神秘暴跌破案！騙子套現，老實人爆倉_ETH

最近一筆789525ETH的巨鯨交易被認為是發起自屬于PlusToken騙局的錢包，目前尚不清楚PlusToken持有ETH的確切數量，但僅這一部分就價值1.05億美元。

PlusToken仍以BTC、ETH形式持有部分贓款

盡管執法部門對PlusToken團隊進行了嚴厲打擊，但PlusToken似乎在獲取其資產方面沒有任何困難。轉移到“未知的錢包”會模糊ETH，特別是在不進行有組織地址追蹤的情況下。

波蘭首都地鐵站神秘廣告以ETH獎勵懸賞區塊鏈解決方案:波蘭首都華沙爆發了病式營銷活動，地鐵站中貼滿了寫著“解開謎題，索取獎勵”的海報。海報將乘客引向一個以太坊地址，里面有7枚ETH獎勵，以及哈希標簽#0xPOLAND和#0xPOLANDHEIST。該活動背后的推特賬戶是0xPoland，該賬戶鏈接到一個顯示倒計時的網站，將在UTC時間周四上午9點24分截止。參與者必須將正確的解決方案輸入智能合約才能獲得以太坊獎勵。（Decrypt）[2020/11/18 21:08:31]

動態 | Ripple再次從托管錢包中釋放10億枚XRP，本次神秘信息提及Ripple日本社區:北京時間6月1日08:00:10，Ripple從rDdXiA3開頭的托管錢包中再次釋放了10億枚XRP，價值約4.33億美元。這并不意味著XRP實際的流通供應量將會增加10億，因為部分XRP會根據市場情況轉回托管。和此前一樣，本次釋放也附帶了一條神秘信息，信息提及Ripple日本社區，并表示希望韓國和日本能夠成為引領區塊鏈產業和XRP生態系統的國家之一。[2019/6/1]

極為厚顏無恥的是，PlusToken在微信社群里解釋這些交易，并表明了自己的身份。目前尚不清楚他們打算如何處理大量ETH和BTC，這可能會對加密貨幣生態系統造成長期影響。

清華大學計算機系副教授陳康：區塊鏈技術并不神秘:近日，清華大學計算機系副教授陳康表示，“區塊鏈技術并不神秘，只是由于它將密碼學、分布式系統和博弈論這三個反直觀的理論結合于一身，才成為人們難以理解的事物。”陳康認為，區塊鏈可以拆分成“區塊”和“鏈”，其最大特征是一環扣一環。“鏈”就是一連串有順序的交易，而“區塊”就是將各個交易組成一塊，核心問題是如何決定交易過程中下一個“塊”的放置。[2018/4/7]

目前還不清楚聲稱轉移資金的人是PlusToken的核心團隊成員，還是只是附屬機構。

PlusToken是加密貨幣最大的龐氏騙局之一，騙取金額預計在29億美元到32億美元之間。其規模與OneCoin相近，OneCoin是一個已經倒閉的賺錢機器，從投資者那里騙取了高達40億美元。

ETH的大額轉讓會影響市場和DeFi

PlusToken的活動正引起人們對影響數字資產市場價格的懷疑。本周比特幣跌至7000美元以下的原因之一是PlusToken再次將持有的部分比特幣變現。據悉，PlusToken曾向交易所轉賬600-1000個比特幣，其中大部分轉到火幣。

現在，市場再次擔心PlusToken可能會擾亂ETH市場，甚至會進入DeFi生態系統并利用各種方法來洗錢。即便是在小幅反彈之后，ETH也已經跌至128.83美元，PlusToken的錢包現在也被視為重大威脅。

最近交易的只是PlusToken錢包里的一小部分ETH。Chainalysis最近對這些資金進行了跟蹤，發現PlusToken共騙取了18萬BTC和約640萬ETH的資金。

chainanalysis認為，部分比特幣可能會在場外市場交易，從而規避KYC的交易規則。

“我們追蹤了大約80萬枚ETH和4.5萬枚BTC，我們可以肯定地說，這些騙子將幣轉移到了他們自己的地址。目前至少套現了最初80萬枚ETH中的1萬枚，而剩下的79萬枚則完好無損地放在一個以太坊錢包里好幾個月了。”

PlusToken收到的ETH并不是全部可用，因為其中一些在騙局早期樹立高收益計劃形象時支付出去了。

本文作者，由鏈向Allen翻譯。

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