三名男子因涉嫌4000萬美元的加密貨幣投資欺詐被美國司法部起訴_加密貨幣

據TheBlock消息，3月9日，美國司法部指控DwayneGolden、GregoryAggesen和MarquisDemackingEgerton在經營名為EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin的三個加密貨幣項目時犯有欺詐和洗錢等金融罪行，從投資者那里欺詐了超過4000萬美元資金。據悉，被指控的三人涉嫌通過海外加密貨幣交易向投資者承諾其投資固定回報。檢察官表示，這三人要么將資金收入囊中，要么用它們來支付之前的投資者。

數據：APE質押前三名均為ApeCoin基金會地址，共計1220萬枚APE:12月12日消息，Lookonchain監測數據顯示，APE質押數量前三名均為ApeCoin基金會地址，共計質押1220萬枚APE（約5160萬美元），除此之外的第四名質押了約145萬枚APE（約615萬美元），第五名則質押了約120萬枚APE（約509萬美元）。[2022/12/12 21:38:54]

此外，另一名名為WilliamWhite的男子涉嫌與Golden和Aggesen合謀，在調查期間妨礙司法并篡改證據。據稱，Golden、Agesen和Egerton從2017年4月開始實施他們的加密貨幣欺詐行為，而企圖妨礙司法的行為發生在2017年7月至今。如果被定罪，Golden、Agesen、Egerton和White將面臨最高20年的監禁。

三名加密交易員涉嫌參與3500萬美元的龐氏騙局:金色財經報道，根據由受害人組成的實體在美國佛羅里達州聯邦法院提起的訴訟，三名加密貨幣交易員James Seijas、Quan Tran和Michael Ackerman涉嫌實施了龐氏騙局，騙取了100多名投資者逾3500萬美元。據信這三人從至少20名受害者那里挪用了資金。根據投訴，收集到的投資中只有不到1000萬美元（甚至可能不到500萬美元）用于虛擬貨幣交易，被告據稱挪用了至少2000萬美元用于個人使用。據報道，創始人欺詐性地宣稱，這些投資將用于使用Ackerman開發的專有且廣泛獲得成功的算法來交易加密貨幣。[2020/4/4]

動態 | 贊比亞加密貨幣公司三名董事涉嫌洗錢被捕:據CCN報道，贊比亞加密貨幣投資公司Heritage Coin Resources Limited的三名董事因與他們所經營的加密貨幣投資計劃有關的指控而被捕。據稱，他們向未來的投資者收集了超過2800萬贊比亞克瓦查（約240萬美元）的資金，這些投資者被承諾資金將投入加密貨幣，但事實上并沒有。三人現在面臨著從事洗錢活動，通過虛假借口獲取金錢，參與或實施貨幣流通計劃，以及在6月至10月中旬經營無牌金融業務的指控。[2018/11/9]

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