暴利數字貨幣交易所，“躺尸”將上萬_數字貨幣

作者丨萊道君

來源丨萊道區塊鏈

隨著比特幣等數字貨幣的崛起，服務于數字貨幣的交易所也得到井噴發展，據統計，全球數字貨幣交易所數量已逾12000家。然而，數字貨幣權威資訊網站coinmarketcap目前收錄上線的數字貨幣截止目前僅有2068種，其中半數以上的幣種日內交易額不足1000美元。

值得注意的是，數字貨幣前10的交易所，基本上承載了數字貨幣90%以上的交易量。那么，只有剩余不到的10%的交易量，是靠1萬多家不知名的交易所貢獻出來的，難道交易所真的那么賺錢？事實上，賺錢的只是頭部交易所。

暴利的交易所們

數字貨幣市場無論牛熊，賺錢的永遠是頭部交易所，就好像賭場里賭博賺錢的永遠是賭場一樣。交易所的收入來源主要來自交易的手續費，一般單邊0.1%，一筆交易完成就是0.2%。除此之外，提幣手續費、上幣費用、散幣留存等也是交易所盈利的一部分。

SIX和SBI創立的數字資產合資企業AsiaNext獲得新加坡臨時牌照:金色財經報道，新加坡金融管理局(MAS)授予AsiaNext臨時資本市場服務牌照。這家數字資產初創公司是瑞士證券交易所SIX和日本SBI Digital Asset Holdings的合資企業。[2023/6/22 21:54:39]

根據國外財經網站Howmuch的數據統計，今年鼎盛時期，幣安每天可以通過收取手續費獲得348萬美元的收入，而當時的第二名Upbit可以獲得342萬美元的收入，火幣Pro則可以獲得229萬美元的手續費收入。

雖然每日的收入看起來不多，但是我們將這個數字換算成年收入，你就能明白這到底是多少錢了：幣安一年有12.7億美元，Upbit一年有12.4億美元，火幣一年有8.3億美元的收入。

Discord更新用戶名系統:6月16日消息，Discord更新用戶名系統，正在逐步要求所有用戶從鑒別符（例如用戶名#0000）更新至獨一無二的用戶名。Discord還允許用戶選擇一個昵稱，決定自己在Discord中以什么名字出現。在個人資料中，Discord會以徽章的形式紀念原用戶名。[2023/6/16 21:41:34]

以12月11日上交所成交額854億人民幣，按照雙向手續費0.00487%來計算，上交所這一天的手續費收入為832萬人民幣，遠低于上面提到的任何一家交易所。

早在幣安公布其2018年第一季度利潤2億后，便被有些人拿出來和德意志銀行利潤作對比。幣安成立8個月，員工數量200名，第一季度利潤為2億；德意志銀行成立147年，員工數量超過10萬，第一季度利潤1.46億美元。如果有人說拿幣安和德意志銀行對比不公平，那么幣安和納斯達克對比應該公平了吧？

彭博社：LedgerX準備提供1.75億美元用于FTX的破產程序:11月30日消息，據彭博社援引知情人士報道，LedgerX（FTX US Derivatives）正準備提供1.75億美元用于FTX的破產程序，這筆資金最早可能在周三轉移，來自LedgerX預留的2.5億美元基金，該基金旨在獲得監管機構批準，在沒有中介機構的情況下清算加密貨幣衍生品交易。LedgerX是FTX集團崩盤后為數不多的幾個仍具有償付能力的公司之一。[2022/11/30 21:11:27]

這就是數字貨幣頭部交易所的吸金能力。

破產跑路的交易所們

紅利時代已經過去，頭部交易所已經建立了技術、生態壁壘，模式已經很難復制，又恰逢熊市，上萬家交易所中，“躺尸者”層出不窮，倒閉跑路僅出現在大眾視線的交易所就有數十家。以下列舉幾家典型的破產跑路交易所。

烏克蘭數字轉型部副部長：支持烏克蘭的最好方式是在當地投資并雇用區塊鏈開發人員:金色財經報道，烏克蘭數字轉型部副部長Alex Bornyakov在社交媒體上稱，烏克蘭是近30萬名IT開發人員的家園。支持烏克蘭的最好方式是在該國投資，與我們的人民一起工作，雇用我們的區塊鏈開發人員，因為這可以遠程完成。烏克蘭人很有韌性，他們即使在戰時也能堅持工作。[2022/7/31 2:48:34]

2018年1月初以德已經無法正常運營，API失效，網站頻繁宕機。沒有客服回復任何問題，以德幣一落千丈，投資人開始維權，團隊分贓不均，最后造成了這樣以德跑路的鬧劇。

2018年1月29日，日本最大加密貨幣交易所之一的Coincheck遭遇了一起嚴重的黑客入侵事件，并且給用戶造成了高達4億美元的損失。Coincheck隨即暫停大部分交易和提款，由于黑客盜幣事件，直接導致這家日本加密貨幣交易所提交了破產申請。

STEPN將在完成Sneaker Enhance的用戶中抽取2000名獲得APE Sneaker:6月27日消息，Move to Earn應用STEPN近期宣布將在完成Sneaker Enhance的用戶中抽取2000名獲得APE Sneaker，同時已通過“Double-Enhancing”獲得APE Sneaker的用戶將不在抽獎范圍內。抽獎活動將持續到Realm3開放日之前的24小時，每個賬號最多可贏得一只APESneaker。購買“Enhance”運動鞋的用戶將不在抽獎范圍內；但完成Sneaker Enhance的用戶，即使將“Enhance”運動鞋出售，仍然有資格參與抽獎。[2022/6/27 1:33:27]

2018年3月底，兩家總部位于日本的加密貨幣交易所，即Mr.Exchange和TokyoGateway宣布，一旦完全返還客戶資金后，將停止交易。

2018年6月11日，CATTLEEX交易所上線不到十天的時間就宣告破產。ATTLEEX在今年3月1日開始內測，5月1日開始公測，而正式上線時間是6月6日，也就是說在不到10天的時間里，這個比特幣交易網站就破產了。在破產之后，所有該比特幣交易網站的用戶的資產都被凍結。也就是說，價值清零。

2018年6月23日，86BEX交易所上線未滿月關閉破產跑路。該平臺第一條公告發布于5月12日，內容是平臺介紹，2018年6月23日，86BEX交易所留下一封《后會有期！》的公告，宣布重組，并關閉提幣通道。

2018年11月2日下午，數字資產交易平臺玩家網突然發布公告稱“正式停運，江湖再見”。同時有網絡傳言稱該平臺實際控制人陳海波已攜2000萬元外逃。

2018年11月19日，OKUEX(非ok旗下）交易所發布緊急公告，宣布平臺無力維護，平臺決定自公告發布時間暫停所有業務。

……

常見跑路交易所歸類

事實上，跑路的交易所無外乎是那種交易量不足，利潤無法支撐其運營成本，負責人的交易所還會宣布停止運營將投資者的資產歸還，不負責任的即凍結投資者資產攜款外套，但萬變不離其中，以下歸類各種玩法的交易所，以示警告。

交易量嚴重不足類交易所

交易量不足就很明顯，最直接的說，如果一個交易所日盈利不足500美元，基本上是無力支付其運營的人力成本；如果一個交易所日盈利不足1000美元，基本上沒有預算去做用戶的持續新增。以手續費的0.2%計算，一個交易所至少每天的交易量50萬美元的交易量才足以正常運轉，當然這也是最低標準，低于50萬美元交易量，隨時就面臨著跑路。

然而，交易所們也是有所應對，它們會自己做交易量，對于虛假交易量，就需要留意其交易規律，如交易金額、交易時間、盤口掛單等都是有一些機器人做對敲，可以根據其規律估算其交易量。如果一個交易所連50萬的交易量都沒有，可想而知，跑路在即。

交易挖礦、充值挖礦、持幣挖礦類交易所

以Fcoin為首的一些交易挖礦交易所，還有衍生出來充值、下單等各種形式的挖礦交易所，除了頭部的幾個，其他基本上都沒有好的結果。

試想一下，一個交易所的主要持續收入來源就是交易手續費用，如果把這部分利潤讓出去，如何維護運營，怕是通過各種手法來收割韭菜，比如發行平臺幣，高位被接盤后就再也回不了頭。況且，正常的交易者，根本就不會在意通過交易帶來的一點點額外的收益，反而是那些羊毛黨，做腳本持續為交易額做貢獻來收獲利潤，這些都沒有可持續性。

持幣分紅、生息類交易所

部分交易所以吸儲為目的，高額返息，一年50%都算少的，有的按日分紅，有的按月或者到期分紅。如果此類幣種遭遇大跌還好，交易所可以先高位套現再低位買進返還給投資者，如果橫盤或者上漲，此類交易所根本無力償還，最終也只能面臨破產跑路。

……

避免遇到諸如此類交易所跑路，判定有兩個標準。其一：是有清晰的商業模式，并且這個商業模式是促進平臺交易量同時正向促進交易所盈利能力；其二：要有可持續性，沒有可持續性隨時都有可能面臨著虧損風險，目前在這個不受監管的市場下，這些風險往往是強加在投資者身上的。

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