。”

在錢寶網出事后

又有蛙寶、小生優服

國賓理財等多個平臺接連暴雷

投資者們損失慘重

其實針對這類涉嫌非法集資的金融犯罪

國家部在前段時間就出臺意見部署

進一步加強打擊金融犯罪工作

↓↓↓

高層雷霆出擊，騙子們顫抖吧

部出臺意見部署進一步加強打擊金融犯罪工作，意見強調，當前我國金融領域風險點多面廣，非法集資等涉眾型、風險型經濟犯罪高位運行，打擊金融犯罪、防范相關風險的任務艱巨繁重。

比特幣礦企CleanSpark 7月開采575枚比特幣:金色財經報道，比特幣礦企CleanSpark,Inc.發布了截至2023年7月31日的月份未經審計的比特幣挖礦和運營更新。7月份開采的比特幣575枚，2023年至今開采的比特幣4,070枚，截至7月31日的BTC總持有量1,061枚。

7月份售出43枚BTC，部署礦機87,936臺，當前算力9.0EH/s。該公司于2023年7月出售了43枚比特幣，平均每枚比特幣價格約為29,300美元。BTC的銷售收入約為130萬美元。7月份每日開采的BTC平均為18.6枚，最高達到21.1枚。[2023/8/2 16:14:31]

意見要求，要充分履行打擊職能，優化打擊模式，始終保持對金融犯罪的嚴打高壓態勢，重點打擊非法集資犯罪和涉及互聯網金融、證券期貨市場和金融機構的突出經濟犯罪活動。

什么叫“涉眾型”

“風險型”經濟犯罪活動？

就是劍指那些金融傳銷、金融詐騙！

這些金融騙局的特點往往是：把自己打扮成高回報率、高科技的高富帥，利用下一個人的資金補足上一個人的收益，擊鼓傳花，甚至利用親殺親、熟殺熟的套路，把一波波心懷暴富夢的人們坑進來。

摩根大通：Ripple案將為加密貨幣是否構成證券提供法律明確性和辯護:金色財經報道，摩根大通周五在一份研究報告中寫道，美國南區法院部分支持支付網絡 Ripple 的裁決代表著加密貨幣行業的一次里程碑式的勝利。它就什么構成和不構成證券提供了法律明確性和辯護，總體結果有利于業內許多人一直爭論的問題。[2023/7/15 10:56:23]

盤點最新金融騙局，7大類共90個

今天小編給大家來一次最全盤點

曝光一下那些吃人不吐骨頭的騙局

01

最常規的騙局

借貸平臺，金交所，文交所，看收益，吐本金，實為龐氏騙局。

e租寶：從2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的時間，將累計交易發生額做到高達700多億元，實際非法集資500多億元，涉及90余萬人。

昆明泛亞：號稱是全球最大的稀有金屬交易所，涉及22萬人，430億資金追討無門。

上海中晉：至案發時，未兌付金額達52億元，涉及投資者1.28萬余名。

Galaxy Digital與加密貨幣投資公司CoinFund合作提高鏈上交易透明度:金色財經報道，Galaxy Digital與加密貨幣投資公司 CoinFund合作，以降低信用風險并提高鏈上交易的透明度。Galaxy已完成了與CoinFund的第一筆交易。[2023/5/15 15:04:26]

上海快鹿：截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發放貸款萬余筆，累計金額近160億元；金鹿財行在2015年，累計從28540名投資者處募集投資159億元。無論此前快鹿集團如何賣資產，恐怕都難以填補這個窟窿。

溫州書畫寶騙局：

浙江世尊：

炎黃文交所騙局：

南京錢寶網理財騙局，號稱年收益率72%：

勝威國際集團：

MMM理財騙局：

云世紀SKY理財騙局：

御花園理財騙局：

馬來西亞保綠木拆分盤：

這類騙局的案例相當的多，還有比如中民福祉無憂天使互助平臺，金匯泰網絡互助，fifa精算投資優選平臺，ACL拆分盤、鴻遵付，藏寶網，密語APP，各種郵票電子盤、原始股騙局等等，小移就不一一列舉了。

芝商所和CF Benchmarks將推出Avalanche、Filecoin、Tezos參考利率和實時指數:金色財經報道，衍生品市場芝商所（CME Group）和加密貨幣基準指數提供商CF Benchmarks今天宣布計劃推出三個新的加密貨幣參考利率和實時指數，將從10月31日開始由CF Benchmarks每天計算和發布。這些參考利率和指數不是可交易的期貨產品，包括Avalanche (AVAX)、Filecoin (FIL)、Tezos (XTZ)。

幾家頭部加密貨幣交易所和交易平臺將為這些新基準提供定價數據，最初包括Bitstamp、Coinbase、Gemini、itBit、Kraken和LMAX Digital。[2022/10/7 18:41:25]

02

最泛濫的騙局

這類騙局主要靠微商傳銷，微微我心，層層分明。

湖北咸寧“云在指尖”案，260萬人入會涉案6.2億：

湖南安化黑茶傳銷：

南京天策金糧：

龍愛量子，打著量子科技的噱頭進行的新型傳銷詐騙，稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產品和量子科技無關。目前已被深圳局查封，深圳電視臺曝光：

巴塞爾銀行監管委員會：銀行應采取保守方式撥備資本來應對賬面上無擔保的加密資產風險:6月30日消息，全球銀行監管機構巴塞爾銀行監管委員會在一份提案中表示，銀行應采取保守的方式撥備資本，以應對賬面上無擔保的加密資產風險。巴塞爾銀行委員會表示將把加密資產分為兩大類，一類是穩定幣，另一類是風險較高的加密資產，需要更保守的資本處理，相關規則會在年底前敲定。（路透社）[2022/6/30 1:42:43]

513積分項目，武夷山市五一三多元素茶業有限公司：

疏通經絡DDS儀器騙局：

河南許昌“誠信買賣寶”案，網絡傳銷，涉及全國20多個省市自治區、注冊會員80余萬個、涉案金額200億余元。

除此之外，還有山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案、吉林長春“中山盛仕銘”案、安徽合肥“云夢生活”、隆力奇168共享經濟平臺、德加D+7Mall微商騙局、NHTglobal、羅麥科技傳銷、云集微店、湖南鐵皮石斛等等。

03

最高明的騙局

精神洗禮，連心術，心靈雞湯+宗教灌輸，洗腦N次方。

創造豐盛心靈培訓騙局，斂財10億

除此之外，一些邪教“傳福音”等等也都屬于此類騙局。

04

最隱蔽的騙局

消費返利，偽裝者，合法外衣消費模式防不勝防；

“人人公益”，上線一個月，非法集資超10億元：

萬家購物，董事長被判15年涉案金額240億：

大唐天下：

麥點商城：

云聯惠，號稱300萬會員，日返現2000萬元，無金融牌照，涉嫌非法集資：

之道出行，CEO謝文峰消失，無網約車許可證，上萬司機資金被套：

萬協云商，以商戶“刷單”為由，封閉5萬商戶賬號，違法扣留6億資金：

江蘇聯寶，原揚州寶緣，歐年寶詐騙：

這類騙局還有中資盛世，福天下云商城，天創息壤等等，大家也要多多注意。

05

最潮流的騙局

虛擬貨幣，新概念外匯跟單，打著國際化口號忽悠吸粉。

張健五行幣，下線多達18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國抓獲。

IGOFX新概念外匯，近40萬名IGOFX投資者約300億人民幣“被騙”。

亞歐幣：詐騙40億元，7萬余人被騙一空；

GCB光彩幣：注冊會員數十萬，涉案金額上億元；

EGD網絡黃金：注冊會員50萬人，涉案金額109億；

萬福幣：注冊會員13萬人，涉案金額20億元；

暗黑幣：注冊會員3萬多人，涉案金額15億；

維卡幣：注冊會員180萬人，涉案金額6億余元；

萊匯幣：注冊會員20萬人，涉案金額5億余元；

這類騙局由于題材和概念比較新穎，頗具欺騙性，所以種類眾多，除了以上列舉的，還有Discovery摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、GemCoin珍寶幣、FC赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心、JJPTR外匯騙局、沃爾克外匯、PTFX外匯跟單等等。

06

最無恥的騙局

養老投資，核心百善孝為先，保健+旅游+產品，爭鋒相對。

老媽樂：

WV夢幻之旅：

saivian賽比安：

除此之外，還有一些打著“養老公寓”的投資騙局等等。這些騙局非常有迷惑性，大家一定要多多注意。

07

最無德的騙局

慈善騙局，愛心傳遞，以愛之名，實為詐騙。

善心匯：

一點公益：

另外還有民族資產解凍騙局、“振興中華慈善基金會”......中老年人要特別注意此類騙局，莫讓善心之舉成全了騙子。

有人曾經私下調研過龐氏騙局和傳銷組織，問他們：為什么要宣揚高得離譜的收益，把收益說低點不是看起來更真實能吸引更多人？

對方說：收益就是要越夸張越好！

一方面，定位精準，只要相信的都是傻子，主動過濾提高效率，這叫博傻理論；

一方面，每月翻一兩倍的暴利，還能吸引一些明知是騙局卻自作聰明的人進來僥幸玩火。就是要夸張得讓你明知是坑也把持不住，心動不已。

他說：你知道嗎？很多人被騙了后根本不怪我們，還求著趕快加入另一種玩法，強烈要求帶他們玩，生怕不帶他玩了。因為他們覺得第一次自己可能是來晚了，下一次就有熟悉規則和搶先進場的優勢，就可以讓后來人當墊背的傻子。

被騙的人求騙子再騙一次，只因為想找“替死鬼”來解救自己，甚至想借機從中謀取一把私利，不自覺成為騙子幫兇，聽到心中發涼。

現在知道還不晚

趕緊告訴身邊的人！

請千萬別上當！

來自鹽城微警務

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