OTC 市場有多大？Circle2018年處理了240億美元的場外交易_OTC

場外交易一直是神秘的市場，在過去一年種種報告與數據皆顯示：密碼貨幣?的場外交易正在大量竄升，鑒于目前加密貨幣交易市場的規模尚小，機構型投資人的大額交易在交易所買賣缺乏流動性，他們需要價格穩定、一次性大量的密碼貨幣交易，大宗交易的OTC市場正不斷成長，近日，歐美知名的密碼貨幣OTC服務商「Circle」透了他們今年處理的巨額OTC交易。

據1月3日Circle的官方部落格發布了一篇公告，其中透露了該公司的場外交易部門「CircleTrade」在去年2018年處理的「場外交易金額高達240億美元」，并且與6,000個不同的交易方執行了約「10,000次交易」，也就是說平均一次的交易金額約為240萬美金，這種場外交易商通常有最低交易金額限制，動區曾于2月份報導，Circle的最低訂單金額為25萬美元。

Curve創始人通過OTC賣出750萬CRV，目前持有8260萬美元的貸款:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，Curve創始人Michael Egorov剛剛通過OTC又賣出了750 萬CRV，并在Aave上償還了300萬美元 USDT。他目前持有8260萬美元的貸款，分別為：Aave上 5124萬 USDT；Abracadabra上 1200萬 MIM；Fraxlend 上 919萬 FRAX；Inverse 940萬 DOLA；Silo上有 74萬 XAI。[2023/8/3 16:14:40]

Circle做為加密貨幣市場目前知名的OTC服務公司之一，它們表示已經與像是交易所、資產管理公司、新創項目、家族辦公室、高凈值個體戶、其他場外交易柜臺等1,000個單位合作，成為「整個密碼貨幣生態系統的核心流動性提供商」。

58COIN開啟OTC商家（第一期）招募:據58COIN官方公告，其OTC商家（第一期）招募通道現已開啟。OTC商家申請條件包括：1、商家賬號完成KYC2認證；2、近一個月銀行流水至少50萬；3、其他平臺訂單量≥300單；4、繳納5000 USDT作為商家質押保證金；5、需熟悉OTC交易流程及各支付方式收付款操作，支持買賣雙向掛單。OTC商家需通過郵件申請，58COIN將嚴格篩選申請人員，在滿足申請條件基礎上，申請成功者將會在48小時內郵件告知。對于所有新申請成為高級認證商家的賬號，平臺將實行為期一個月的考核期，對不符合考核要求的商家將進行清退。詳情請點擊“閱讀原文”。[2020/11/10 12:12:44]

它們很肯定的表示：「與那些花言巧語吹捧機構進場的人不同，機構參與密碼貨幣的確正在穩定成長。」

兩名中國比特幣OTC兌換商因幫助朝鮮黑客團隊洗錢被美國制裁:美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）周一宣布，兩名中國公民因為幫助朝鮮Lazarus黑客團隊洗錢而遭受制裁。這兩位中國公民經營比特幣場外兌換（OTC)業務，幫助客戶將比特幣兌換成法幣。此次遭受制裁的中國公民為江蘇南京的田先生和遼寧鞍山的李先生。美財政部公告稱，田和李從朝鮮黑客收到的加密貨幣價值超過9100萬美元。據公告，這筆錢是在2018年4月一次攻擊中被竊取的，黑客共盜竊了價值2.5億美元的加密貨幣。據悉，田寅寅通過與他的比特幣地址關聯的人民幣銀行帳戶轉移了價值3400萬美元的非法資金，還將價值近140萬美元的比特幣轉移到了預付的Apple iTunes禮品卡中，用來購買比特幣。[2020/3/3]

基礎建設的出現提供了機構進場的便利性，這間有高盛、比特大陸等巨頭注資的區塊鏈獨角獸公司除了透露場外交易的驚人數字，也在公告中也總結了它們這一年的許多重大進展，包括收購老牌密碼貨幣交易所Poloniex、推出穩定幣USDC、與Coinbase聯手建置開放金融聯盟機構CENTER、推出散戶投資平臺CircleInvest、收購股權融資平臺SeedInvest推展證券行代幣市場等。

分析 | BTC人氣與OTC交易量同時下滑 反彈勢能不足:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間01月21日8時報654.17點，較昨日同期下跌0.3點，跌幅為0.05%。此外，在TokenInsight密切關注的10大行業中，24小時內漲幅最高的為其它商務與租賃行業，漲幅為4.53%；24小時內跌幅最高的為治理協議行業，跌幅為8.52%。

據監測顯示，BTC 24h成交額為$259億，活躍地址數較前日上升15.21%，轉賬數較前日上升15.15%。Coinwalle分析師Jeffrey認為，BTC人氣與OTC交易量同時下滑，反彈勢能不足，短期或將延續調整。注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。[2020/1/21]

最后，他們更強調在監管合規上做出的努力，除了頻繁與像是美國SEC這樣的監管單位溝通，也包括籌組了名為GlobalDigitalFinance區塊鏈協會，對位在華盛頓的政府高層進行產業游說。

整體而言，他們表示目前Circle所有服務的市場分布為：約30％來自美國、25％來自歐盟和英國、24％來自亞洲、21％來自中東、非洲和美洲。

交易所vs場外交易，差多少？雖然像Coinbase、Binance、Huobi、OKEx和UPbit這樣的密碼貨幣交易所每天處理價值數億美元的交易，但這些平臺上的流動性并不足以處理價值數十億美元的買賣訂單。一些大型礦場、高凈值資產個人的確需要一次性的大量買賣管道。

而像是歐美的DRWCumberland、CircleTrade、GenesisTrading、Jump、香港的OSL等公司都有提供這樣「機構級」的場外交易服務。

雖然整體市場在2018持續低迷，在過去一年許多單位也紛紛推出OTC服務，Coinbase就在今年11月悄然推出場外交易服務，據數據公司Diar統計，Coinbase在12月的場外交易量已經超過50億美元，也超越了老牌公司Grayscale推出的比特幣投資信托。

動區8月份也報導，塔布集團推出的一份報告中顯示，場外交易市場的交易量約是現貨市場的2到3倍，以當時比特幣日交易量40億美元計算，可得出了約略每日80-120億美元的場外交易數據。

此外，該報告撰寫人也指出，這些場外交易柜臺都有綜合帳戶，所以只有他們頭寸的凈變動才會被寫入區塊鏈。因此并不是所有的交易都出現在公共區塊鏈上。這也表示，若場外交易市場持續成長，密碼貨幣的流動性來源「將會越難受到追蹤」。

雖然塔布集團的報告數據未必準確，同時，許多場外交易的過程大多會與交易對手簽訂保密協議，因此更詳細數據通常難以公開，但鑒于場外交易市場的開放時間僅占全年密碼貨幣可交易時間的31%，以現有的數據評估，這依舊是個驚人的數字。

而建構在場外交易之上的相關金融服務也隨之出現，目前推出比特幣ETF并等待美國SEC審批的金融公司「VanEck」的子公司「MVIndexSolutions」，也在11月也推出了整合DRWCumberland、CircleTrade、GenesisTrading三大場外交易柜臺現貨價格的「比特幣美國場外交易現貨指數」，提供投資人另一個衡量市場價格的基準。

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