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東京國家警察廳周四表示，2018年向日本報告了7,000多起與加密貨幣有關的涉嫌洗錢案件。
這一數字比2017年4月至12月短期內報告的669起案件增加了10倍以上，當時加密貨幣交易運營商必須報告涉嫌與犯罪所得相關的交易。
日本央行行長：比特幣用于投機交易，波動性很大:5月28日，日本央行行長黑田東彥表示，比特幣用于投機交易，波動性很大。[2021/5/28 22:52:31]
加密貨幣可以快速且大量匿名轉移，確認某些案例中使用虛擬貨幣支付非法和兒童內容。
日本央行行長：穩定幣將是結算的一種便利方式:日本央行行長黑田東彥表示：穩定幣將是結算的一種便利方式。[2021/5/28 22:52:30]
在7,096起可疑交易中，一些名字和出生日期不同的用戶共享相同的身份證照片，而其他人似乎從海外登錄他們的帳戶，即使他們的地址在日本。
日本金融服務局考慮在明年4月在JVCEA中引入旅行規則:日本金融服務局（FSA）表示，正在考慮在2022年4月在日本虛擬貨幣交易協會（JVCEA）中引入FATF的旅行規則（主要用于反洗錢）。（JP.Cointelegraph）[2021/4/1 19:36:18]
包括所有金融交易在內，2018年向報告了417,465起涉嫌洗錢和其他案件，比去年同期增加了17,422起。其中大多數由銀行和其他金融機構提供，共記錄了346,014份報告，其次是信用卡公司，15,114起。
在分析報告后，國家行動計劃向調查當局提供了8,259起案件的信息，比去年同期增加了1,096起。結果，處理了1,124起案件，主要涉及欺詐案件。
為了應對不斷增加的可疑交易數量，NPA計劃開發數據分析專家，并通過AI識別與交易和洗錢交易相關的模式，測試負責檢測非法交易的人工智能技術。
近年來，隨著人們購買各種貨幣的繁榮，日本出現了大量數字貨幣危機。
2014年，價值480億日元的比特幣從門頭溝被盜。然后，在去年1月，CoincheckInc.被盜取價值約580億日元的NEM。
今年6月，負責管理日本加密貨幣的金融服務機構下令六家虛擬貨幣交易所改善內部控制，包括采取措施打擊洗錢活動。
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Ripple的首席執行官Garlinghouse的公司將軟件出售給銀行,讓他們在區塊鏈上交易,這意味著他花了很多時間向人們保證,絲綢之路時代已經結束.
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1900/1/1 0:00:00文章來源：鏈向財經專欄作家Moac區塊鏈你追《都挺好》了嗎？你要是不看就OUT了。電視劇自開播至今,受到了無數網友的追捧,熬夜追劇的時光,又回到了年輕網友的生活中.
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以太幣交易所
