美國政府制裁與拉撒路黑客有關的兩名中國公民_加密貨幣

美國財政部外國資產控制辦公室制裁了兩名中國公民，他們被指控在2018年的密碼交換黑客攻擊中對被盜的加密貨幣進行洗錢。同時，司法部宣布對同一個人進行洗錢的起訴。

他們的活動與一個據稱與朝鮮政府有關的黑客組織拉撒路組(LazarusGroup)有關。OFAC指控田某和李某協助“一項惡意的網絡活動”。美國財政部長史蒂文·姆努欽發表了以下聲明：

華爾街銀行目前正紛紛呼吁美國政府暫緩推出數字美元:6月2日消息，華爾街銀行目前正紛紛呼吁美國政府暫緩推出數字美元，并堅稱這一由美聯儲支持的數字貨幣可能會從銀行系統中抽離數千億美元。

代表美國大型銀行的行業組織美國銀行家協會（American Bankers Association）和銀行政策研究所（bank Policy Institute）日前表示，央行數字貨幣將成為私人銀行存款的直接競爭對手，并降低企業和家庭獲得信貸的可能性。美國銀行家協會稱：我們已經評估了發行央行數字貨幣的可能影響，很明顯，央行數字貨幣所宣稱的好處是不確定的，也不太可能實現，而成本卻是真實而尖銳的。基于這一分析，我們認為目前美國推行央行數字貨幣的理由并不充分。

今年3月，白宮在一份有關加密貨幣政策的行政令中曾表示，其正把研究和可能開發美國數字美元放在“最緊迫”的位置。[2022/6/2 3:57:52]

朝鮮繼續開展廣泛的針對金融機構的網絡攻擊活動，以竊取資金。美國將繼續追究那些幫助朝鮮進行網絡犯罪的人的責任，以保護全球金融體系。

Dapper Labs聘請Crossroads Strategies向美國政府游說NFT及區塊鏈:金色財經報道，Dapper Labs已招募Crossroads Strategies作為游說公司。該公司已表示將推動“關于NFT、區塊鏈和金融服務的政策”。除了聘請游說公司外，Dapper Labs還于2021年11月聘請了Alison Kutler擔任新的政府事務主管。[2022/1/7 8:31:16]

偷了2.5億美元，洗了1億美元

外媒：美國政府考慮將螞蟻集團列入交易黑名單:據路透社援引兩名知情人士的消息，美國國務院已提交一項提案，以將電子商務巨頭阿里巴巴的金融科技部門螞蟻集團（Ant Group）加入交易黑名單。路透社指出，雖然目前尚不清楚何時將對該提議進行審查，但這是因為特朗普政府的貿易鷹派希望阻止美國投資者參與螞蟻集團的IPO。據悉，除了成為數字支付領域的全球領導者之外，螞蟻集團還一直致力于自己的區塊鏈業務。[2020/10/15]

關于司法部的另一項指控，司法部刑事司的助理司法部長布萊恩·本茨科夫斯基評論說：

這些被告據稱洗劫了價值超過1億美元的被盜加密貨幣，以掩蓋交易，從而使駐朝鮮的行為者受益。今天的行動突顯，該部門將將揭穿加密貨幣提供的匿名面紗，以追究罪犯的責任，無論他們身在何處。

起訴書稱，“朝鮮共謀者”在2018年從交易所偷走了價值2.5億美元的加密貨幣；在2017年12月至2019年4月之間，田某和李某設法為其朝鮮同伙洗出了價值1億美元的加密貨幣。

UpBit黑客攻擊？

根據文件顯示，“朝鮮同謀”還負責2019年11月對韓國一家交易所的黑客入侵，竊取了價值4850萬美元的加密貨幣——可能是指UpBit黑客攻擊，該黑客攻擊同時竊取了大致相同數量的ETH。

根據美國司法部的新聞稿：

民事罰沒起訴書具體列出了113個虛擬貨幣賬戶和地址，被告和未具名的同謀使用這些賬戶和地址來洗錢，目的是追回資金，其中一部分已被沒收。”

20個地址和113個地址

但是，OFAC僅在其“特別指定的國民”列表中添加了20個比特幣地址。12個與李某有關，8個與田某有關。

目前，這20個地址中沒有一個擁有任何比特幣。但是，所有這些地址似乎僅屬于五個錢包，這些錢包擁有139411.6022BTC。其中兩個錢包中的一個被兩個獨立的錢包瀏覽器識別為正在Huobi交易所交易——盡管這兩個錢包瀏覽器可能識別錯誤。

目前尚不清楚，如果美國司法部知道與被告有關的虛擬貨幣地址和賬戶有113個，而為什么OFAC卻只在名單上增加了20個地址。

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