南非追查一起涉及2.8萬名投資者的加密貨幣投資欺詐案_比特幣

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據南非警局消息，南非當局正在調查一家名為BitcawTrading的投資欺詐公司，該公司造成的損失超過10億蘭特(約800萬美元)，涉及人數達2.8萬人。

名為“嚴重經濟犯罪部門”的部門將調查這起詐騙案。當局認為，某些人做出的承諾就是一個騙局，BTCGlobal承諾每月可獲得50％，每周14％，每天2％收入。

在的新聞稿中，并沒有說BitcawTrading公司是加密貨幣騙局，但是一家擁有該名稱的公司的網站聲稱這是一項比特幣投資。

南非稅務局將以加密貨幣投資者為目標以提高稅收:來自南非的一項最新報告顯示，該國的稅務機構現在將以加密貨幣投資者為目標，因為它試圖增加稅收的總價值。除了高凈值個人和海外投資者，數字貨幣持有者現在構成了一個 \"可能產生大部分額外稅收 \"的領域，供稅收征管部門使用。據悉，許多南非加密貨幣持有者 \"不知道加密貨幣交易使他們需要承擔納稅責任\"。專家Thomas Lobban稱，“南非稅務局（SARS）目前非常關注加密貨幣交易。”（Bitcoin.com）[2021/5/10 21:43:55]

的新聞稿并沒有說明BitcawTrading公司是一種加密貨幣的騙局，但是在其他網站上顯示BitcawTrading是比特幣投資。

南非：接近50%受訪者計劃投資加密貨幣:據CNN報道，今年4月完成的MyBroadband 2018加密貨幣調查顯示，南非公民對加密貨幣投資和交易的想法日益升溫，更多從未持有加密貨幣的南非公民正計劃投資加密貨幣，近50%的受訪者表示他們計劃在2018年投資加密貨幣。此前有報道稱，南非一些餐館和企業已經開始接受加密貨幣的支付。[2018/5/13]

投資者停止獲得報酬

高曉松再提比特幣：數字貨幣可理解為南非地底下的黃金:在近日的視頻節目《曉說》中，高曉松表示，數字貨幣可理解為南非地底下的黃金，但是沒被挖出來。而區塊鏈技術可以用來證明，我們大家都承認南非地底下有金子，只是大家沒把它挖出來變成金幣，或放在紐約銀行發行紙幣。然后，你信、他信、她信，這就是區塊鏈。只要鏈上的人都相信那地底下有黃金，然后今天你就獲得了一磅黃金。大家就都來證明你有了一磅黃金，你就有了一磅黃金。[2018/5/6]

據說每個星期都有付款，一些投資者在協議中獲得了報酬。然而，交易突然停止了。

南非副總統和國家行動部的代理國家負責人YolisaMatakata敦促在參與投資的人與聯系。

Matakata說，迄今為止發現的損失可能是“冰山一角”，還有成千上萬的人可能會受到損失。目前的騙局警告人們，無論是國內的還是國外的，不受監管的投資都帶有高風險，投資者可能會犧牲自己的存款和養老金。

Matakata表示，由于損失嚴重，調查需要時間。

鼓勵受害者挺身而出

網站列出了可以聯系的警察的電話或電子郵件。新發布的消息稱，向提供的所有信息都將保密。

根據3月份的一份報告，BTCGlobal于2017年9月25日由一位名叫StevenTwain的交易員推出，并被指控從一開始就是騙局。

投資者最初收到了利潤，但在2月，Twain行蹤不明，最終招來了調查。發言人在3月份表示，不能確定說BTCGlobal是龐氏騙局，但它因違反該國的金融咨詢和中介服務法而受到調查。

網站推廣的投資

BitcawTrading網站上顯示AndrewCaw是創始人。在過去的三年里，他幫助人們通過比特幣創造財富。

該網站稱，Bitcaw不是在出售礦業或交易，而是在推廣持有比特幣并保證安全。并指出，在過去3年里，持有比特幣的初始資本都翻了60倍。

該網站稱，需要電子資金轉帳以及Bitcaw將幫助投資者建立安全的錢包。該網站還指出，數字資產買家俱樂部將于2018年6月1日，由AndrewCaw兄弟和JamesCaw共同創立。大多數在職員工每月可以從工資中拿出500至5000盧比來積累財富，并邀請投資者填寫一份表格。