玩家揭比特幣洗錢內幕：國內買國外賣，幾分鐘轉移資產_比特幣

近期，1枚比特幣的價格躍至1萬元人民幣。談及此事，曾經的“玩家”劉永淡淡地說，“比特幣一言不合就翻倍，一言不合就腰斬，現在比以前要溫和不少。2013年年底，1枚比特幣價格達到1238美元，當天價格超過黃金每盎司單價。然后，一路震蕩到160美元”。

今年以來，在中國市場，比特幣交易價格經歷了幾次“跳水”，不過隨后又逐漸反彈，并創出新高。2017年1月11日，中國人民銀行在北京、上海督查比特幣三大交易平臺，比特幣價格“閃崩”，當日跌幅達17.92%。2月9日，央行發布《人民銀行營業管理部繼續約談在京比特幣交易平臺》公告后，比特幣價格跌幅達6.63%。

梳理比特幣交易價格的每一次大幅漲跌可以發現，在所有影響因素中，“合法性”幾乎占據了決定性的地位。

“合法性”問題未解決

事實上，能消費比特幣的地方并不多，更多時候只是在比特幣發燒友之間支付。在實體經濟中，比特幣的“購買力”與法定貨幣差得遠，甚至比不上虛擬的騰訊Q幣。

不過，相比騰訊Q幣等，比特幣有個巨大優勢：能套現。也就是說，比特幣可以在互聯網之外換成其他傳統貨幣。美國MtGox交易所網站實時顯示比特幣兌美元、歐元等世界主要貨幣牌價。

鏈游Thetan Arena玩家數量達到300萬:12月3日，據官方消息，多人在線競技鏈游Thetan Arena玩家數量已達300萬，目前該游戲日活玩家數量超過200萬，同時在線玩家數量約150萬。該鏈游已在Apple Store上對11個國家和地區的用戶開放下載，并在Google CHPlay上對4個國家和地區的用戶開放。

據此前報道，Yield Guild Games（YGG）宣布自10月起與8款NFT游戲達成合作并進行投資，包括Influence（星戰類大型多人在線游戲）、CyBall（NFT足球游戲）、Thetan Arena（MOBA手游）、KOGs SLAM！（類POG手游）、MOBOX（P2E游戲平臺）、Aavegotchi（NFT游戲）、DeHorizon（元宇宙）和Genopets（Solana生態類Pokemon游戲）。[2021/12/3 12:49:16]

“比特幣熱”要從2008年說起，一位名叫中本聰的程序員寫了一篇概述比特幣設計的論文，描述了這種以電子方式交易的貨幣，只要你的電腦接入了互聯網，就可以將貨幣轉移到世界上任何一個角落。它被命名為比特幣。

中本聰設計了一個復雜的算法，你用電腦去破解這個算法就會產生比特幣，這被稱為“挖礦”。當你的電腦完成了一定的任務后，一枚新比特幣就會被創造出來。

金色相對論 | 蘭洪明：比特幣已經引起了很多傳統金融玩家的關注:在今日舉行的《危機向左，信仰向右》的比特幣減半特輯直播中，針對“加密貨幣以及加密貨幣行業的項目標的是否能成為傳統資本日常資金配置中的一部分”的問題，啟賦資本蘭洪明表示，比特幣已經引起了很多傳統金融玩家的關注，并且有傳統金融機構已經在大規模布局比特幣，他們玩法還比較特別，一般不在二級市場買的幣，而是直接在礦場買的原生的礦幣（因為他們會考慮合規的問題）。根據我過去一些的經驗，在傳統的二級金融市場通過一般都是通過資產配置的方式，每年有10-15%收益就很不錯，但把比特幣加到投資組合中可以做到超20%年化收益。巴菲特也就是年化20%的收益，不過他非常穩定。專業機構追求的穩定的收益，所以基本上不會追漲殺跌，也不會去預測市場，只是會把BTC所以資產組合中的一部分，不斷的通過動態平衡的方式把錢賺了。更多詳情見原文鏈接。[2020/5/11]

最初，這些工作很容易完成，只要用你的電腦就能很快生產出一堆比特幣。當你下載比特幣客戶端軟件并設置為“開采”模式，你就等于將自家的電腦貢獻給整個網絡做計算，從中獲得的獎勵就是50個比特幣。這和同樣是P2P模式的BT下載原理很像，你的電腦既在下載資源，也是上傳資源的種子。隨著加入者越來越多，沒有強大顯卡的計算機在幾年內不可能開采到比特幣。

動態 | 華碩鼓勵游戲玩家使用閑置的顯卡挖礦:據thenextweb報道，華碩現在鼓勵游戲玩家在不玩游戲時挖掘加密貨幣。

使用閑置的顯卡，華碩游戲玩家將能夠通過PayPal挖掘加密貨幣并兌現其收益 或微信。該公司已與區塊鏈技術提供商Quantumcloud合作，后者為其開發了采礦軟件。[2018/11/29]

在比特幣論壇上，一位曾經售賣計算機顯卡的銷售人員用“打了雞血”來形容2011年比特幣對他的刺激。2011年4月，他賣出了270張顯卡，“那時候來店里采購高端顯卡的，一聊起來，十之八九就是用來搞比特幣的，還在我店里現場演示挖礦，用來比較挑選顯卡”。

這種網上交易是否安全，是人們最關心的一點。按照密碼學設計，所有比特幣用戶通過一個分布式網絡連接，每個用戶有一對密鑰，私有密鑰是身份認證，隱藏在計算機中；公共密鑰是接受別人發送比特幣的地址。

和真實貨幣相比，比特幣交易自由得多。據業內人士介紹，任何一臺連接互聯網的電腦都可以進行點對點比特幣轉賬，資金的流動只依賴于網絡，不需要通過第三方機構如銀行等，所以根本就無法被監管，銀行也就沒辦法收手續費，也不會有所謂的額度限制。

不過，按照設計，隨著越來越多的比特幣被創造出來，你的電腦就需要做更多的工作才能創造出新的比特幣，最終大約到2040年，比特幣的總量會永遠限制在2100萬枚。

動態 | EOS BetDice游戲存在DAU虛高問題 大多數玩家由10人控制:PeckShield 安全團隊數據顯示，BetDice 中存在大量的羊毛黨機器人賬號，EOS 生態中存在虛假的繁榮。BetDice 的最高日活為 3.5 萬 DAU，而去中心化交易所卻只有 1500DAU，甚至不如前 10 中的任何一個游戲。通過對 EOS BetDice 的智能合約數據以及參與合約的用戶數據進行分析，結果發現：參與 EOS BetDice DAPP 的玩家中，其賬號的創建者過于集中，有約 20000 個 EOS 賬號由 10 個 EOS 賬號創建（已去除 EOSIO 創世賬號等賬號生成工具）。這 10 個賬號創建的 20000 個二級賬號，占了該游戲總智能合約交易賬戶數量的 57%。關于機器人和羊毛黨從 BetDice 游戲撤出，可能與該游戲幣挖礦成本上漲有關。[2018/11/12]

“一個最大的特點是，比特幣是去中心化的，其發行量不依賴于任何發行者，比如銀行、政府和企業，而僅依賴于算法本身，這就從根本上保證了任何人或機構都不可能操縱比特幣的總量。”北京郵電大學通信法研究中心主任婁耀雄告訴《法制日報》記者。

2011年，維基解密、互聯網檔案、自由軟件基金會、電子前哨基金會等組織，宣布接受比特幣的捐贈。一些互聯網企業隨后也表示接受比特幣的付款方式。然而，由于法律地位前景不明，其中部分組織此后又宣布停止接收比特幣。

區塊鏈游戲調查：5天可復制一款 玩家靠擊鼓傳花獲利:據新京報報道，有游戲團隊“換皮”一周內做出新游戲；玩家冀望轉手賺錢，不為玩游戲只為獲利，賣不掉就砸手里。虛擬寵物在每一輪的交易中價格逐步上漲，其實是由希望投機獲利的玩家哄抬而成。但事實上，這類玩家自身并不清楚最后一棒何時會停止，更不清楚會落在誰的手中。[2018/5/15]

2013年8月19日，德國政府成為全球第一個正式認可比特幣合法身份的國家。10月29日，加拿大溫哥華激活全球第一部比特幣自動提款機。

要真正得以流通，一個合法的身份必不可少。但是，包括中國在內的大多數國家，均未認可比特幣的合法貨幣地位。正因為此，在比特幣價格的眾多影響因素中，“合法性”幾乎成了決定性的一個因素。

2013年11月19日，美國參議院就比特幣引起的政策問題進行討論，這在當天刺激了比特幣價格的飆升，但是會上并沒有人提出立法的建議。這種謹慎的態度，讓比特幣的價格在當天沖高后迅速回落。

在中國，不到一個月后，中國人民銀行官網上公布了央行等五部門此前下發的《關于防范比特幣風險的通知》，明確比特幣只是一種特定的虛擬商品，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。

“黑手段”不斷出現

由于在很多國家沒有獲得合法性，比特幣一直陷入爭議之中，其中最突出的質疑是，比特幣非常容易成為不法分子的洗錢工具。比如，黑客將比特幣作為受攻擊者支付“贖金”的方式。

從2014年開始，一種詭異的敲詐方式陸續在世界各地出現：用戶某天打開電腦一看，突然發現自己所有文檔文件都被加密了，屏幕上一行大標題寫著“你的文件都已被加密”；標題下面詳細介紹了支付贖金的方法——將一個比特幣發給特定的賬戶，收到錢后就會把解密的密碼發給你。

如果你稍有遲疑，勒索的贖金價格就會翻倍；一旦超過了規定的付款時間，敲詐者就再也不會理你。電腦里的圖片、文檔、資料等文件，此刻都已經被64位加密成為“人質”。有些蘋果用戶也遇到類似的敲詐：有人竊取AppleID后，謊稱手機丟失而將設備鎖定，并留下一個聯系方式勒索。

美國一些連鎖快餐店也曾接到紙質或電子版的敲詐信，嫌疑人向店老板勒索1個比特幣，超過規定時間則加碼到3個。嫌疑人威脅說，如果不付錢，他們就會在點評網站上給該餐廳狂打差評；冒充消費者，向消費者權益保護部門投訴該餐廳亂收費；瘋狂撥打餐廳的客服熱線騷擾；蓄意毀壞餐廳財物；冒充顧客虛假下單訂餐，搞得外賣小哥整天空跑；還會給和衛生管理部門匿名舉報，捏造該餐廳涉嫌提供變質食物、洗錢、逃稅等犯罪線索，反正就是怎么惡心怎么來。

除了網絡勒索外，洗錢、非法交易、逃避外匯管制等也利用了比特幣的匿名性特點。

2013年10月，利用比特幣進行匿名非法買賣的電子交易平臺SilkRoad被美國多個執法部門查繳，同時被查封的還有26000個比特幣，當時約值360萬美元。平臺創始人和運營者羅斯·威廉姆斯·烏布利希——一個從無前科、正在攻讀學位的29歲的年輕人以“恐怖海盜羅伯茨”的另一重身份活躍在網上，在短短兩年時間內將SilkRoad變成網絡世界最大的“黑市”，擁有近100萬名客戶，銷售總額高達12億美元。在這個平臺上，服務涵蓋了辦假護照、非法入侵系統和獲取信息、買賣武器、提供服務等，只是所有交易都通過比特幣支付完成。正是利用了比特幣的匿名性特征，不法分子“完美”避開了監管部門通過銀行卡交易記錄追蹤每筆錢來龍去脈的可能。

“賭博是比特幣的另一大支柱，主要是因為一個網站。這個網站利用比特幣的區塊鏈研制了一種算法，使得去其網站下注的人一定是無法作弊的，從算法上保證了公正性，所以深受賭徒們的歡迎，這家網站只收取交易提成。”劉永對《法制日報》記者說，有洗錢和賭博這兩個“剛需”支撐，比特幣一時半會很難死掉，或者說在二級市場上崩潰了再拉起來。使用比特幣洗錢的人把錢兌換到比特幣“黑箱”里，然后馬上兌換出來，整個過程不超過幾分鐘。

除此，據業內人士介紹，比特幣還被用來進行非法資產轉移——用本國貨幣買入比特幣，在國外交易平臺賣出，再以美元取出，幾分鐘就可以完成資產轉移。

監管會越來越嚴

對于劉永來說，比特幣場外交易的賺錢方法其實并不神秘，就是“搬磚套利”，通過國內外交易平臺的價差，低買高賣來做套利。

劉永說，2013年，比特幣有一波暴漲行情，國內外價差比較大，“最多的時候，一天在國外市場買了500萬美元的比特幣，然后在國內賣，當時價差達到了10%”。

火幣網、OKCoin、比特幣中國是目前國內三家最大的比特幣交易平臺。在很長一段時間里，一些交易平臺數據顯示，每天的比特幣交易量甚至超過驚人的上百萬個。不過，劉永說，這些數字中的水分很大，真實的比特幣交易量遠遠沒有那么多。

交易量虛高的原因也不神秘，就是幾乎成為“行規”的刷量。業內人士介紹，一般來說，比特幣交易平臺刷量有三種方式：一是直接虛報交易量；二是設立賬戶，掛一個程序通過自交易的方式進行對倒，這種對倒表面上形成了交易，實質沒有發生比特幣轉移；三是設立兩個賬戶，通過程序實現兩個賬戶之間的高頻對倒。

劉永說，刷量在技術上很容易實現，只需要寫代碼就能完成。刷量的目的在于制造虛假繁榮，從而吸引更多投資方和聚攏用戶。而要實現這一效果，與零手續費交易模式密不可分。交易平臺此前普遍對比特幣交易免費，只是在提現環節收取手續費。

在零手續費模式下，一些程序化交易用戶利用代碼、機器人進行自動交易，由于不同平臺之間存在價差，而且交易平臺又不收手續費，因此存在一定套利空間，也是造成比特幣交易量超高的原因之一。

這種現象已經引起監管層的注意。2017年1月6日，中國人民銀行上海總部和北京營業管理部先后約談了火幣網、幣行、比特幣中國主要負責人。5天后，中國人民銀行聯合調查組進駐三大交易平臺，就相關情況進行現場檢查。

此后，中國人民銀行于1月11日下發通知，要求北京、上海兩地聯合當地金融局、工商局和局，組成執法檢查組，進駐三家平臺進行綜合執法檢查。

受訪的業內人士幾乎達成一致觀點——“未來監管肯定會越來越嚴”。劉永認為，監管趨嚴將來自兩個方向，一是客戶身份驗證會越來越嚴；二是交易平臺的衍生業務哪些可以做哪些不可以，這方面會越來越嚴。

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