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DOGE/US-0.72%美國聯邦調查局逮捕了一名居住在美國的俄羅斯說唱歌手，罪名是洗錢，證據之一是使用Instagram圖片，包括大量現金，包括美元和盧布。
美國當局逮捕了一名涉嫌洗錢的俄羅斯人——利用宣傳他說唱事業的Instagram來作為對他不利的證據。
根據3月30日公開的法院文件，美國聯邦調查局的調查人員聲稱，馬克西姆·博伊科使用加密貨幣洗錢，包括通過名譽掃地的交易所BTC-e洗錢。當局還說，博伊科與跨國有組織犯罪組織QQAAZZ密謀。
美聯邦調查局對推特黑客事件另一策劃者實行搜查令:9月1日，美國聯邦調查局對推特黑客事件的另一名策劃者施行搜查令。調查顯示，該16歲少年（因年齡未受指控，目前命名該少年）當時假扮成推特員工或承包商，以欺騙用戶將登錄憑據輸入假網站然后獲取相關信息，并與事件主要策劃者Graham Ivan Clark合作進行了相關襲擊。此前消息，7月16日凌晨，拜登、奧巴馬等眾多名人推特被黑并發布數字貨幣釣魚騙局。此前已有三名涉嫌參與者Mason Sheppard、Nima Fazeli、Graham Clark被起訴。(cointelegraph)[2020/9/2]
1月份在邁阿密機場首次被拘留
動態 | 美國聯邦調查局正聯系并幫助QuadrigaCX受害者:金色財經報道，美國聯邦調查局(FBI)正在向加拿大加密貨幣交易所QuadrigaCX的受害者發電子郵件，確認該機構正在調查QuadrigaCX倒閉的情況。FBI的受害者專家Valerie Gauthier一直在聯系該交易所的前用戶，提醒他們有一個新的門戶網站包含有關此案的信息，證實調查仍在繼續。Gauthier表示，受害者可以聯系FBI，不過有關案件進展情況的詢問將不予處理。據報道，FBI自2019年3月以來一直在調查QuadrigaCX，并于6月宣布正在尋找該交易所的受害者。[2020/1/15]
Boiko看似是洛杉磯居民，他在1月19日攜帶2萬美元現金進入美國。根據美國聯邦調查局的宣誓書，Boiko告訴機場安檢人員，他的錢來自對比特幣的投資和在俄羅斯的租賃物業。
前聯邦檢察官：區塊鏈在聯邦調查局調查流程中起重要作用:4月12日，前聯邦檢察官Kathryn Haun在接受Quartz采訪時稱，她曾參與過一些著名的加密貨幣案件，比如美國聯邦特工在“絲綢之路”調查期間參與欺詐和敲詐勒索。她認為，比特幣本身并不是犯罪行為，同時她也說明了使用區塊鏈記錄來逮捕罪犯的重要性。[2018/4/13]
當局對這一解釋持懷疑態度并于3月27日在邁阿密逮捕了Boiko。
說唱生涯和可疑的收入來源
檔案中沒有提到的是，博伊科還是一個以Plinofficial為名的三流說唱歌手，Plinofficial這個名字也出現在一個電子郵件地址中，美國聯邦調查局發現這個地址與洗錢活動有關。
據稱，Boiko使用電子郵件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真實姓名注冊了一個帳戶。根據美國聯邦調查局的說法，“來自BTC-e的數據顯示，Boiko的帳戶已收到價值387,964美元的存款，并提取了大約136個比特幣。”
截至發稿時，Plinoffial的Youtube帳戶擁有336個訂閱者，而他的Instagram擁有2,363個訂閱者。
社交媒體證據
Boiko在社交媒體上的存在顯然是調查的一個因素。聯邦調查局調查人員在作證時表示，他在Instagram上的圖片：
“與合法商業運作的做法不符，也與本文所述的指控相符，即博伊科在過去幾年里與嚴重的網絡罪犯一起從事非法洗錢活動。”
的確，Boiko似乎非常喜歡他拿著一大筆現金的照片。該文件引用了以下分別于2017年5月13日和2016年3月24日發布在他的Instagram上的照片，截至發稿時仍可見：
資料來源：Boiko的Instagram
資料來源：Boiko的Instagram。Cointelegraph在其中一條評論中屏蔽了種族誹謗。
盡管宣誓書聲稱Boiko的洗錢始于2015年，但Cointelegraph在社交媒體平臺VKontakte上發現了一張類似的照片，照片中Boiko手持一疊5000盧布的鈔票——這是俄羅斯目前發行的最高面額鈔票：
資料來源：VK.comBoiko計劃于4月2日出席拘留聽證會。
BTC-e在加密貨幣洗錢中的角色
Boiko這出戲中的主要角色是BTC-e，這是一家加密交易所，于2017年被美國司法部關閉。
去年秋天，有報道稱，在交易所丟失的價值近10億美元的BTC已流向俄羅斯情報機構FSB。
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由于持續的上漲趨勢,許多來自傳統金融領域的知名機構都試圖加入加密貨幣浪潮,以避免錯過持續的上漲。首先,在過去的幾個月里,比特幣期貨的未平倉量和交易量都出現了大幅增長.
1900/1/1 0:00:00加密貨幣基金管理公司灰度投資的一份新報告認為,目前的比特幣市場結構“與2016年初開始歷史性牛市之前的結構相似.
1900/1/1 0:00:00自數字資產誕生以來,交易一直都是這個行業的核心服務領域。無論是交易所或者公鏈一直都在圍繞于此不斷的創新突破與融合,形成新交易場景,不僅為用戶服務,亦為人機交易、機器與機器交易打下堅實的基礎.
1900/1/1 0:00:00在八月份突破1.2萬美元之后,圍繞比特幣的情緒已經變得明顯積極起來。如果這種勢頭在中期持續增強,并且比特幣的價格達到1.65萬美元,那么比特幣的市值就相當于摩根大通的市值.
1900/1/1 0:00:00根據CointelegraphConsulting和VeChain最近的一份報告,區塊鏈技術和物聯網可以解決食品行業面臨的一些最緊迫的挑戰,每年可以節省1000億美元.
1900/1/1 0:00:00盡管一個月內比特幣價格走勢平穩,但鏈上指標表明比特幣牛市可能即將到來。值得注意的是,根據鏈上分析公司CryptoQuant和glassnode的數據,自今年年初以來,現貨交易所持有的比特幣數量一.
1900/1/1 0:00:00
以太幣交易所
