詐騙金額高達37億美元的OneCoin項目負責人被抓_加密貨幣

美國當局周三逮捕了一名名為OneCoin的加密貨幣項目的領導人，檢察官聲稱該項目實際上是金字塔計劃而非功能性貨幣。康斯坦丁·伊格納托夫因電匯欺詐罪被捕，而他的姐姐魯雅·伊格納托娃則在昨天被起訴洗錢，電匯和證券欺詐。伊格納托娃目前在逃。

印度執法局逮捕一名涉嫌參與在線賭博詐騙的加密交易員:印度執法局（Enforcement Directorate，簡稱ED）逮捕了涉嫌參與一個網上賭博詐騙和價值超110億盧比的國際“哈瓦拉”（hawala）交易的加密交易員。被告已被確認為Naisar Kothari，他將在12月13日至22日期間被拘留，以接受與洗錢案有關的問詢。對Linkyun Technology Private Limited、Dokypay Private Limited等公司的調查是基于海得拉巴登記的一份FIR文件，根據一名受害者的投訴，他聲稱自己因投資一個應用程序而損失資金。ED表示，隨后的調查顯示，這些公司除了向印度被禁的應用程序提供支付聚合轉售服務外，還從事國際hawala和非法活動。（The HHindu）[2020/12/12 14:59:53]

根據起訴書，總部位于保加利亞的OneCoin公司成立于2014年，至今仍在運營。該公司向用戶提供傭金，如果他們可以說服別人購買OneCoin加密貨幣，采用熟悉的多層次營銷方案。盡管沒有功能性區塊鏈或公共分類賬，但據稱全球擁有超過300萬會員。

波卡10號公投正在通過 計劃從詐騙者賬戶追回DOT:11月1日，PolkaWorld官方發布波卡項目周報。內容指出，投票率為 0.81%，贊成率約為 90%，第10號公投（從詐騙者賬戶追回 DOT ）目前正在通過。[2020/11/2 11:25:58]

曼哈頓律師杰弗里伯曼在一份政府新聞稿中稱，OneCoin領導人創建了一家價值數十億美元的公司，“完全基于謊言和欺騙。”在2014年至2016年的短暫時期內，OneCoin的收入為33.53億歐元。

OMG官方提醒投資者警惕詐騙賬號、網站:OMG官方發布消息，提醒投資者警惕假冒推特賬號及提供空投、錢包等的冒牌網站。昨日（3月5日），EOS官方提醒警惕空投假消息。OMG現全球均價107.86元，24小時跌幅1.34%。[2018/3/6]

檢察官稱，截至今年1月，項目負責人向投資者撒謊，將OneCoin的價值從半歐元擴大到近30歐元。實際上，該項目的領導者通過電子郵件互相發送郵件說他們計劃“拿走錢跑”。

紐約縣地方檢察官賽勒斯萬斯在一份聲明中說：“這些被告在新學校的平臺上執行了一個老派金字塔計劃。”

美國當局在他們的調查中發現，OneCoin聲稱有一個用于記錄加密貨幣交易的數字分類賬，但沒有一個可以驗證的公開分類賬。2015年，Ignatova開始向她的項目成員贈送假OneCoin代幣銷售，恰如其分地稱它們為“假幣”。

據OneCoin的成員最近詢問Ignatov什么時候可以兌現他們的代幣，據稱他回答說，“如果你來這里兌現，現在就離開這個房間，因為你不明白這個項目是關于什么的。”

OneCoin在各個國家被稱為是潛在的欺詐性項目，包括英國，德國，芬蘭，印度，中國和保加利亞。這些國家的當局已經警告過它的行為，甚至試圖阻止公司的運營。

另一位協助OneCoin項目的人馬克·斯科特去年夏天被起訴，最多入獄20年。伊格納托夫也面臨20年的監禁，而伊格納托娃面臨五項不同的指控，如果她在所有罪名中被判有罪，可能會增加最多85年的監禁。

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