全球最頂級的黑客到底在誰手里，他們為何盯上了數字貨幣交易所？_比特幣

作者：肖磊看市

在各類訓練當中，有一種訓練叫做沙盤推演，無論是商業競爭領域，還是軍事訓練，沙盤推演的整個過程和高度，決定了當實際事件或戰爭發生的時候，各自處理問題的效率和極限。

未來的競爭，以及主導財富分配的最根本邏輯，幾乎完全掌握在人的大腦，以及電腦和鼠標層面，很多人根本不需要跟外界接觸，甚至不需要出門吆喝，就可以輕松的將別人口袋里的錢，裝到自己口袋里，而且你還很難知道人家是如何完成這一切的。

在新興的金融市場，這種現象非常明顯，尤其是當下的數字貨幣市場，發生的故事，著實令人驚嘆。

我曾試圖用沙盤推演的方式，告訴投資者，這個市場可能的過程和結果，很恐怖的是，我最近幾次的推演，竟然跟市場的走勢出現了驚人的相似。

去年的10月30日，芝加哥商業交易所公告，決定推出比特幣期貨，比特幣作為一個非常小眾的新興金融交易品種，有了一個適合華爾街操作的標的。到11月29日的時候，我在社群里做了一次沙盤推演，當時比特幣的價格在9000美元左右，跟去年年初相比，比特幣價格已經上漲了超過8倍，沒有人知道第二天會發生什么，很多分析認為1萬美元有很大壓力，短期不會一蹴而就，會出現回調等等，實際上對當時的行情，大部分投資者看上去比較樂觀，但也都開始心生恐懼。

全球最大音頻訂閱服務商Spotify在Roblox推出互動創作虛擬空間“Spotify Island”:金色財經報道，據 Spotify 官方網站消息，這家全球最大音頻訂閱服務商宣布將透過游戲建立平臺Roblox進入元宇宙世界，并創立一個名為Spotify Island的互動空間，該空間是一個用戶可以創作音樂、在虛擬場所放松并獲得獨家虛擬商品的地方。 Spotify全新虛擬體驗將成為粉絲和藝術家聯系的一種方式，無需訂閱Spotify，玩家將能夠探索這個擁有Spotify綠色主題森林區域的島嶼。

對于喜歡尋找收藏品的玩家，Spotify島也有一大堆復活節彩蛋可供尋找，玩家還可以創建和玩游戲、完成互動任務、解鎖獨家虛擬商品，甚至在島上獲得更多音樂體驗。對于更有創意的Roblox玩家，他們將能夠通過在由Spotify的線上錄音平臺Soundtrap提供支持的虛擬節拍器站上創作音樂和探索聲音，進入Spotify島的沉浸式音樂體驗。[2022/5/5 2:50:26]

當時我的邏輯很簡單，比特幣期貨的推出，意味著比特幣歷史性的成了一個華爾街可以參與的金融品種，也可以說，全球綜合實力排名第一、金融實力排名第一的國家，接受了比特幣作為一種可以交易的，受法律保護的資產。這種預期沒有被透支之前，價格肯定是止不住的。因此，在去年11月29日，在比特幣價格還處在9000美元的時候，我對其做了一次較為大膽的推演。我的原話和推演如下：

全球最大國際象棋網站Chess.com推出NFT市場Treasure Chess:金色財經報道，全球最大國際象棋網站Chess.com宣布與加密合規基礎設施提供商Wyre合作推出NFT市場Treasure Chess，用戶可無需預先購買加密貨幣即可直接購買 NFT，也無需擁有錢包或其他數字資產，Treasure Chess將為使用Chess.com 帳戶登錄的用戶生成以太坊地址。據悉，該NFT市場基于Polygon區塊鏈構建，Treasure Chess的聯合創始人兼首席執行官Joseph Schiarizzi表示，Treasure Chess提供了更好地NFT體驗，為內容創作者加入 NFT 經濟創造一個非排他性的環境。（雅虎財經）[2022/4/22 14:40:16]

但我的推演第二天就遭到質疑，11月30日，比特幣價格大幅回撤超過20%，距1.2萬美元更遠了，更不要說2萬美元。市場認為階段性高點已經出現，回調要開始了，但這種回撤僅僅只停留了1天，從去年12月1日開始，比特幣價格迅速拉升，直到12月17日，比特幣期貨上市前一天的超過1.9萬美元，這跟我推演的2萬美元幾乎一致。

灰度總資產管理規模突破600億美元，超過全球最大黃金基金公司:11月11日，根據灰度官方數據顯示，灰度的總資產管理規模達 608 億美元，超過全球最大、流動性最強的黃金上市交易基金 SPDR Gold Shares，后者管理規模為 583 億美元。其中，灰度比特幣信托以 435 億美元占上述總金額的 71%，以太坊基金以 148 億美元位居第二。[2021/11/11 21:43:17]

接下來的行情更是戲劇性的一致，比特幣價格從去年12月18日開始下跌，到今年的2月5日跌破8千美元，最低跌穿了7千美元，但在8千以下僅僅停留不到一周，而后又迅速拉升到9千美元上方，我的推演幾乎變成了一次完美的預演。

在這期間，我基本上沒有再寫過行情走勢的分析，對自己的判斷和推演也都沒有過更改。

到了2月4日，我專門錄了一節課，題目是“幣市暴跌，進入熊市了嗎？什么時候可以抄底？”，里面分析了整個殺跌背后的邏輯，以及各品種之間微妙的關系，為什么以太坊這一輪的下跌至少滯后于比特幣1個月的時間，背后到底是一個什么市場背景等等。另外我提出，是否抄底這個問題，主要看的不是價格，因為市場恐懼情緒在加深的時候，價格是失效的，抄底需要看的是時間周期，而非具體價格，要明白市場情緒的扭轉和基本面的關聯性，防止二次殺跌。

中國銀行原行長李禮輝：把數字人民幣打造成全球最佳的央行數字貨幣:中國銀行原行長李禮輝日前在首屆“2021西岸金融科技前沿論壇”上表示，“我們應該把數字人民幣打造成全球最佳的央行數字貨幣，一方面確保數字人民幣在高并發市場中的規模化可靠應用，另一方面加快數字金融制度建設，抓緊制定數字化金融監管、數字貨幣監管、法定數字貨幣發行等金融制度，并在全球數字金融制度和規則的建設中，主動參與并積極爭取話語權。”（中證報）[2021/5/23 22:35:28]

20天之后的2月24日，我寫了一篇分析，題目是“幣圈大佬開始聊區塊鏈哲學了，說明市場進入熊市了”。在這篇分析里，我甚至毫不忌諱的說了這么一句話：

大家可以去對比一下2月24日跟目前所有數字貨幣的價格，普遍的回撤都在20%以上。然而，預測價格和給出建議，并不是我們這種做分析師的最重要工作，我們的目的在于，用一種完全市場化的邏輯，用盡可能多的考量因素，推演出未來的市場可能性。

動態 | 中國平安打造全球最大商業區塊鏈平臺 已有超4.4萬個節點:金色財經首發，今日，中國平安[601318]發布了2018年年度報告。報告中表示，平安通過金融壹賬通打造全球最大的商業區塊鏈平臺，為國內外超過200家銀行、20萬家企業及500家政府和其它商業機構提供服務，擁有超過4.4萬個區塊鏈節點。平安自主研發壹賬鏈(FiMAX)區塊鏈技術，可實現5萬筆每秒的高吞吐量的同時，保持小于0.05秒的低延時。平安強 化 人 工 智 能 、 區 塊 鏈 、 云 三 大 核 心 技 術 領 域 研 究 ，全面支撐“金融服務、醫療健康、汽車服務、房產服務、智慧城市”五大生態圈建設。[2019/3/12]

很多投資者之所以對未來一點都毫無感覺，是因為過于偏執，只關注自己想關注的，總認為市場大部分人沒有自己聰明，甚至會鄙視、反駁、完全忽略跟自己不一致的投資者的情緒，這就好比說，當比賽開始的時候，你只關心自己要到達的地方，但從來不關心別人在使用什么交通工具。如果大家都是坐火車，那是沒有問題的，但大部分情況下，市場的走勢，就如大家分散的進入了一個荒無人煙的沙漠，你甚至不知道別人的起點，以及人家要去的方向是什么，別人所擁有的裝備跟你有什么差別等等，這個時候，你是孤立的，你對環境和未來的判斷，大概率是失靈的。

到了3月3日，我錄了一節課，題目是“更進一步的監管政策到底是什么？幣圈熊市還有多長時間結束？”，其背景是，很多人傳言3月15日要有政策出來等等，各國監管政策也眾說紛紜，大家搞不懂什么樣的消息是利好，什么樣的消息是利空。

3月3日的課，我不僅分析了中國監管政策運行的邏輯，還明確提出了，當下大家應該關注的市場最根本性和最緊迫的風險點到底是什么。我的原話是，目前的交易所，是一顆定時炸彈，原因是信任機制問題和安全問題，這會在某個時候，影響到市場信心，導致崩盤。

可以說話音剛落，3月7日，全球數一數二的交易所“幣安”遭到黑客攻擊，市場信心崩坍，直接導致了幾天之內大部分數字貨幣回調超過30%以上的大幅波動。而后，很多投資者認為這是偶然事件、孤立事件，且站在自我認知當中考慮問題，被事件本身所纏繞，難以總結出系統的經驗教訓和對未來的預知。

3月8日，我在朋友圈發了這樣一條信息：

幣安遭到黑客攻擊這個事件，似乎已經過去，除了一部分投資者還心有余悸之外，市場似乎已經逐步忘卻了整個經過，但要從中總結出一些對自己有用的東西，確實就沒那么簡單了。

這讓我想起五年前，把整個比特幣市場打入低估的“MT.gox”交易所被盜事件。

成立于2010年7月的Mt.Gox，一直發展不錯，到了2013年4月，比特幣價格猛漲，Mt.Gox一躍成為世界第一大比特幣交易商。在隨后的5月底，Mt.Gox在全世界的比特幣市場份額達到80%，為歷史最高峰水平。然而，該交易所在遭遇幾次黑客攻擊之后，在2013年的3月12日到2014年2月15日期間，出現了數次暫停比特幣提現業務、出幣功能故障等事件，并引發比特幣擠兌。2014年2月，Mt.Gox申請破產，宣稱自己不知道85萬枚比特幣的去向，這直接導致了全球高達5億美元的比特幣災難，也把比特幣價格拖入了超過兩年的熊市。

再來看幣安遭到黑客攻擊這個事情，從目前我的感覺來看，實際上跟當年的Mt.Gox遭到攻擊有類似之處。首先是黑客在很早之前就已經有布局，并且保持了強大的耐心和按部就班的步驟。不管是定義為外界攻擊，還是監守自盜，幾乎可以說都是很有謀劃性的。

當然，黑客選擇幣安，并不是所謂的什么API驗證漏洞，主要的原因是，幣安在一個月之前，還是全球最大的數字貨幣交易所。如果當時全球最大的交易所是其他某個，那么其他某個交易所也將成為目標，因此猜測整個事件是什么對手為了競爭，或者說復仇什么的，就有點太不了解這個市場了。

文/肖磊

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