Compound上9000萬美元被清算，又是預言機惹禍？_DAI

摘要：屋漏偏逢連夜雨。

Debank數據顯示，DeFi借貸龍頭Compound昨日下午突然出現了高達87837568美元的清算數據。

文|Azuma運營|蓋遙編輯|Mandy王夢蝶

出品|Odaily星球日報

本文首發于11月26日22:30。

11月26日注定又是不平凡的一天，高歌猛進多日之后，加密貨幣市場今日突遭大幅回撤，各大交易所的報價頁面內猩紅一片，BTC、ETH、XRP等主流幣種均出現了兩位數以上的百分比跌幅，24小時合約爆倉高達13.73億美元。然而，故事并未就此結束。

屋漏偏逢連夜雨

巨鯨從Aave和Compound提取1140枚WBTC和1.5萬枚ETH并轉入CEX:6月21日消息，據lookonchain數據顯示，0xd275開頭巨鯨地址于2小時前從Aave和Compound提取1140枚WBTC（約合3280萬美元）、1.5萬枚ETH（約合2588萬美元）后，將其分別轉移至包括Bitfinex、Binance、Kraken和Coinbase。[2023/6/21 21:52:17]

韭菜們上一把淚還沒擦干，新的噩耗再次傳來。Debank數據顯示，DeFi借貸龍頭Compound今日下午突然出現了高達87837568美元的清算數據。

Debank創始人hongbo向Odaily星球日報表示，此次Compound巨額清算事件其實是因預言機數據源CoinbasePro的DAI價格劇烈波動而導致，通過操控預言機所依賴的信息源可以實現短時間的價格操縱，以誤導鏈上價格。

Binance將支持Cocos-BCX代幣更換為COMBO的計劃:金色財經報道，Binance 將支持 Cocos-BCX (COCOS) 代幣交換和更名為 COMBO (COMBO) 的計劃。

2023年5月25日08:30（UTC），幣安合約將暫停USDT本位COCOS永續合約交易。幣安合約將于2023年5月18日09:00（UTC）調整USDT本位COCOS永續合約的杠桿和保證金等級。

2023-05-25 09:00 (UTC)，幣安合約將對USDT本位COCOS永續合約進行全倉平倉、自動結算并取消所有掛單，結算完成后退市。 建議用戶在2023-05-25 09:00 (UTC)之前關閉任何未平倉頭寸，以避免自動結算。[2023/5/20 15:15:06]

成都鏈安方面也表示，本次清算事件與Compound本身合約無關，疑似線下預言機數據源遭遇攻擊。其中CoinbasePro的DAI波動比較大，超過了其他交易所的波動范圍。

Socios.com開啟粉絲獎勵兌換門票測試功能:1月11日，據官方消息，體育和娛樂產業區塊鏈服務提供商Socios.com宣布在其App開啟粉絲獎勵兌換足球俱樂部門票測試功能，支持的俱樂部包括國際米蘭、AC 米蘭、羅馬、那不勒斯和薩格勒布迪納摩。[2022/1/12 8:42:28]

值得一提的是，除了拿ETH等非穩定資產貸出DAI的用戶遭遇影響外，拿穩定幣借貸穩定幣的用戶也被殃及。

Debank徐勇貼出了遭此次清算事件影響較大的一名用戶的地址，數據顯示，該用戶通過存入穩定幣借出穩定幣在Compound內進行COMP挖礦，雖然理論上說拿穩定幣去借穩定幣一般不會受到幣價波動影響，清算風險也相對較小，但極端的情況還是發生了。

加密貨幣平臺Crypto.com將在48小時內退還加密借記卡內用戶資金:加密貨幣平臺Crypto.com已確認，由于英國監管機構金融行為監管局（FCA）命令Wirecard的發卡機構立即停止所有運營，Crypto.com將向客戶退款。Crypto.com首席執行官Kris Marszalek表示，所有資金將在接下來的48小時內退還至用戶的加密錢包。從今天晚些時候開始，用戶將無法使用Crypto.com卡進行充值或交易。此前報道，英國金融行為監管局（FCA）已叫停加密借記卡發行商Wirecard子公司WCS業務，而WCS為Crypto.com和TenX等公司發行Visa加密借記卡。（Coindesk）[2020/6/26]

一份流傳于社區內的圖片顯示，Compound的報價系統內美元穩定幣DAI的價格曾達到了1.22美元的異常值。

Compound昨日清算了價值超253萬的抵押品:金色財經報道，3月8日，Compound清算了價值2,534,760美元的抵押品，這是自去年5月推出其v2貸款協議以來的最高記錄。上周末，以太坊價格暴跌，從250美元以上跌至200美元左右。由于借款人傾向于使用ETH作為抵押品，因此價格下跌導致許多貸款抵押品不足，從而觸發了清算。另一貸款協議MakerDAO以及交易所dYdX在同一時期也出現了清算高峰，盡管情況并不像Compound上那樣嚴重。[2020/3/10]

CoinbasePro上，DAI/USD的價格自15:30起開始逐步攀升，峰值達到了更是一度高達1.34美元。

穩定幣價格的大幅波動導致即便是平時看起來比較安全的抵押率出現了大幅波動，因此觸發了清算線——Compound內不同幣種的抵押率最低要求各不相同，DAI一般是75%。

舉個例子來計算，如果某用戶使用200DAI+100USDC貸出了200DAI+10USDC，若DAI和USDC的價格均能穩定在1美元左右，其抵押率是70%，但如果DAI漲至1.5美元，那么其抵押資產價值及借款價值均會發生變化，此時的抵押率將會升至約77.5%。

清算后會發生什么？

清算發生了，這意味著什么？

首先需要明確的是，清算程序其實是借貸協議的固定組成部分，其設計是為了確保資金的提取和借出總是有超額的兌現能力，同時保護借款人免受違約風險。

在Compound的清算機制中，會有一種特殊的身份叫作清算人，任何人都可以成為清算人。只要清算人發現某筆借貸的抵押率過低，即可觸發清算程序，這時候清算人能夠以一定的折扣價格拿走借款人的抵押資產，其支付的資金也等于為借款人償還了貸款，避免平臺出現壞賬，維持了償付能力。

PeckShield結合本次事件舉了個例子來加以說明，比如某用戶拿價值100萬美元的房子在Compound內貸出了75萬美元的DAI，這時候DAI的價格意外出現了上漲，用戶需要存入更多的抵押品才能保證75%的抵押率，如若不然，即可觸發清算程序。清算執行后，用戶所抵押的房子便不再歸其所有了，清算人可以從別的地方拿出一筆正常價格的Dai來幫助貸款人還錢，然后把房子拿走。

Hongbo解釋稱，在本次事件中，攻擊者可以通過扮演清算人的角色，拿到Compound系統提供的5%抵押資產價格折扣作為激勵。

更新：StakeCapital創始人JulienBouteloup分析稱，攻擊者用來執行清算的資金疑似是使用閃電貸從Uniswap的WETH-DAI池中借出，最終獲利3553325美元。Compound創始人RobertLeshner于今日上午回應預言機攻擊事件，稱Compound協議本身似乎沒有遭受損失，大部分用戶未受影響。

預言機操控攻擊正肆虐

這并非近期首起針對報價系統進行的攻擊。

成都鏈安此前也發文指出，事實上，近期肆虐幣圈的「閃電貸攻擊」，其本質就是對預言機進行操控，造成內外價格差并從中套利，閃電貸只是被攻擊者利用的新型金融工具。

10月末，DeFi項目HarvestFinance遭到攻擊，黑客僅使用了20個ETH的成本便撬動了3000萬美元的收益。該協議在fToken鑄幣時采用了Curvey池為喂價源，攻擊者通過巨額兌換，操縱價格數據，控制鑄幣數量，從而多次套利。

上周，ValueDeFi協議同樣遭遇了攻擊，黑客通過一系列協議間操作操縱了Curve資產池價格，最終導致ValueDeFi出現了超過700萬美元的損失。

相似的例子的數不勝數，CheeseBank、OriginProtocol近期也先后遭黑客手。

從Compound的例子上來看，之所以出現巨額清算，其根本原因也在于其預言機取價數據源過于單一。

成都鏈安就此建議，DeFi開發者應加強預言機的針對性測試，特別是在項目上線前，盡可能模擬價格操控攻擊的各類場景，及時發現問題并找出解決方案，切實提高項目抗預言機攻擊的能力。

項目上線后，開發者也應根據情況選擇接入第三方預言機服務、安全測試服務等；舉辦相關漏洞賞金活動，做到及時查缺補漏，優化整體結構，在最大程度上降低同類型事件再度發生的可能性。

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