美國司法部 Arm 呼吁對 FTX 破產案進行獨立調查_FTX

周四，美國司法部的破產監管機構呼吁對FTX集團的倒閉進行獨立調查。它表示，中立方應調查加密貨幣交易所是否存在與“欺詐、不誠實、無能、不當行為和管理不善”有關的指控。

彭博社：美國司法部已開始調查加密銀行Silvergate與FTX的關系:2月3日消息，據彭博社援引知情人士消息，美國司法部反欺詐部門已開始調查加密銀行Silvergate為FTX處理賬戶的行為。據報道，欺詐調查的重點是允許FTX將包括用戶資金在內的存款存入Alameda賬戶的潛在犯罪行為。據悉，Silvergate長期以來一直為FTX的美元存款提供此類過渡。

金色財經此前報道，1月31日，美國兩黨參議員團體正在敦促加密銀行Silvergate Capital (SI) 提供更多詳細信息，說明其對FTX涉嫌濫用客戶資金的了解。[2023/2/3 11:44:48]

美國受托人——司法部監管破產法庭的一部分——已要求FTX的破產法官任命一名審查員調查該公司的破產程序。審查員將發布一份關于FTX崩潰的公開報告，并轉向對不當行為的指控。

聲音 | 美國司法部特別代理人：希望加密行業幫助抓捕恐怖分子:據bitcoin.com報道，本月早些時候在Chainxchange區塊鏈大會期間，美國司法部（DOJ）特別代理人Lilia Infante在接受采訪時表示，她對西方國家廣泛采用加密貨幣的前景表示懷疑，然而也同情委內瑞拉公民使用比特幣作為規避惡性通貨膨脹的手段。據悉， Infante參與了司法部第一個網絡調查工作組的建立和啟動，該工作組的重點是在刑事調查中使用虛擬貨幣。Infante表示，唯一的問題是采用，人們并不在乎使比特幣變得特別的不變性和隱私性。普通人對他們的銀行賬戶、Paypal以及Venmo都非常滿意。加密貨幣的采用更多在于其重要性，人們想要使用它的動機。如果希望這項技術繼續蓬勃發展，那些充當交易所的公司需要與政府合作。Infante表示希望加密行業能夠幫忙，比如幫助銀行抓捕恐怖分子和洗錢者。這樣就能達到清理這個行業的目的。Infante稱自己喜歡區塊鏈技術，并且不希望它與犯罪活動有關，希望區塊鏈能夠發展的更好。[2018/8/28]

美國受托人安德魯瓦拉在一份法庭文件中寫道

美國司法部以證券欺詐罪控告加密貨幣公司創始人:美國司法部公布了對加密貨幣新創公司Centra的另一位共同創始人的欺詐指控，這一指控發生兩名其他創始人被捕并被指控后數周后。美國紐約南部地區檢察官辦公室周五表示，Ray Trapani因公司的令牌銷售而被捕并被起訴，該公司的代幣銷售受到重量級冠軍小梅威瑟的支持。具體而言，Ray Trapani被控一項共謀4證券欺詐罪，一項串謀詐騙罪，一項證券欺詐罪和一項電匯欺詐罪。美國政府在本月初批捕Centra創始人Sohrab Sharma和Robert Farkas，并由美國證券交易委員會（SEC）和司法部采取行動。他們的創業公司在9月份首先成為熱點新聞，當時拳擊冠軍在社交媒體上贊同他們的發幣項目——與加密貨幣支持的信用卡綁定。隨后的媒體報道對Centra的聲明表示懷疑，特別是該公司稱與Visa和Mastercard有業務關系。另據美國司法部稱，美國證券交易委員將會對Ray Trapani提起訴訟。[2018/4/22]

“審查員可以——也應該——調查FTX對欺詐、不誠實、無能、不當行為和管理不善的重大和嚴重指控”。

官方文件還概述，審查員還應調查“債務人倒閉的情況、交易所客戶財產的明顯轉換，以及是否存在可彌補損失的可控索賠和訴訟因由。”

為什么要進行獨立調查？

該文件繼續承認公司新管理層為解決FTX的問題所做的“寶貴的初步工作”。

不過，Vara補充說，

“這里涉及的問題太大太重要，不能留給內部調查。”

隨著SamBankman-Fried辭去行政職務，FTX聘請了新任首席執行官JohnRay幫助公司度過破產難關。后者一再斷言，調查FTX的崩潰和恢復客戶資產是他的首要任務。

Vara沒有質疑Ray的能力或誠意，而是指出獨立調查將使FTX能夠投入更多精力來穩定FTX的運營。

雷最近在提交給特拉華州破產法庭的一份文件中表示，FTX發現的失誤比他作為破產專家40年來管理的任何其他程序都要嚴重。

“在我的職業生涯中，我從未見過如此徹底的公司控制失敗，以及如此完全缺乏可信賴的財務信息。”

Tags：FTX加密貨幣FTX幣FTX價格加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣

歐易交易所app官網下載