美國SEC和CFTC聯合發布針對欺詐性加密資產交易網站的警告聲明_加密貨幣

該警告稱，兩家機構的工作人員最近都發現了與加密貨幣相關的投資騙局，不法分子宣傳“數字資產或加密貨幣咨詢和交易業務”，在某些情況下，他們聲稱可以將客戶資金投資于特殊的加密交易系統或所謂的礦場，并聲稱他們的計劃可以帶來豐厚的回報，比如有些投資回報率可以高達20%-50%，而且還不會給客戶帶來什么風險。

美國SEC再次推遲對Bitwise比特幣ETF申請決定:2月2日消息，根據美國證券交易委員會（SEC）提交的一份文件顯示，該監管機構已再次推遲了對 Bitwise Asset Management 提出的比特幣交易所交易基金申請。按照此前的申請信息，該 ETF 一旦獲 SEC 批準就會在 Arca 交易所上市。

據悉，SEC 指出 Bitwise Asset Management 需要提交有關有關預期交易量、防止欺詐和操縱以及其他事項的信息。Bitwise 和 NYSE Arca 于 2021 年 10 月提交了 ETF 申請并提議更改規則，SEC 在 2021 年 12 月推遲了對該申請做出決定，并預期在 2 月 1 日之前做出決定，但現在這項批復再次被推遲。據區塊鏈協會 Jake Chervinsky 透露，SEC 下一次做出批復信息的時間是 2022 年 8 月 14 日，但他們仍然可以將決定推遲到 10 月 13 日的「最后期限」再做出。[2022/2/2 9:27:38]

為了保護投資者，這兩家機構總結了六種經常被視為欺詐性行為的危險信號，并號召投資者在投資加密貨幣相關的項目之前先仔細閱讀相關條款。

美國SEC指控因內幕交易長島冰茶股票而獲利的三人:金色財經報道，美國證券交易委員會 (SEC) 指控三名個人進行內幕交易，他們在長島冰茶（Long Island Iced Tea）于2017年宣布將轉向基于區塊鏈的商業模式之前購買了該公司股票。其中，Eric Watson是長島冰茶的“未公開控制人”，他分享了在ICO熱潮高峰期將公司轉變為區塊鏈業務的未公開宣布計劃。Gannon Giguiere共購買了35,000股，并在公告正式發布后賣出，賺了16萬美元。據悉，長島冰茶在宣布計劃改名為Long Blockchain后股價暴漲，但該公司后來從納斯達克證券交易所退市。聯邦調查局在2019年宣布正在調查與該公司有關的個人是否從內幕交易中獲利。[2021/7/10 0:40:42]

一般承諾高回報和零風險的投資大概率都是欺詐行為，除此之外，他們還指出，有些騙子喜歡用復雜的專業術語和晦澀難懂的語言來迷惑投資者，以此來掩蓋他們前后矛盾的說辭。

聲音 | Messari創始人：美國SEC具有戰略意義，但速度緩慢:金色財經報道，加密研究公司Messari創始人兼首席執行官Ryan Selkis談到了他對加密資產網絡的看法以及他對2020年的展望。Selkis表示，美國證券交易委員會（SEC）似乎比大多數人認為的要更具戰略意義，但是與這個行業的發展速度相比，SEC是如此之慢。Selkis稱，他認為在未來兩年內將發生價值10億美元的交易所收購。因為交易所賺錢最多，但也花了最多的錢。如果加密技術像互聯網對出版業、社交媒體和搜索業一樣具有金融變革性，那么這種力量并不一定會傳遞給交易所，而是賦予了主要的數據提供商。[2020/1/14]

這兩家機構還敦促投資者在Investor.gov網站上咨詢計劃運營商的許可和注冊狀態，警告投資者不要參與未注冊或未經許可的投資計劃。

這兩家機構還揭露了騙子常用的另一種詐騙手段：一家不知名的企業主動向投資者推銷一個投資項目，而這個項目所用到的一些照片及重要信息其實都是假的，比如這個項目提供了一個美國的聯系方式，但他們的業務其實并不在美國。

最后，這兩家機構提醒廣大投資者，當你遇到那些“好得令人難以置信”的投資項目時一定要當心了，因為這極有可能就是一個騙局。

在今天早些時候，就有兩名男子被指控操縱比特幣(BTC)投資騙局，他們就曾向投資者承諾過他們的項目零風險且回報率高達50%。目前，經法院判定，指控他們的13項罪名均已成立。

2018年春季，美國證券交易委員會(SEC)就曾創建了一個模擬的首次公開發行(IPO)的網站，使用了紅旗等警告符號，提醒廣大投資者提高風險防范意識。

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