虛擬貨幣作餌瘋狂騙錢 以互聯網理財為名騙錢的傳銷團伙被端_OTC

以互聯網理財為幌，許以高額回報，向全國招攬會員投資購買虛擬貨幣，“一川公司”涉嫌組織、領導傳銷犯罪集團被端……歲末年初，提醒廣大群眾警惕五種形式的傳銷活動。記者昨日從廣東省廳獲悉，2017年，全省集資詐騙和傳銷案件數、破案數、逮捕人數，同比分別上升119%、77.5%、61.8%。

一川公司：鼓吹“緣、孝、善”旗下員工200多吸引18萬人參與

2017年7月，珠海市局在部、省廳的指揮、協調下對中國一川國際有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動案開展收網行動，一舉打掉“一川公司”涉嫌組織、領導傳銷犯罪集團，相繼抓獲涉案人員200余名，并對其中50余名主要嫌疑人采取刑事強制措施，目前已移送起訴43人。

成都發改委：從事虛擬貨幣挖礦活動面臨斷貸、斷電、斷網以及信用風險并承擔法律責任:2月28日消息，據財聯社《區塊鏈日報》報道，成都發改委目前正通過短信等方式向市民提高對虛擬貨幣挖礦的認知。據相關短信內容顯示，根據國家有關規定，虛擬貨幣挖礦屬于國家淘汰類落后生產工藝裝備，相關業務活動屬于非法金融活動，面臨斷貸、斷電、斷網以及信用風險并承擔法律責任，有關人員將一并追究黨紀政紀責任。投資虛擬貨幣及相關衍生品，相關民事法律行為無效，由此引發的損失自行承擔。[2022/2/28 10:21:05]

在珠海最高檔寫字樓辦公

這是一起沒有報案人的案件。辦案民警介紹，經偵民警在線索排查中發現了異常情況：“一川公司”對外宣稱涉足社區服務、慈善活動、火鍋城實業加盟，辦公地點位于珠海市目前最高檔的寫字樓之一，旗下有員工200多人，由四家公司集中在一起辦公，但其中并未出現“一川”的名稱。可疑的是，公司項目簡單且陣仗大，可公司賬戶上卻沒有大額資金流水。經進一步調查，發現該公司高層個人銀行賬號中有2人的資產流水過億元，另有600多個參與者的社保賬號資金不正常。

歷史上的今天丨央行上海總部加大監管防控力度 打擊虛擬貨幣交易:2019年11月23日，央行上海總部：加大監管防控力度，打擊虛擬貨幣交易。人民銀行上海總部表示，近年來，與虛擬貨幣相關的炒作（如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等）花樣翻新、投機盛行，價格暴漲暴跌，風險快速聚集。相關融資主體通過違規發售、流通代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣，其本質上屬于未經批準非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪，嚴重擾亂經濟金融秩序。

2019年11月23日，CFTC主席：要確保美國在數字資產領域的領導地位。

2018年11月23日，委內瑞拉制定法律框架促進石油幣。委內瑞拉的制憲國民議會（ANC）正在進行加強和促進石油幣Petro的法律項目。[2020/11/23 21:49:43]

與一般傳銷組織不同的是，“一川公司”的人員架構層級脈絡隱藏得很深。“后臺管理需要同時輸入三個管理人員的密碼才能進入，而且還有很多層的防火墻，最終存放數據的服務器在境外，并另有備份。”逐層追查，最終發現其會員數據多達58萬，實際參與人數達18萬，涉及全國26個省和直轄市。

馬耳他金管局警告未經注冊的虛擬貨幣交易所Crypto Foxtrades?:馬耳他金融服務管理局（MFSA）在25日發布警告，提醒公眾注意未獲得許可的“?Crypto Foxtrades?”加密貨幣交易所。該公司聲稱在馬耳他有執照，MFSA對此進行了否認。（Coindesk）[2020/3/26]

查明，“一川公司”鼓吹“緣、孝、善”的企業文化，注冊多家空殼公司，打著互聯網理財的幌子，以高額回報為誘餌，向全國招攬會員在其公司“幸福100”平臺投資購買虛擬貨幣——“一川幣”，然后進行所謂的“積分交易”，并宣稱積分價格只漲不跌，引誘會員進行買賣，公司從中收取高額手續費并套取會員資金。“一川公司”在全國多地發展“商務中心”，逐級層層發展會員，公司設立“推薦獎”“領導獎”“平衡獎”和“對碰獎”等多種獎項，按照發展下線會員的情況予以計酬獎勵。為逃避監管，該公司利用大量員工個人銀行賬號收取會員款項，涉案資金人民幣達數十億元。

動態 | 虛擬貨幣OTC交易平臺Cumberland的客戶買方/賣方比例增長60%:虛擬貨幣OTC交易平臺Cumberland發推表示，通常其OTC交易買賣雙方相對均衡，但是在上周出現買方/賣方比例增長60%的情況，買方多于賣方。[2019/1/9]

組織頭目只有小學文化

涉嫌犯罪集團頭目將其非法所得大肆揮霍，購置大量房產、豪車，并通過購買基金、保險等轉移、藏匿贓款，主要嫌疑人吳某霖長期包養多名情婦。辦案民警告訴記者，“1號人物”吳某霖是一名“80后”，只有小學文化水平，但口才好“特別能忽悠人”。早年，吳某霖曾因參加傳銷被調查過，后在2013年左右與“同行”聊天時發現“積分交易”能賺錢，于是便和幾名技術人員四處“取經”，研發了一套軟件系統。“怎樣拆分積分、積分漲跌都可以通過后臺控制。”在“一川公司”內，單是技術部就有30多人，該部門中層管理人員多達七八人。為了確保數據和網站安全，公司技術部特地與總部分開，單獨找了一個辦公地點藏匿起來，自身做的掩護比較多。

如何辨別傳銷組織？

傳銷行為的主要特征：組織者或者經營者通過發展會員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬，牟取非法利益。

這5種傳銷活動要警惕

●以介紹職業、招聘兼職、從事新型項目經營、低成本創業等為名，欺騙他人在本地或異地非法聚集，以面對面集中授課“洗腦”的形式，用“財富、夢想、榮耀、成功”等詞語誘導他人參與。

●以所謂合法公司為掩護，假借高科技、新產品的幌子，以產品直銷為名，宣傳增設專賣店、實現連鎖銷售、創建概念店、申辦體驗館、出資購買區域發展加盟商的權利等，通過發展加盟商按層級收取加盟費吸引他人參與。

●以互聯網、報刊等媒介發布“外匯交易”“股票投資”“新能源開發”“風險投資”“經營模式創新”等所謂致富信息，或推銷“教育培訓”“個人理財”“遠程教育”等虛擬產品，引誘他人參與。

●以親屬、朋友、同鄉身份介紹“新型營銷”“全新致富理論”“網絡營銷”等信息，邀請所謂“成功”人士現身說法或組織招商會、推薦會、免費旅游并送紀念品等活動誘騙他人參與。

●以電子商務網站為載體，極力美化公司形象，鼓吹預期收益，并通過一定方式展示已經參與人員的姓名、業績、獎勵、分紅等情況，刺激他人加入。

表示，傳銷主要利用“殺熟”手段騙人騙錢，千萬不要礙于情面抱著先試試看的心理盲目加入，否則會深陷傳銷泥潭不能自拔，最后只能是害人害己，竹籃打水一場空。

來源：人民網

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