CFTC專員為散戶投資者提出新的分層加密法規_FTC

CFTC專員ChristyGoldsmithRomero在新加坡的一次會議上呼吁制定明確定義散戶投資者的加密法規。

這些條款是在散戶投資者因對加密公司投資的損失而大喊大叫的時候出現的。2020-2022不良事件困擾著加密行業，從地毯池和騙局到公司的資金管理不善。

商品期貨交易委員會是一個獨立的美國機構，其任務是保護公眾免受與商品銷售有關的欺詐和濫用行為的侵害，并促進期貨和期權市場的透明度。

CFTC主席：Binance案是持續的欺詐行為，將在法庭上就此案積極辯論:3月28日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席表示，當談及交易平臺 Binance 時這似乎是一個非常明顯的逃稅案例，我們需要積極介入，盡快行動，因為這是持續的欺詐行為。關于此案的證據不言自明，將在法庭上就此案積極辯論。（金十）[2023/3/28 13:31:14]

可以說，這些事件并沒有造成風險，但揭示了它們對投資者的影響有多大。全球監管機構都在呼吁制定法律來保護客戶。

CFTC專員提出的分層法規

克里斯蒂呼吁重新定義散戶投資者，為投資者提供量身定制的法律。她指出，零售對加密貨幣的興趣不斷上升，與其市場敞口的增加有關。

聲音 | CFTC委員：受監管的加密市場將吸引機構投資者:據ambcrypto報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的委員Dan Berkowitz最近在接受BlockTV的采訪時表示，最近發現市場上很多參與者都希望受到監管。但CFTC需要確保加密產品就像在市場上交易的任何其他產品一樣，都符合CFTC的所有標準，并且CFTC非常積極地參與了該過程。如果創建一個受監管的加密貨幣市場氛圍，一些公司將冒險進入加密貨幣和區塊鏈行業。另外，他表示，與其他使用不熟悉的技術的新興行業相比，加密貨幣行業沒有重大欺詐或市場操縱。[2019/3/21]

她指出，當局沒有為年收入低于5萬美元的投資者模擬CFTC，因此需要進行重組。

動態 | 紐約東區法院判決一起加密貨幣欺詐案 確立CFTC管轄權:據bitcoin報道，在針對Patrick K. McDonnell及Coin Drop Markets的加密貨幣欺詐案訴訟中，紐約東區地方法院(New York Eastern District Court)做出對美國商品期貨交易委員會CFTC有利的判決，最終以超過110萬美元的罰款和賠償決定而告終。它還確立了監管機構對加密貨幣的管轄權。[2018/8/25]

我最近提議CFTC重新定義誰是零售客戶。CFTC目前對零售的定義過于寬泛，包括普通家庭客戶，一直到百萬富翁和對沖基金。

克里斯蒂·戈德史密斯·羅梅羅

分層定義將高凈值個人和對沖基金與日常家庭投資者分開。例如，對沖基金一直有一層額外的市場保護，因此比家庭投資者的風險敞口更小。

當TerraLuna在五月份崩潰時，許多家庭投資者表示失去了全部積蓄，其中一些人考慮自殺。最近，FTX的蔓延已經奪走了數百萬散戶投資者的資金。

保護投資者的法律應該易于理解，并包括公司申請破產時的杠桿和優先權的限制。

克里斯蒂還指出了經紀人在金融中的重要性。雖然分析師認為經紀人使交易變得昂貴，但他們至少限制了投資者對市場的敞口。去中心化金融帶來了另一種動態，使投資者接觸到市場。

加密貨幣交易所的監管

Christy繼續要求CFTC加強對加密貨幣交易所的監管。這些至少包括頻繁的審計，網絡安全分析以及財務審查的合理性。

網絡安全一直是加密貨幣交易所的重大威脅。根據Chainalysis的一份報告，黑客從市場上竊取了超過30億美元。與2021年不同，2022年的黑客偏愛DeFi協議，迄今為止，這些協議已經流失了超過7.18億美元的投資者資金。

2/按照這個速度，2022年可能會超過2021年，成為有記錄以來黑客攻擊最多的一年。到目前為止，黑客已經在125次黑客攻擊中獲得了超過30億美元的收入。pic.twitter.com/vgT3pz2iOu

—鏈析2022年10月12日

當首席執行官SamBankFried據稱將投資者資金匯入其姊妹公司Alamedaresearch時，利益沖突成為FTX的中心舞臺。現在有報道稱，阿拉米達在公司中擁有特殊的影響力，但他們管理不善。

克里斯蒂指出，盡管她呼吁改革，但CFTC在實施安全措施方面進展緩慢。

雖然這位專員對數字資產監管態度堅定，但她指出了分布式賬本對經濟的潛力。她預計該技術將出現爆炸性增長，并列舉其在農業、食品安全、金融和醫藥領域的應用。

克里斯蒂的言論反映了英格蘭銀行副行長喬恩·卡爾利夫早些時候的言論，他分享了他對DeFi的不信任。喬恩認為，盡管加密貨幣誕生于一個不受監管的領域，并打算保持這種狀態，但它現在在主流金融領域有著深遠的應用。他將DeFi比作一輛去中心化的汽車，它的質量取決于它的規則、程序和傳感器。

加密行業的事故可能會對全球金融業產生深遠的影響。因此，需要在承認技術優勢的同時快速處理這種情況。

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