Bitmex的財富自由之路，看上帝之手如何操縱比特幣價格_比特幣

貪婪的起源

Chainalysis的數據顯示：流入暗網市場的整體比特幣從2017年的7億美元降至2018年的6億美元。Chainalysis高級經濟學家吉姆-格勞爾(KimGrauer)在接受采訪時表示，下滑的原因是2017年中期主要市場AlphaBay和Hansa的關閉，這阻礙了交易量的上漲，直到去年年初交易量開始逐漸恢復穩步增長。

風起于青萍之末,浪成于微瀾之間。

時間倒回到2014年1月。比特世界的交易量因為門頭溝的關閉主要集中在了中國。究其原因是和中國廉價的電費有關，大多數礦工在中國。那時中國市場的交易平臺主要有比特幣中國、OKCoin和火幣等等，從門頭溝倒后中國市場接受了世界市場80%以上的比特幣交易量，有這么一個工作失意的外國年輕人來到了香港。

Bitrace：1023.8枚WBTC從Multichain轉出并兌為穩定幣，案件或進入資金處置流程:8月5日消息，區塊鏈數據分析公司幣追Bitrace監測，被標注為Multichain Suspicious Address4的地址已經向0x3c74開頭地址轉移1023.8枚WBTC（約2969萬美元），該地址將這筆資產兌換為穩定幣并轉移。

Bitrace認為這筆資產已經轉移給若干個承兌服務商，大量資金變現后回流交易所，流出資金與網傳FTX賄賂資金產生關聯，并推斷Multichain資金已經遭到罰沒，且案件進入資金處置流程，后續可能會有更多資金進一步流出并變現。[2023/8/5 16:20:16]

Cool Cats聯創Evan Luza加入Bitcoin.com擔任NFT項目“Verse”顧問:金色財經報道，藍籌NFT項目Cool Cats聯合創始人Evan Luza宣布加入Bitcoin.com擔任NFT項目“Verse”顧問。據Evan Luza表示，他此前已經作為產品設計師加入了該項目團隊，而且也曾大量參與過Bitcoin.com的品牌重塑，后續將以NFT為中心為NFT項目“Verse”提供見解和建議服務。（bitcoin.com）[2022/10/24 16:36:28]

BitMEX創始人兼CEO亞瑟·海耶斯

亞瑟·海耶斯那年28歲，一年前他在華爾街的花旗銀行裁員潮中被掃地出門。一年后他到香港時看到了一個機會----比特幣搬磚套利的機會。于是坐大巴每天往返于深圳和香港之間。時間長了不安分的亞瑟不再滿足于搬磚套利。他找到了兩個創業合伙人：本·戴羅，他曾為摩根大通開發高頻交易系統，和來自美國的資深程序員山姆·里德。三人進行了合理分工，精通金融衍生品的亞瑟擔任創業團隊的首席執行官；熟悉高頻交易系統的戴羅任首席策略官；有著十幾年程序開發經驗的山姆擔任首席技術官，他們的創業方向是比特幣交易所，自此鐵三角形成，起名BitMEX。

BITUAN幣團主流幣行情：BTC 24小時跌2.36%:BITUAN幣團交易所官方行情數據，截至9月2日15:00：BTC 24小時跌2.36%，報11755.69USDT；ETH 24小時跌1.97%，報472.37USDT；EOS 24小時漲1.72%，報3.4156USDT；BCH 24小時漲0.41%，報285.85USDT；BSV 24小時跌1.29%，報200.0997USDT；LTC 24小時跌2.01%，報62.23USDT；XRP 24小時跌0.14%，報0.29397USDT；ETC 24小時跌0.81%，報6.6687USDT。[2020/9/2]

BitMEX交易所崛起速度之快，原因有二。

一、迅速拷貝OKCoin、火幣等同質新的交易所功能，在此基礎上開發出當時更為便捷和暫時領先的交易所合約系統。

動態 | 傳Bithumb將收購BitMax合約，BitMax稱以官方披露信息為準:2月25日，有網友爆料稱，Bithumb將收購BitMax合約。由于Bithumb缺少合約系統，在幣安收購JEX的啟發下，Bithumb找到了BitMax，此時，BitMax自己的合約即將開發完成，雙方于是達成了收購意向，內部稱之為Bithumb Mex。此外，網友還爆料，雙方合資的合約交易所會發行新的平臺幣BT。

對于該傳聞，BitMax工作人員表示，不予回應，一切以官方披露信息為準。

此前報道，2月17日Bithumb Korea與BitMax建立了合作伙伴。（深鏈財經）[2020/2/25]

二、跟它的注冊時不需要KYC認證有著很大關系。

黑人亞瑟.海耶斯的野心發育期是在德意志銀行實習時。他了解到金融世界交易衍生品比交易現貨更有利可圖，衍生品不僅可以應用數十倍的杠桿，還可以在任何方向上進行巨額投注，關鍵也能源源不斷的帶來高昂的手續費。

動態 | Bitfinex向Tether Treasury錢包轉入約2443萬枚USDT:北京時間21:40，Bitfinex錢包地址（876eabf441b2開頭）向Tether Treasury 錢包地址（5754284f345開頭）一次性轉入約2443萬枚基于以太坊的USDT。[2019/4/27]

他把這點心理特性移植在了BitMEX的合約產品邏輯上，他的BitMEX由于注冊用戶不需要KYC只需一個郵箱，這給他帶來了世界各地的暗網、洗錢、網絡賭博商等客戶，如今全世界逃避監管的交易所只有BitMEX，其BTC合約交易量達到全球第一。

2018年，BitMEX租下了香港也是全世界最貴的辦公室—長江中心第45層整層。高盛集團用了百年，BitMEX只用了4年。亞瑟.海耶斯站在45層的高度，可以看見維港內平靜的海浪也可以看見比特幣市場因為他而掀起的滔天巨浪。

符合上帝之手的標準

傳統金融市場里的合約產品意義重大，合約產品的價格一般是商品市場參照的重要指標。例如大豆企業要想判斷一個市場上的大豆價格。那么首選一定是期貨合約市場里的價格指標。在虛擬貨幣市場里判斷比特幣的價格，首選也一定是平臺中的合約價格，它的作用是錨定虛擬貨幣的價格。BitMEX的合約產品在2016-2017年間在平臺中開通了永續合約產品服務，是市場上的第一家開通永續合約的交易平臺。

一個合格的合約產品都會選取其它交易所穩定的現貨指數，然后取其平均數做為標記價格，這樣做對投資者和行情具有引導和錨定的意義。

Bitmex永續和定期合約指數成份

BitMEX比特幣指數選定的是世界排名靠前的Bitstamp和CoinBasePro兩家交易所。

OKEx交割合約指數成份

OKEx比特幣的指數選定的是世界排名靠前的GEMINI、Coinbase、Bitstamp、Kraken和OKCoin五家交易所，其指數邏輯設計似乎更合理。具體計算公式：比特幣穩定合約價格=交易量靠前的交易平臺*數量。

對比發現，如果想操控某一時間段的比特幣合約價格，莊家在BitMEX設局成功的機會更大，而在OKEX操控合約的機會則小很多。以比特幣做空為例：在OKEX平臺做空，莊家需要在它合約指數中交易量巨大的5個交易所同時做空，才會致使OKEX平臺的比特幣合約標記價格下跌。因為5家交易所的合約權重分別是20%。但是如果在BitMEX的做空，就簡單多了。它的交易所指數權重構成只有兩家，交易所權重分別是50%。莊家只要選擇其中一家交易所，在比特幣的價格敲下大量空單，就能影響BitMEX交易平臺里比特幣合約價格。

問題出在上周5月17號，莊家在BitMEX合約權重參照交易所中的Bitstamp的交易所做空。目的是：操縱BitMEX合約價格下跌，做空獲利。

5月17日Bitstamp交易所BTC報價

5月17號比特幣的價格，我們拿市場比特幣合約最穩定OKEX判斷當天比特幣的最低價格為：6904.65美元。

再看BitMEX，5月17號比特幣合約最低價格為：6380美元。僅5月17日一天，BitMEX一天收割了投資者將近20萬個BTC。

5月17日Bitmex爆倉數據

當你發現行情大趨勢在下行，甚至暴跌，從比特幣期貨交易的角度是體現價值的，在這種情況下，你可以通過在期貨市場里做空來獲利。從創立交易平臺到啟動合約，起初憑借著不用KYC認證和匿名性，直接吸引來了巨大的客戶流量。BitMEX這些年已經少有產品創新了，5月17日的系統超載，也只有少數能夠賺錢。BitMEX比特幣衍生品平臺的制度沒有完善以前，建議投資者選擇穩定的平臺進行期貨交易。

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