印度逮捕了“Cashcoin”團伙，該團伙被控詐騙數百萬美元_加密貨幣

印度孟買逮捕了一伙涉嫌參與加密貨幣詐騙的團伙，這伙人據估計募集了10億盧比。該團伙通過發行一種名為“Cashcoin”的加密貨幣，將其賣給投資者，并承諾翻倍。

印度對涉嫌27萬美元加密騙局的交易所展開調查:印度德里的經濟犯罪部門已對加密交易所Pluto Exchange的運營商展開調查。據悉，Pluto Exchange被指控騙取43名投資者逾27.2萬美元。（Cointelegraph）[2020/9/22]

企圖欺騙

四人因這起詐騙案被捕，投資者被詐騙了近1400萬美元。據《印度時報》報道，被捕者分別是44歲的桑杰·索塔克、46歲的拉吉尼坎特·庫馬瓦特、32歲的阿爾佩什·巴羅迪亞和38歲的基蘭庫馬爾·潘奇薩拉。據稱，這四名嫌疑人一年前推出了Cashcoin，調查人員SunilJadhav援引他的話說：“被告在孟買、蘇拉特和古吉拉特邦的其他地方舉行了會議，并承諾在兩個月內將現金增加一倍，引誘人們投資他們辛苦賺來的錢。”他補充說：

動態 | 印度逮捕三名網絡和加密貨幣詐騙犯:11月3日，印度特別行動小組（STF）逮捕三名網絡和加密貨幣詐騙犯。STF沒收16張ATM卡和其他文件。來自比哈爾邦的Rakesh Kumar Singh、Bittu Yadav和Pradeep Dev以工作的名義欺騙他人。（Hindustan Times）[2019/11/4]

起初，該團伙償還了一些投資者的錢，以吸引更多的人進入，然后違約，他們的目的是詐騙。

印度破獲加密貨幣詐騙案 涉案金額達數百萬美元:據CCN消息，今日印度金融首府的犯罪部門破獲了Flintstone集團的加密貨幣詐騙案，數額高達數百萬美元。據悉，Flintstone集團自2016年起以房地產公司的名義出售房產，除此之外，他們向非洲國家的公民承諾提供投資“即將法定”的加密貨幣MoneyTradeCoin（MTC）的機會，并向投資者承諾6個月內有20倍的投資回報。但是到期之后公司卻找各種借口推脫，拒不退錢。目前正在處理此案件。[2018/6/5]

制定的罪行包括欺騙、違反信任、印度刑法規定的犯罪陰謀和《信息技術法》。起先，蘇拉特的一位居民提出了申訴，他聲稱有1020萬盧比從蘇拉特身上被偷。作為調查的一部分，正在凍結該國的一些銀行賬戶。據《泰晤士報》報道，仍在尋找第五名嫌疑犯——阿什克·戈亞爾。據報道，戈亞爾在這起所謂的詐騙案中起到了關鍵作用，但仍在逃亡中。

惡化的加密環境

這一騙局表明，即使在印度，政府制定加密監管框架的速度很慢，而且加密資產歷來都是非法的，加密騙局也能取得成功。印度的加密環境是敵對的——中央和州政府繼續打擊加密業務，而當局一直警告投資者不要投資加密貨幣。印度的銀行甚至停止為該國的加密交易所提供服務。這種性質和規模的騙局會使公眾對加密貨幣更加警惕。

然而，有證據表明，在印度，加密貨幣的采用正朝著正確的方向發展。它的加密社區一直在社會媒體上為“積極的監管”和銀行禁令的撤銷而努力，該國最高法院將聽取該國中央銀行反對加密貨幣禁令的請愿書。這些舉措有望緩解全球第七大經濟體對加密貨幣的接受，使其受益于13.4億人口。

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