如何通過區塊鏈技術遏制不法分子在鉆石行業的犯罪活動_區塊鏈

鉆石擁有體積小，交易可以被保密，保值等特點，所以鉆石經常被卷入到全球范圍的違法犯罪活動中。遏制這種行為就成了全球各國政府刻不容緩的事情。

雖然說利用鉆石行業來從事違法犯罪活動是非常嚴重的問題，但仍然沒有足夠的法律文案來阻止這些犯罪活動，因為鉆石是能夠通過紙質文件來確認它們的來源，所以犯罪分子就通過篡改文件的方式讓相關監管部門無法追蹤到這筆交易。

李禮輝：如何進行必要的數字金融制度建設等問題值得關注:12月31日，由清華大學經濟管理學院數字金融資產研究中心主辦的“數字金融：創新、發展與監管”高端研討會中，中國銀行原行長李禮輝表示，如何能滿足適用于我國規模化可靠應用的需求、如何進行必要的數字金融制度的建設、負責數字人民幣技術架構的研發、維護、運行等方面工作的機構體制如何設立及如何探索我國主導的全球化數字貨幣的可行路徑是值得關注的重要問題。[2021/1/4 16:22:26]

而區塊鏈技術的出現，使得鉆石行業有了解決這個問題的方法，那就是通過區塊鏈技術為每一顆鉆石建議一個類似節點一樣的檔案，它能夠記錄鉆石的來源、行蹤和通過數字加密密碼進行交易。為每一個鉆石建立一個電子身份，然后將它轉換成數字代碼，之后儲存在區塊鏈的賬本，這個賬本可以記錄它的來歷，交易歷史，從而檢測和防范非法活動和欺詐行為。

聲音 | Ledger首席執行官：很多人仍然不知道如何保護他們的加密資產:法國硬件錢包制造商Ledger首席執行官EricLarchevêque表示，他對加密貨幣行業的未來持樂觀態度，他正在為“新一代消費者”做準備。然而，Larchevêque聲稱，在加密貨幣存儲教育方面，仍然是一個值得關注的領域，許多用戶無法充分保護他們的資金。談到Cryptopia黑客和2018年的其他各種損失，總額接近10億美元，Ledger首席執行官認為，很多人們仍然不知道如何保護他們的加密資產。[2019/2/5]

聲音 | 肖磊：區塊鏈監管如何“去糟粕而留精華”存在挑戰:據騰訊科技報道，肖磊發表專欄文章稱，虛擬幣市場有其特殊性，這可能會給監管帶來一定的挑戰和困擾。由于虛擬幣這個概念，實際上來自于其底層技術“區塊鏈”，如果站在監管層的角度，其中一個考慮是，去糟粕而留精華，把炒作虛擬幣這個糟粕去掉，而留下“區塊鏈”這個精華，這個可能會存在很大的挑戰。[2018/8/23]

因為區塊鏈賬本具有不可篡改性，所以分布式賬本能夠完全透明地提供所有鉆石的來源，而且能夠跟蹤它們的行徑。這種賬本為政府、消費市場、邊境管制和執法力量提供很大的幫助。

這個系統也能夠使用智能合約將鉆石銷售和傳輸的條款和條件相關聯，然后自動執行。如果鉆石行業通過區塊鏈技術建立一個分布式賬本，那么智能合約就能根據其賬本查到鉆石的融資情況和注冊權，然后通過真實性證明文件的認證交易給政府和支付機構提供重要的證據線索。

這也間接的說明區塊鏈分布式賬本對鉆石行業的重要性，以及它還可以運用到其它的行業，使得交易更加快捷，成本變低等優點。

通過分布式賬本可以去除重復和獨立專有系統的成本，并且挑戰這些系統中心化的架構。例如，貨幣創造也許以后不再是某個單一國家政府的責任或者特權。相反，獲得這種全新的貨幣形式，也許還能夠讓貨幣和身份結合在一起，并且鏈接人群，成為社群內認可和交易的手段。

所以通過區塊鏈的分布式賬本技術可以將每一個鉆石進行定位一般，從產地，交易等這些數據都清楚的記錄下來，如果不法分子想通過鉆石進行灰色交易，那么所有的行蹤都會暴露出來。

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