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涉嫌參與Bitfinex被盜資金洗錢案的Heather Morgan獲得保釋批準_BTC

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據CoinDesk2月15日消息,美國哥倫比亞特區地方法院首席法官BerylHowell推翻了紐約地方法官上周發布允許被控洗錢45億美元被盜比特幣的夫婦保釋的命令。在紐約法官表示這對夫婦可以保釋后,Howell此前已經緊急中止了該命令。

涉嫌參與Chemical Revolution的7名交易商將于今日受審,嫌疑人被指出售換取BTC:涉嫌參與德國最大黑市Chemical Revolution的7名交易商將于今日受審,由于該案的初始被告人數眾多,審判將在德國中部Giessen市的一間議會大廳舉行,那里的面積足以容納所有訴訟相關人員。據悉,上述交易商被控向消費者出售大量,包括搖頭丸、安非他明、、可卡因和大麻,以換取比特幣。(Cointelegraph)[2020/8/5]

BerylHowell周一裁定,HeatherMorgan可以在符合嚴格條件的情況下獲得保釋,但其丈夫IlyaLichtenstein仍將被羈押候審。

馬來西亞逮捕14名涉嫌參與BTC詐騙的嫌疑人:馬來西亞逮捕14名涉嫌參與BTC詐騙的嫌疑人,助理指揮官Dzulkhairi Mukhatar表示,在進行了兩個月的監視之后,于4月18日逮捕了他們,所有嫌疑人的年齡都在20至30歲之間。(cointelegraph)[2020/4/20]

據此前報道,美國建議對被指控竊取加密數字貨幣的夫婦罰款1億美元。2月8日,兩人在曼哈頓被捕,罪名是共謀洗錢和共謀詐騙國家。這對夫婦涉嫌洗錢45億美元的比特幣,涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻擊事件。司法部已追回36億美元。如果兩項罪名成立,他們將面臨最高25年的監禁。

三名加密交易員涉嫌參與3500萬美元的龐氏騙局:金色財經報道,根據由受害人組成的實體在美國佛羅里達州聯邦法院提起的訴訟,三名加密貨幣交易員James Seijas、Quan Tran和Michael Ackerman涉嫌實施了龐氏騙局,騙取了100多名投資者逾3500萬美元。據信這三人從至少20名受害者那里挪用了資金。根據投訴,收集到的投資中只有不到1000萬美元(甚至可能不到500萬美元)用于虛擬貨幣交易,被告據稱挪用了至少2000萬美元用于個人使用。據報道,創始人欺詐性地宣稱,這些投資將用于使用Ackerman開發的專有且廣泛獲得成功的算法來交易加密貨幣。[2020/4/4]

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