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土耳其將沒收與 FTX 相關的“可疑”資產:報告_FTX

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Time:1900/1/1 0:00:00

土耳其MASAK愿意沒收與FTX相關的資產并對SBF展開調查。

土耳其金融犯罪調查委員會(MASAK)試圖沒收與遭受重創的加密貨幣交易所FTX相關的“可疑”資產。

土耳其總統:正研發8種疫苗 其中1種進入臨床試驗階段:當地時間8月9日,土耳其總統埃爾多安稱,土耳其目前正在研發8種不同的疫苗,開展10個藥物項目,以應對新冠肺炎。其中2種疫苗已經成功完成了動物實驗。2種疫苗中有1種在經過倫理委員會的批準之后,已經進入人體臨床試驗階段。此外,藥物研發也在全速進行中。[2020/8/10]

當局還計劃對交易場所的前任首席執行官SamBankman-Fried(SBF)展開調查。

土耳其房地產公司以125萬美元BTC完成一筆房產交易:金色財經報道,土耳其房地產公司Antalya Homes宣布其客戶現在可以使用比特幣購買其平臺上列出的房地產。該公司宣布已完成一筆在土耳其使用比特幣支付的最高價值的房產交易,交易價值達125萬美元。該公司表示,疫情迫使房地產行業進行創新,目前公司提供網絡虛擬看房,并在網站上添加了對比特幣的支持。Antalya Homes網站上有專門的“使用比特幣付款”區域,其中指出該公司還支持BCH、ETH、XLM、XRP、LTC、BTG和USDT。[2020/6/15]

追求SBF

動態 | 土耳其大學區塊鏈中心BlockchainIST將在Ava平臺上開發區塊鏈項目:金色財經報道,土耳其首個大學區塊鏈中心BlockchainIST與康奈爾大學教授Emin Gün Sirer創立的Ava Labs合作,將在Ava平臺上開發DeFi產品。[2020/1/9]

土耳其機構尋求伊斯坦布爾首席檢察官辦公室的批準,對FTX及其多年來的可疑活動進行徹底檢查。如果監管機構批準,該實體發誓要沒收與該平臺相關的“可疑”資產。

MASAK還愿意檢查Bankman-Fried的行為并確定他在交易所崩潰中的作用。

多份報告顯示,這位30歲的美國人花費了數百萬美元來收買媒體,以向廣大公眾展示他是一位值得信賴的企業家。Twitter的新任首席執行官-埃隆馬斯克-相信這些假設,并表示如果SBF像他賄賂廣播實體一樣善于運營,FTX仍然可以成為一個功能性場所。

其他消息人士透露,Bankman-Fried和倒閉平臺的其他高管多年來濫用客戶資金,在巴哈馬群島購買了數百萬的海濱房屋。

MASAK已經對該交易所的土耳其子公司FTXTurkey展開調查,并扣押了與其老板相關的數字貨幣。

“根據我們的上述申請,對嫌疑人進行了司法調查,并對嫌疑人的資產采取了沒收措施,”一份先前的通知寫道。

土耳其最近的加密貨幣扣押

土耳其在10月份逮捕了46名涉嫌經營非法組織并使用加密貨幣洗錢的人。

調查假設該實體在其整個存在期間處理了價值約1.35億美元的數字資產。

土耳其內政部長蘇萊曼·索伊盧(SüleymanSoylu)表示,執法人員沒收了其中大約三分之一的金額,并表示這“僅僅是個開始:”

“這次行動來自土耳其塞浦路斯,與HalilFalyali的謀殺案有關。發生了大約25億土耳其里拉的資金轉移。目前大約有4000萬美元的資金被沒收。”

當局向多個歐洲國家的政府提交了扣押文件,以便他們了解這個問題并防止舊大陸發生此類負面事件。

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