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忽視加密貨幣反洗錢規則的國家 可能會被列入 FATF 的“灰名單”_FAT

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Time:1900/1/1 0:00:00

報告顯示,金融行動特別工作組將進行年度檢查,以確保各國對加密貨幣提供商執行反洗錢規則。

未能遵守加密貨幣反洗錢(AML)指南的國家可能會發現,自己被添加到金融行動特別工作組(FATF)的“灰名單”中。

根據半島電視臺11月7日的報道,消息人士稱,全球金融監管機構正計劃進行年度檢查,以確保各國對加密貨幣提供商執行AML和反恐融資(CTF)規則。

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啟動儀式上,藍少表示:安全穩定是交易所發展過程中需要高度重視的問題,作為承載大量生態用戶的交易所平臺,應當做到合法合規,對用戶盡到應有的責任。Asproex(阿波羅)作為首家離岸銀行控股,同時擁有五國數字金融支付牌照的交易所,一直秉承著安全至上的理念服務廣大用戶。

Asproex(阿波羅)作為一家離岸銀行控股持牌交易平臺,涵蓋CTO企業通證上市、合約跟單、ETT指數通證、數字礦業、Digital Bank板塊并持有5國合法牌照,致力于為全球中小微企業提供數字化上市一站式服務。[2020/11/14 20:49:22]

灰名單是指FATF認為“受加強監控的司法管轄區”的國家名單。

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FATF表示,該名單上的國家已承諾在商定的時間范圍內解決“戰略缺陷”,因此需要加強監督。

馬耳他DLT倡導者提醒銀行忽視數字貨幣未來是悲劇:據Maltatoday消息,起草《馬耳他數字創新權力法案》的律師Max Ganado表示,銀行不加入數字化未來是悲劇性的,如果不參與影響力逐漸擴大的區塊鏈技術將阻止銀行業出現最好的解決方案,另外他表示不認同傳統金融工具與新興數字貨幣技術分開。另外律師Steven Tendon表示BTC雖然可能處于泡沫之中,但沒有人能夠忽視數字貨幣的實際價值。[2018/5/17]

它不同于FATF的“黑名單”,后者指的是“在洗錢方面存在重大戰略缺陷”的國家,該名單包括伊朗和朝鮮民主主義人民共和國。

目前,灰名單上有23個國家,包括敘利亞、南蘇丹、海地和烏干達。

阿拉伯聯合酋長國和菲律賓等加密貨幣熱點也在灰名單上,但根據FATF的說法,這兩個國家都做出了“高層承諾”,將與全球金融監管機構合作,加強其反洗錢和CFT制度。

巴基斯坦此前也在名單上,但在采取了34項行動解決FATF的擔憂后,不再受到加強監控。

半島電視臺引用的一位匿名消息人士指出,雖然不遵守加密貨幣反洗錢指南不會自動將一個國家列入FATF的灰名單,但它可能會影響其整體評級,使一些國家陷入加強監控。

記者已聯系金融行動特別工作組征求意見,但在發布時尚未收到回復。

2022年4月,反洗錢監管機構報告稱,許多國家,包括擁有虛擬資產服務提供商(VASP)的國家,不符合其打擊資助恐怖主義(CFT)和反洗錢(AML)的標準。

根據FATF指南,在某些司法管轄區運營的VASP需要獲得許可或注冊。

3月,它發現幾個國家在AML和CTF方面存在“戰略缺陷”,包括阿拉伯聯合酋長國、馬耳他、開曼群島和菲律賓。

10月,聯合國(UN)打擊資助恐怖主義協調員SvetlanaMartynova指出,現金和Hawala(哈瓦拉)一直是資助恐怖主義的“主要方法”。

然而,Martynova還強調,加密貨幣等技術已被用來“為濫用創造機會”。

于10月28日聯合國,她在“特別會議”上說:“如果他們被排除在正式金融系統之外,并且他們想購買或投資匿名的東西,并且他們為此而進步,他們很可能會濫用加密貨幣。

本文來源:Cointelegraph

原文作者:STEPHENKATT

責任編輯:Seven

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