前微軟員工因數字貨幣詐騙被判18項重罪_加密貨幣

一名前微軟員工被判18項聯邦重罪，這些罪名與一個利用加密貨幣挪用1000萬美元的復雜計劃有關。

這名男子是一名25歲的烏克蘭人，名叫VolodymyrKvashuk。他從2016年8月開始在該公司擔任全職軟件工程師，并于2018年6月被解雇。

2月25日，美國司法部透露，西雅圖的美國地方法院判決Kvashuk有罪。

Ripple首席法律官：新的加密法可能需要數年時間:金色財經報道，Ripple首席法律官Stuart Alderoty表示，他認為SEC和Ripple案裁決最重要的部分是法院明確表示XRP本身不是證券。鑒于此，Alderoty指出，XRP的裁決現在是一個法律問題，無需接受審判。

此外，其他不受審判的調查結果包括以下內容：交易所的銷售不是證券，高管的銷售不是證券，以及向開發商、慈善機構和員工分配的其他 XRP 也不是證券。

雖然 XRP 法院的裁決標志著整個加密貨幣行業的一個重要里程碑，但 Alderoty 指出，他希望國會利用該裁決來創建一個明確的監管框架。雖然“中間上訴是允許的，但在實踐中很少被批準。”因此，如果SEC決定對法院裁決提起上訴，可能需要幾個月甚至幾年的時間。[2023/7/24 15:55:54]

“謊言之屋”

國家網信辦發布第十二批境內區塊鏈信息服務備案清單:金色財經報道，根據《區塊鏈信息服務管理規定》，國家互聯網信息辦公室現發布第十二批共250個境內區塊鏈信息服務名稱及備案編號。任何單位或個人如有疑議，請發送郵件至bc_beian@cert.org.cn，提出疑議應以事實為依據，并提供相關證據材料。（央視新聞）[2023/7/12 10:50:43]

多項罪名揭示了Kvashuk的陰謀的復雜性，他將計劃隱藏在同事綁定的賬戶背后，并利用廣泛的欺詐和加密貨幣混合服務來掩蓋自己的蹤跡。

因此，這18項重罪包括五項電信欺詐、六項洗錢、兩項嚴重身份盜竊、兩項虛假報稅、一項郵件欺詐、訪問設備欺詐和訪問受保護的計算機以助長欺詐。

OpenSea已支持基于BNB Chain的NFT:金色財經報道，11月30日，OpenSea官方宣布正式集成BNB Chain。

此前，OpenSea已支持以太坊主網、Arbitrum、Avalanche、Klaytn、Optimism、Polygon、Solana等多條鏈。[2022/11/30 21:10:51]

在微軟工作期間，Kvashuk參與了公司在線零售平臺的測試。他利用自己的測試權限竊取“貨幣儲值”，如加密貨幣禮品卡，然后在網上轉售，從中獲利。

起初，Kvashuk通過自己的賬戶獲得了價值1.2萬美元的小額資金，隨著盜竊規模上升到數百萬美元，他開始使用與其他員工綁定的測試電子郵箱賬戶。

為了進一步掩蓋自己與該計劃的聯系，Kvashuk使用了比特幣混合服務來混淆資金的數字來源，而這些資金最終被轉入其銀行賬戶。

在7個月里，大約有280萬美元的比特幣被轉移到了Kvashuk的賬戶上。他還用非法所得購買了一些奢侈品，包括一輛價值16萬美元的特斯拉汽車和價值170萬美元的湖邊豪宅。

Kvashuk偽造了納稅申報表，謊稱自己收到了家人的比特幣作為禮物。美國的助理檢察官SiddharthVelamoor在法庭上說，其“貪婪罪行”“每一步都充滿了欺詐和欺騙”。

在為期五天的審訊中，Kvashuk聲稱自己一直在為了微軟的利益做一個特殊項目，而不是為了欺騙公司。但他的同事、助理律師MichaelDion稱這份證詞是“建立在謊言之屋上的又一個謊言”。

Kvashuk將為自己的罪行面臨最高20年的監禁。

據報道，其犯罪行為是被美國國稅局調查處的網絡犯罪部門制止的。針對Kvashuk從微軟和聯邦政府竊取信息的行為，IRS-CI的特別探員RyanL.Korner說：

“那些認為自己可以通過使用加密貨幣和通過混合器洗錢來逃避偵查的犯罪分子注意了你會被抓，也會被追究責任。”

加強調查力度

本月早些時候，美國總統唐納德·特朗普的預算草案對與加密貨幣相關的金融犯罪采取了強硬立場。

其中包括一項提議，建議將特勤局與財政部合并，以提高網絡和金融犯罪調查的效率。

美國政府還透露，將繼續投資能夠幫助政府應對新威脅的工具，比如在洗錢和恐怖主義融資中使用加密貨幣。

原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/ex-microsoft-employee-convicted-of-18-felonies-in-digital-currency-scheme

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