幣聰晚報：據研究表明加密貨幣交易量水分過高，竟然是洗錢刷出來_加密貨幣

加密貨幣不是股票，債券和貨幣等金融產品，但它們具有相似之處，因為它們可以被交易。就像我們有股票交易所交易股票一樣，加密交易存在是為了交易加密貨幣。我們經常假設有關證券交易所交易的規定也適用于交易加密貨幣。

雖然加密貨幣監管的法律框架尚未確定，但有一些基本的交易活動被認為是非法的并構成犯罪。內幕交易就是一個例子。另一個例子被稱為洗滌交易。

什么是洗錢交易？

洗錢交易是交易者出售和購買金融工具的過程，目的是在市場中產生誤導和人為活動。在這種情況下，“金融工具”是加密硬幣或代幣。我們的想法是虧本出售并重新購買以給人一種實際交易活動的印象-當實際價值不交換時，而是在交易中保持同一手。這被認為是非法的，因為它偽造了交易量。1936年，當“商品交易法”獲得通過后，洗牌交易在美國被宣布為非法。美國國稅局將洗衣銷售定義為在購買證券后30天內發生的洗售，這導致虧損。因此，美國國稅局不允許美國納稅人扣除洗錢銷售帶來的損失。目前還沒有關于加密中洗滌交易的全球監管規定，但它仍然是一種令人討厭的做法，因為它操縱市場數據。與此同時，美國已正式宣布比特幣為商品，因此“商品交易法”的規則將適用于比特幣交易。目前尚不確定其他加密貨幣將如何分類，因為它們可能并非全部適合作為商品，因此仍然可以為市場操縱騰出空間。然而，如果投資者意識到他們被交易所發布的市場數據信息誤導，他們可能會采取可能損害交易所的法律案件。

杜均：藍籌NFT有價無市，看好能解決NFT流動性的產品:金色財經報道，火幣聯合創始人杜均表示，很多人問我為什么比特幣、以太坊跌了這么多，藍籌NFT還沒有塌方？統一回復，缺乏流動性，也就是常說的有價無市。看好能解決NFT流動性的產品。[2022/11/13 12:59:24]

洗錢交易中的交易

在加密貨幣市場，有跡象表明一些交易所參與洗牌交易以擴大其交易量。使用方法Coinmarketcap確定的貿易額，甚至與“調整音量”，已經由幾個業內人士的質疑。根據BlockchainTransparencyInstitute的研究，每日交易量約為60億美元。什么可以推動洗滌交易的動機？BTI的研究指出，來自新的和有抱負的交易所的高達90％的推薦量來自排名網站，其中約83％來自Coinmarketcap。這為交易所提供了通過清洗交易來夸大其日交易量的動機。

Gamestop NFT 市場因上架涉嫌侵犯版權的 NFT 作品遭用戶抨擊:7月26日消息，最近，Gamestop NFT 市場因上架了一個名為“Falling Man”的 NFT 而遭到用戶抨擊。據悉，該 NFT 展示了一個穿著太空服向下墜落的人，與 9/11 事件中一名男子墜落死亡的照片頗為相似。許多人認為該 NFT 侵犯了原攝影記者 Richard Drew 的圖片版權。此外，還有用戶指出，該 NFT 中的人物是一位獨立藝術家創作的現有俄羅斯飛行服 3D 模型的渲染圖，該模型的使用也未經原藝術家許可。

最終，GameStop 團隊撤下了該 NFT，并禁止該 NFT 創作者在平臺上鑄幣。加密貨幣社區要求 Gamestop 在批準任何藝術形式進入其市場之前做更好的盡職調查。

值得注意的是，有用戶發現 OpenSea 上架 Falling Man 已超 2 個月時間。[2022/7/26 2:37:03]

BTI方法和結果

BIS創新中心將創建加密貨幣市場開源情報平臺:6月19日消息，據官方公告，國際清算銀行（BIS）創新中心宣布在其各個中心實施一系列新項目，更新其2022年工作計劃。

其中歐元體系中心（Eurosystem Centre）預計將在未來幾個月內開放，地點位于法蘭克福和巴黎，并將與所有19家歐元區央行和歐洲央行合作。Eurosystem Centre最初的前三個項目如下：

1. 加密貨幣市場情報平臺。該項目的目標是創建一個開源市場情報平臺，以闡明市值、經濟活動和金融穩定風險。

2. “后量子密碼學：保護支付系統的隱私”。該項目將調查和測試能夠承受量子計算機大幅提高的處理能力的潛在加密解決方案。

3. 提高氣候相關信息披露的透明度。該項目旨在建立公司申報的開源數據庫，并配有全文搜索引擎，以確定與可持續性相關的信息披露。

據此前報道，以色列央行將與香港金管局、BIS創新實驗室合作測試零售型CBDC的可行性。此次由國際清算銀行創新中心香港中心牽頭的Sela項目，計劃于今年第三季度啟動，研究結果將于今年年底公布。[2022/6/19 4:38:42]

BTI用于在交易所中獲得更準確的交易量數據的方法是可用訂單流動性和獨特的每日訪客數量的組合。該研究是在眾多網絡流量數據網站上進行的，特別是SimilarWeb。與每月最獨特的訪問者交流可能擁有最多的客戶，這通常意味著他們擁有更多的日常交易者，因此交易量更高。當以這種方式計算的特定交易所的交易量遠低于交易所聲稱的交易量時，這表明正在進行清洗交易。這是一種市場操縱形式。根據BTI的方法和計算，記錄了前25個交易所：

共研究了131個加密交換。交易所索賠的總交易量約為96億美元，而基于該研究的調整后交易量為32億美元。假設通過清洗交易偽造的交易量約占所聲稱交易量的67％。可在線訪問用于計算的完整數據電子表格。如果出現任何錯誤或遺漏，組織可以通過加密交換進行澄清，因為這些數據會有更新。

結論

隨著加密貨幣領域的法規出臺，我們將看到區塊鏈項目和加密交換更加透明。這是一個值得歡迎的發展，因為它使區塊鏈行業吸引了機構投資者。2018年5月，韓國政府對流行的加密交換機Upbit進行了調查。此次調查是針對據稱操縱其記錄欺騙投資者的加密交換所引發的。然而，在進行審計之后，交易所被發現是干凈的任何市場操縱。這表明雖然可能存在對市場操縱的懷疑和指控，但透明度可以通過產生社區可以依賴的事實來打擊謠言。像Binance和KuCoin這樣的加密交易繼續通過其創新和透明的業務方法在加密交易中顯示出強大的前景。預計此類更多的加密交換將吸引并鼓勵在其平臺上進行交易，并通過其創新和高質量的平臺消除洗牌交易的投機。

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