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DOGE/US-0.89%據CoinDesk消息，美國司法部周五宣布，聯邦大陪審團指控BitConnect創始人SatishKumbhani通過其貸款計劃欺騙投資者約24億美元。根據司法部的一份新聞稿，Kumbhani因“策劃全球龐氏騙局”而被指控共謀電信詐騙、操縱價格、經營無牌貨幣傳輸器并共謀國際洗錢，指控他利用投資者的資金進行加密貨幣交易，并用從后來的投資者那里得到的資金償還早期投資者。
美國司法部調查Sabre Labs創始人:金色財經報道，據兩位知情人士透露，美國司法部正在調查 Solana 穩定幣交易所 Sabre Labs 背后的兩兄弟 Ian 和 Dylan Macalinao。根據CoinDesk 8 月份的報告顯示，Macalinao 兄弟使用一個由 11 個假名身份組成的網絡來建立一個互鎖金融產品生態系統，該生態系統通過在他們之間傳遞代幣來對加密貨幣存款進行雙重和三次計算。在 2021 年加密貨幣牛市高峰期，他們的努力將 Solana 的一項關鍵增長指標提高了數十億美元，并且據 Ian 稱，還提高了 SOL 的價格。
其中一位知情人士說，調查人員正在網上尋找圍繞 Sabre 運行的加密項目的信息。其中包括 DeFi 收益農業應用程序 Sunny Aggregator 以及在 3 月份的黑客攻擊中損失了數百萬美元的穩定幣項目Cashio。Ian 使用假名秘密為這兩個項目編寫了代碼。[2023/1/12 11:07:10]
據悉，Kumbhani已在2021年底被美國證券交易委員會以類似的指控起訴，同時起訴的還有BitConnect的發起人GlennArcaro。Arcaro對司法部去年9月提出的類似BitConnect相關指控表示認罪。
美國司法部：涉嫌博爾頓的暗殺陰謀涉及加密貨幣支付:金色財經報道，美國司法部周三在一份聲明中表示，伊朗涉嫌謀殺美國前國家安全顧問約翰·博爾頓，涉及高達130萬美元的加密支付承諾。8月10日公開的法庭文件稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊的德黑蘭成員Shahram Poursafi出價高達300,000美元暗殺博爾頓，并提供100萬美元用于進一步的未指明工作，轉移顯然將通過數字方式進行貨幣。Poursafi在國外仍然逍遙法外，如果罪名成立，他將面臨最高25年的監禁和500,000美元的罰款。（coindesk）[2022/8/11 12:16:44]
此前消息，美國上訴法院裁定加密旁氏騙局Bitconnect受害者可繼續進行集體訴訟
動態 | 美國司法部指控加密貨幣托管公司Volantis負責人欺詐客戶700多萬美元:據Finance Magnates 7月27日消息，美國司法部已指控加密貨幣托管公司Volantis的負責人Jon Barry Thompson欺詐多個客戶，其欺詐計劃涉及700多萬美元。[2019/7/27]
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據華爾街日報3月3日消息,體育商品巨頭Fanatics宣布以270億美元估值完成了15億美元融資,富達投資、貝萊德旗下基金和MSDCapitalLP等參投.
1900/1/1 0:00:00來源：財聯社|區塊鏈日報 記者徐賜豪 3月4日,國家互聯網信息辦公室發布了《關于發布第七批境內區塊鏈信息服務備案編號的公告》。第七批共有265個境內區塊鏈信息服務名稱及備案編號.
1900/1/1 0:00:00巴比特訊,3月3日,P2E游戲NiftyLeague宣布完成500萬美元種子輪融資,RSEVentures領投.
1900/1/1 0:00:00據外媒3月15日報道,由臉書穩定幣項目Diem原團隊成員成立的新公鏈項目Aptos完成了2億美元的戰略融資.
1900/1/1 0:00:00出品｜虎嗅金融組 作者｜周舟 原標題：《互聯網巨頭“海外會戰”Web3》阿里、騰訊、字節三大互聯網巨頭不約而同地投了一顆探路石子,讓死氣沉沉的互聯網泛起了一陣漣漪.
1900/1/1 0:00:00來源：財聯社|區塊鏈日報 記者徐賜豪 3月22日,深交所向山水比德發出監管函,直接指出公司在“元宇宙”領域資源、技術儲備等方面的不足,以及可能存在的經營風險,相關信息披露不完整、風險提示不充分.
1900/1/1 0:00:00
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