2020年加密貨幣盜竊案頻發，背后原來藏著這樣的秘密！_加密貨幣

向政府機構和企業提供可靠情報的區塊鏈和加密貨幣分析公司CipherTrace剛剛發布了2020年春季的加密貨幣和反洗錢報告。據報告顯示，今年迄今為止，加密貨幣盜竊、黑客和欺詐總計13.6億美元，有望成為有記錄以來第二高價值的加密貨幣犯罪。

2019年，加密貨幣犯罪造成了45億美元的損失。Cipher歸結為是因為加密貨幣相關業務中“監守自盜”的案例越來越多。然而，今年邪惡的玩家利用新冠病危機，發起了加密貨幣相關的網絡釣魚活動、勒索軟件和暗網市場欺詐。

納指盤中跌1.3％，至2020年9月以來最低水平:10月10日消息，行情顯示，納指盤中跌1.3％，至2020年9月以來最低水平。(金十)[2022/10/11 10:30:13]

黑客冒充著名的機構，如世界衛生組織(WHO)，紅十字會和疾病控制和預防中心，以欺騙人們——用加密貨幣索取個人信息或者付款。有趣的是，98%的被盜資金是通過欺詐和挪用，而不是通過黑客攻擊和直接盜竊。

其他形式的盜用包括用于智能手機的病追蹤器，用于監視用戶或安裝勒索軟件，然后要求用加密貨幣支付解密用戶文件的費用。暗網市場也很受歡迎，它們要求為新冠肺炎的診斷測試、表面上的疫苗和治愈等提供加密貨幣支付。

公告 | OKEx將在2020年1月13日17:00進行系統升級:據OKEx官方公告，為提升永續合約系統性能，OKEx將在2020年1月13日17:00進行系統升級。 升級時間預計1小時左右，期間LTC、BCH、TRX幣本位永續合約將暫停交易，用戶無法進行下單、撤單、追加保證金、資金劃轉等相關操作。其他幣種合約不受影響。[2020/1/12]

圖1根據這份報告,在2019年全球交易所收到的直接犯罪資金平均下降47%，創下全球加密貨幣交易所三年來的最低水平。報告還表示,74%的比特幣兌換交易是跨境交易,這表明建立全球“反洗錢”和反恐等標準的緊迫性，例如FATF即將出臺的旅游規定。

聲音 | 陳偉星：如果BTC今年上半年上1萬美金，2021年內可以看到5萬美金:泛城資本創始人陳偉星在微博上表示，比特幣比我預估的漲的還要快，如果今年上半年上1萬美金，2021年內可以看到5萬美金。到時候，全球大部分的中小創新項目都會被幣圈投資，知識產權機制會產生變化，金融工程將被重新定義。世界貨幣與金融變革，可能比最樂觀的人想象的還要快。 ???[2019/5/15]

圖2報告中其他值得注意的意見如下:

芬蘭交易所連續三年在非法的比特幣交易中占比最高(12.1%)，其次是俄羅斯，占比5.2%。赫爾辛基的LocalBitcoins是最大的C2C市場之一，接收了超過99%的犯罪資金。

圖3在德國、日本和美國，從犯罪來源直接支付給加密貨幣交易所的金額下降到不到0.1%。

圖4在過去的三年里，從美國比特幣自動柜臺機流向高風險交易所的資金呈指數級增長。盡管如此，仍有壓倒性的87%的比特幣ATM款項最終匯入了到私人錢包。

圖5盡管“反洗錢與KYC合規”這把監管利劍懸在他們頭上，但大多數虛擬資產服務提供商的KYC仍然非常糟糕或漏洞百出。在審查的前500個VASPs中，CipherTrace發現57%的VASPs仍然存在很多漏洞的KYC過程。

圖6更多報告的詳細調查結果可查詢CipherTrace官網.....

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