俄羅斯為什么開發加密貨幣追蹤器？這樣做有什么意義嗎？_加密貨幣

俄羅斯聯邦金融監測局(俄羅斯金融監督局)已委托使用一種監測加密貨幣交易的分析工具。據英國廣播公司(BBC)俄羅斯服務報道，該系統將特別關注比特幣。

俄羅斯金融監管局的職責包括打擊金融欺詐和恐怖主義融資，已經使用定制的統一信息系統。這允許輸入關于金融犯罪中的嫌疑人的不同信息，以便找到它們之間的聯系。

CoinBene俄羅斯分站與媒體BitNevoy達成深度戰略合作:據官方消息，CoinBene滿幣與俄羅斯媒體BitNevoy達成深度戰略合作，雙方將圍繞虛擬貨幣合約交易、全球市場宣發、資源對接、渠道商招募以及全方面業務拓展展開全方位合作，幫助用戶有更好的合約體驗。

BitNevoy是集行業新聞、資訊、行情等一站式區塊鏈服務于一體的俄羅斯知名區塊鏈媒體。

CoinBene滿幣數字資產交易平臺在全球180多個國家和地區擁有500多萬用戶，日活躍用戶數超10萬，日均交易額30億美元。2019年初，平臺戰略布局合約衍生品市場，主要為投資者提供以BTC、USDT進行結算且安全、穩定的永續合約服務，CoinBene滿幣將繼續深化與社區、媒體合作。[2020/5/14]

到2018年底，系統應具有處理比特幣交易和錢包信息的附加功能。當然，這首先依賴于將錢包與個人，銀行賬戶或電話號碼相關聯。

動態 | 俄羅斯人權監察員要求引渡Alexander Vinnik:據ekathimerini報道，俄羅斯人權監察員Tatyana Moskalkova已致函希臘司法部長Michalis Kalogirou，要求引渡俄羅斯比特幣詐騙犯Alexander Vinnik。據報道，俄羅斯官員上周訪問了自去年11月以來一直在雅典一家醫院進行絕食抗議的Vinnik，他在會議結束后同意結束絕食抗議。[2019/2/26]

合同交給了莫斯科安全和信息分析學院(SPI)。連同系統的其他更新，它將值1.955億盧布(287萬美元)。

俄羅斯財政部考慮建立數字貨幣離岸基地:近期，俄羅斯財政部考慮建立數字貨幣離岸基地。財政部副部長阿列克謝·莫澤耶夫說：“我們認為有必要解決數字貨幣交換和交易的問題。也許這不會發生在全國各地。比如，可以是俄羅斯的某個島嶼。”此前，俄羅斯央行則反對“數字貨幣離岸”。[2018/2/3]

俄羅斯科學家在絕密彈頭設施中因開采比特幣被捕。

國家控制的交易所

盡管俄羅斯國家杜馬(StateDuma)目前正在起草一份名為“數字金融資產”(OnDigitalFinancialAssets)的法律草案，但在俄羅斯使用加密貨幣的合法性長期受到質疑。如果通過法律，這將意味著只有獲得許可的運營商才能處理加密貨幣交易。

可以設想，如果這些運營商必須將通過KYC/AML程序收集的所有信息直接傳遞給俄羅斯當局。有了這些信息，系統可以通過資金流動將一名嫌犯與其他嫌疑人聯系起來。

美國和歐洲的執法機構也使用類似的工具，在金融犯罪中“追蹤面包屑的蹤跡”。

俄羅斯仍然缺乏稅收法律框架

一滴水中的微生物

互聯網專家安東默庫羅夫(AntonMerkurov)認為，該系統實際上可能產生相反的效果。他認為這樣的監控只會導致加密貨幣更加混亂，從而使其無法被管理機構所監管。

犯罪人還能夠混淆執法機構的跟蹤企圖，為每筆交易創建一個新錢包。

他還指出，與洗錢資金總額相比，通過加密貨幣洗錢的資金相對較少。通過本地比特幣的交易額每周高達10億盧布。比如說，扎哈爾琴科上校是一名警察，他被發現攜帶約90億盧布。

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