慘！紐約金融服務部拒絕了Bittrex的申請并勒令其停止在紐約運營_Bittrex

一個批準，一個拒絕

紐約州金融服務部批準了一個加密貨幣交易所的Bitlicense運營申請，出人意料的是第二天拒絕了“BittrexInc.申請在紐約從事虛擬貨幣業務和資金轉賬活動”

據知情人士透露，被監管機構拒絕后沒有上訴程序，但公司可以重新申請。

就拒絕的理由而言，監管機構指出，Bittrex在全球擁有約167萬用戶，其中包括美國約40個州，其中紐約35,000個用戶。“從2019年4月11日起，Bittrex必須立即停止在紐約的運營，并在60天內停止其在紐約的業務，”該公告稱。Bittrex還必須提供一份計劃，說明如何在14天內減少現有紐約客戶的業務。不遵守規定將受到處罰。

OpenAI：ChatGPT在意大利已經恢復使用:金色財經報道，OpenAI稱，ChatGPT在意大利已經恢復使用，公司已經已經解決了意大利監管當局提出的問題。[2023/4/29 14:33:45]

NYDFS與Bittrex

Bittrex于2015年8月10日申請了Bitlicense。在其決定函中，NYDFS透露，它在Bittrex的西雅圖和華盛頓特區辦事處進行了為期四周的現場審查，并在2017年1月1日至12月31日期間進行了樣本交易。分析了一年。

Scuderia Ferrari已將Velas從其合作伙伴名單中刪除:金色財經報道，Ferrari已將Velas從合作伙伴名單中刪除加密貨幣贊助商，法拉利于2021年12月宣布Velas成為高級合作伙伴，當時F1車隊似乎熱衷于與加密貨幣公司達成協議。 在過去的12個月里，情況發生了巨大變化，加密貨幣和區塊鏈以相當快的速度失去了它們的價值。?梅賽德斯的官方加密貨幣合作伙伴 FTX于 2022 年底申請破產，這成為了一級方程式加密貨幣贊助商波動性和不安全性的最明顯例子。[2023/1/3 22:21:45]

該部門聲稱發現了一些不足之處，特別是交易所的銀行保密法，反洗錢和外國資產控制辦公室的合規計劃方面。Bittrex立即發表聲明，稱“完全糾正”NYDFS的調查結果，理由是“幾個事實不準確”。

英國強制加密交易所報告涉嫌違反制裁的行為:金色財經報道，加密貨幣交易所必須根據新規則向英國當局報告涉嫌違反制裁的行為，因為人們擔心比特幣和其他加密資產被用來規避針對俄羅斯入侵烏克蘭而施加的限制。

官方指南于8月30日更新，明確將“加密資產”包括在對個人或公司實施制裁時必須凍結的資產中。除了比特幣、以太坊和USDT等數字貨幣外，加密資產還可以包括其他名義上有價值的數字資產，例NFT。

由財政部金融制裁實施辦公室制定的規則將意味著，如果加密貨幣交易所未能報告被指定接受制裁的客戶，則將構成刑事犯罪。根據規則，如果加密貨幣交易所懷疑其客戶之一受到制裁，或者懷疑違反制裁規定，則必須立即采取行動，賦予他們對房地產經紀人、會計師、律師和珠寶商等專業人士類似的義務。[2022/9/5 13:08:49]

監管機構表示，交易所的KYC和客戶盡職調查“嚴重不足”，“大量別名”被發現為用戶帳戶名稱，例如“給我我的錢”，“埃爾維斯普雷斯利”和“唐老鴨”。它還聲稱“發現交易所處理了在受制裁國家定居的客戶的大量交易。”

對這些指控提出異議，Bittrex宣稱：信中提到的伊朗客戶于2018年1月向OFAC報告;我們沒有，也從未有過任何朝鮮客戶。

不切實際的需求

最值得注意的是，Bittrex聲稱，1月NYDFS要求它簽署“監管協議，如果同意，將發布Bitlicense和貨幣傳輸許可證，”并指出它有三個關鍵領域，它不能同意。

首先，Bittrex必須同意將其向紐約居民的出售限制為僅10個幣，并限制提供新幣的過程。其次，Bittrex認為該部門實施的“不切實際的資本要求”“遠遠超過任何其他州”，。最后，交易所需要獲得監管機構的批準才能組建或收購任何其他實體。

Bittrex決定不簽署此協議并“試圖談判監管協議的條款，但被告知這些條款是沒有商量的余地的。”該交易所進一步透露，“在他們公開之前的調查結果前我們沒有機會看到甚至評論。“

Bitstamp獲得批準

雖然Bittrex必須退出紐約的運營，但另一個加密貨幣交易所Bitstamp正在計劃開拓在紐約的業務，因為同一監管機構前一天批準了其申請。

Bitstamp美國公司Bitstamp有限公司的美國子公司成為截至4月9日收到Bitlicense的第19家公司。根據該交易所的公告：Bitstamp的Bitlicense允許它提供五種加密貨幣交易--BTC，ETH，XRP，LTC和BCH-以及它可能在未來添加的其他加密貨幣。

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