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阿根廷稅務機關(AFIP)正在加強對數字錢包的審查。該機構最近透露，它發現至少184份稅務報表存在違規行為，其中包括數字錢包和加密貨幣。這些納稅人沒有將他們的錢包資產作為其2021年納稅申報表的一部分，因此有近760萬美元的此類資產未申報。
阿根廷稅務局通知約4000名加密貨幣持有者修改其稅務報表:10月31日消息，阿根廷稅務局正打擊加密貨幣相關逃稅行為，該組織近日已向3,997名納稅人發送通知，告知發現他們稅務報表與其加密貨幣持有量報告之間存在差異，要求他們及時更正，并支付額外的稅。[2022/10/31 12:00:28]
阿根廷稅務局AFIP發現違規行為
阿根廷稅務機關提高了對數字和加密貨幣稅的警惕性。最近，該機構宣布發現了一系列違規行為，涉及至少184名納稅人，他們沒有在納稅申報單中提及他們持有的數字和加密貨幣。
阿根廷禁止銀行向客戶提供加密貨幣服務:金色財經消息，阿根廷中央銀行（BCRA）宣布，禁止該國的銀行為客戶提供加密貨幣服務。
BCRA的聲明稱，禁止銀行為不受央行監管的任何數字資產提供服務，由于目前數字資產不受阿根廷政府監管，此舉相當于事實上的禁令。聲明稱，“BCRA董事會下令采取的措施旨在減輕與這些資產交易相關的風險，這些風險可能影響金融服務用戶和整個金融系統”。
就在幾天前，阿根廷市值最大的私人銀行Banco Galicia在其平臺上增加了買賣加密貨幣的選項。同樣在本周，數字銀行Brubank開始提供類似的服務。
一位接近此事的消息人士告訴記者，從周五開始，阿根廷的銀行不應再為客戶提供買賣加密貨幣服務。（CoinDesk）[2022/5/6 2:53:03]
與2021財年對應的經過審查的稅務報表涉及近760萬美元的未申報資產差異，這些資產必須根據現行遺產稅規定繳納。
阿根廷足球聯合會正為其電競平臺推出加密貨幣:金色財經報道，阿根廷足球聯盟正在推出加密貨幣AFAVC，將用于支持該聯盟電競平臺上的交互，不過目前尚無詳細信息。聯盟計劃將出售代幣所得的資金用于某些運營。[2020/5/20]
AFIP解釋說，這是交叉引用納稅人提供的數據與機構數據庫中可用信息的結果，這讓AFIP知道一些人少報了他們在加密貨幣和數字錢包中的持有量，而其他人則沒有報告他們在加密貨幣和數字錢包中的持有量。他們的全部。
交易所如何提供幫助
阿根廷稅務機關的調查結果是可能的，因為數字錢包提供商和加密貨幣交易所必須向該機構提供信息以遵守國家法律。提供的部分信息包括賬戶所有者的ID數據、他們的賬戶余額和詳細的流動清單，包括交易資金的目的地。
據國家分析師稱，雖然一些用戶已將他們的交易轉移到P2P交易所，但資金的共同流動和轉移的金額也會引起AFIP的注意。PWCArgentina的RobertoSanchez告訴Iproup這種交易的增加。他說：
全年，由于交易量的增加和估值的變化，選擇通過P2P平臺進行操作的用戶明顯成倍增加。
這不是AFIP第一次通知納稅人報表中的違規行為。該機構在10月份通知了近4,000名公民有關加密貨幣持有量的差異，讓他們有機會修改他們的聲明。
此外，阿根廷政府于12月與美國簽署了一項自動稅收數據共享協議，目的是推動與其他國家持有的商品相關的稅收，包括加密貨幣。
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