有了數字貨幣錢包就能網絡犯罪？美國財政部首次制裁比特幣錢包！_數字貨幣

上周，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)鎖定了兩個比特幣地址，宣布與伊朗公民AliKhorashadizadeh和MohammadGhorbaniyan有關的錢包已被列入特別指定的制裁名單。這些制裁是美國財政部首次制裁數字貨幣錢包地址，是追蹤和限制涉及洗錢和網絡犯罪的數字空間活動的更廣泛舉措的一部分。

此外，OFAC指出，該機構將調查為這些個人交易提供便利的交易所，并表示，“我們正在公布數字貨幣地址，以識別在數字貨幣領域活動的非法行動者。”美國財政部將積極追查伊朗和其他流氓政權，試圖利用數字貨幣和網絡及“反洗錢/反洗錢”(AML/CFT)保障措施中的弱點，進一步實現其邪惡目標。

SEC委員：有了新SEC主席 可重新審視比特幣ETF:美國SEC委員Hester?Peirce稱，非常難以禁止點對點（peer-to-peer）技術（比特幣），監管目標是禁止將加密資產用于非法目的。 （加密貨幣問題）現在有了新的SEC主席，我們可以重新審視比特幣ETF。 （金十)[2021/4/23 20:49:26]

據OFAC稱，制裁的原因是霍拉薩迪扎德和古爾巴尼揚參與了惡意的SamSam贖金攻擊。除了制裁放在KhorashadizadehGhorbaniyan,指出兩人,Faramarz波斯貨幣Savandi,和默罕默德·邁赫迪沙Mansouri被正式指控,其同謀電信欺詐、一項串謀欺詐有關的相關電腦,和其他重要的指控他們故意破壞保護電腦和非法傳輸要求相關保護電腦。

聲音 | OpenNode研究策略師：有了閃電網絡 比特幣既是數字黃金也是支付工具:11月18日，比特幣支付處理器OpenNode研究策略師Nik Bhatia發布文章稱，有了閃電網絡，不用再爭論比特幣是數字黃金還是支付工具，因為它將兼具兩種功能。Nik Bhatia還表示，在金融媒體上聽到的有關比特幣僅僅是數字黃金的說法有點過時。這些人要么在技術上不了解閃電網絡，要么不知道它的存在。比特幣現在以光速工作，這是珍貴但非常笨重的金屬永遠做不到的。[2019/11/20]

到目前為止，SamSamransomeware已經影響了200多名受害者，包括醫院、公司、大學和政府機構。

金色財經現場報道 孫健：投資機構面臨優質項目時已經沒有了話語權:金色財經現場報道，在火訊瑯琊榜觀火“第2期線下見面會”上，火訊瑯琊榜閣主孫健指出：我們現在自己就是創業者，是一個創立一年多的投資機構。面臨優質項目的時候，投資機構已經沒有話語權了，因為你與項目接觸的時間非常少，在一周的時間內，要將競調等事情都做完。在傳統投資領域，則需要四個月以上的時間。[2018/6/2]

在CoinDeskGhorbaniyan的一次采訪中，他解釋說:“我不知道SamSam犯罪活動與我從這兩名顧客那里收到的比特幣有關，老實說，我仍然不確定這兩個人是否是SamSam犯罪的幕后黑手。”他還說，“我有一個標準的‘了解你的客戶’(KYC)程序。”而且一旦我的客戶做了KYC，就沒有理由懷疑他們了。

這次制裁開創了一個新的先例

雖然霍拉沙扎德和古爾巴尼揚有可能參與犯罪活動，但美國財政部的行動在這個加密數字貨幣領域開創了一個新的先例。

伊朗目前正受到美國更廣泛的經濟制裁在美國，比特幣的使用在這個中東國家呈上升趨勢，這些行動可能只是眾多行動中的第一個。雙方交火對交易所的影響可能是嚴重的。

美國財政部負責反恐和金融情報的副部長辛格爾·曼德爾克(SigalMandelker)解釋說:“隨著伊朗變得越來越孤立，迫切需要獲得美元，因此，至關重要的是，虛擬貨幣兌換、對等交換和其他數字貨幣服務提供商應加強網絡，打擊這些非法計劃。”

美國國土安全部瞄準了隱私幣

一份新的預售文件顯示，除了打擊非法比特幣交易，有關部門還在考慮如何控制莫內羅(Monero)和Zcash等隱私幣。

這些更新的區塊鏈平臺經常強調的一個關鍵特性是匿名和隱私保護的能力。雖然這些特點是可取的，但同樣令人感興趣的是追蹤和了解非法性質的區塊鏈上的交易和行動。

該通知暗示，美國國土安全部(U.S.DepartmentofHomelandSecurity)正在考慮開發一種取證工具，該工具將允許國土安全部監控、跟蹤和識別若干隱私幣的用戶，就像分析公司對比特幣區塊鏈所做的那樣。

這次事件看來美國法律這次是認真的，平時我們當然不在乎，因為他們只是來找跟我毫不相干的人。可有一天我們醒來，他們已經來找我們了!無論在哪個國家，法律對數字貨幣的監管只會越來越嚴格！本文系網站原創首發，轉載請注明出處！

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