火幣被爆比特幣洗錢丑聞，法治時空點名整改_OTC

2018年年底，火幣露出大廈將傾的疲軟之態：裁員節流、入不敷出、頻繁宕機、貪腐嚴重等問題相繼曝出，一舉成為業內負面新聞最多的交易平臺。隨著火幣倉惶出逃，偏安海南，甚囂塵上的各種丑聞也漸漸平息。

可惜的是，火幣并沒有愛惜羽毛的覺悟，反而在近期因為洗錢被法治時空無情點名，再次將自身風控系統的漏洞百出，以及KYC認證的形同虛設，暴露在廣大用戶的視野之中。

火幣OTC成黑錢集散地，“榮登”法治時空

4月24日，洛陽三套的《法治時空》播出節目“洗錢新套路”。根據節目報道，去年11月下旬，某高校教師遭遇電信詐騙，被騙18萬元后報警。通過調查發現：該筆涉案資金與其他詐騙非法所得一起，通過一個名為“小宇宙秒付”的賬戶轉入了火幣全球站，并通過比特幣交易完成洗錢。

火幣已正式上線ZIL、BAND、ONT、SNX、AVAX和GRT品種USDT本位永續合約:據火幣合約官方消息，火幣ZIL、BAND、ONT、SNX、AVAX和GRT品種USDT本位永續合約已于新加坡時間12月23日14點正式上線，用戶現可在平臺進行劃轉、交易等操作。

據悉，火幣USDT本位永續合約在每個新品種上線前，平臺均會提前配置一定額度風險準備金，以最大可能保護用戶權益。在此六大品種上線前，火幣合約已向其USDT本位永續合約風險準備金余額中共計注入了120萬USDT，6個品種各對應20萬USDT。

據了解，此次六大熱門幣同時上線后，火幣USDT本位永續合約已覆蓋四十三大主流品種，支持用戶在Web端、API端和APP端操作，最高125x倍數。其中，BTC、ETH、XRP、LTC、LINK、TRX、DOT、ADA、EOS和BCH十個品種支持全倉和逐倉模式和實時結算功能。

目前，火幣合約正在舉行“他所VIP即我所VIP+1”、“充值資產，送VIP權益”的活動，旗下各產品的費率保持在了最優水平，其中USDT本位永續合約VIP及做市商Maker全為負，即交易返還手續費。[2020/12/23 16:14:56]

港股收盤：歐科云鏈收漲7.22% 火幣科技收漲7.64%:今日港股收盤，恒生指數收盤報23476.05點，收漲1.04%；歐科集團旗下歐科云鏈（01499.HK）報0.19港元，收漲7.22%；火幣科技（01611.HK）報4.37港元，收漲7.64%。[2020/9/28]

執法人員在接受采訪時候也表示：犯罪分子注冊火幣網賬號，就是為了洗錢。

眾所周知：黑錢流入交易所后，會通過各種交易快速擴散，而參與交易的銀行卡都會被凍結。所以，一旦有黑錢出現，就會有大量用戶遭受牽連。而且，也會給執法部門追查涉案資金帶來相當大的麻煩。所以，交易所有責任完善自己的風控系統，限制黑錢的流入。這不僅是對用戶的負責，也是企業應盡的義務。

港股收盤：歐科云鏈收收跌2.56%，火幣科技收跌4.03%:金色財經報道，今日港股收盤，恒生指數收盤上漲137.30點，漲幅0.58%，報23934.77點，歐科集團旗下歐科云鏈（01499.HK）報0.190點，收跌2.56%，火幣科技（01611.HK）報2.86點，收跌4.03%，雄岸科技（01647.HK）報0.260點，收跌5.45%。[2020/5/18]

而接受采訪的警察表示：從今年年初到案件偵破，流入火幣的涉案金額高達600多萬。那么問題來了：前后近四個月的時間，犯罪分子多次利用“小宇宙秒付”賬戶進行洗錢，共向火幣注入了600萬元的黑錢。而在此期間內，火幣的風控系統竟然毫無反應，一點都沒發現該賬號的異常。說句火幣風控系統形同虛設，一點兒都不為過。

金色財經獨家消息：火幣將在未來推出公鏈Huobi chain，火幣業務流程以及全球通用積分HT將運行在上面:今晚火幣發布公告，即將推出全球通用積分HT（Huobi token），用于火幣內部運營以及生態建設。金色財經從火幣官方了解到，HT前期會基于以太坊erc20協議開發，但在未來會替換成自己的鏈，該發言人并表示火幣的業務流程會放到鏈上管理。[2018/1/21]

火幣OTC頻現丑聞：釣魚商家橫行，用戶慘遭拘留

這并不是火幣網第一次陷入洗錢風波了，了解火幣的用戶都知道：火幣場外交易中黑錢橫行，經常會出現銀行卡被凍結的情況。雖然這給廣大用戶帶來了非常多的麻煩，但火幣卻一直故步自封，毫無改進的傾向。而火幣在審查方面的不作為，以及自身風控系統的孱弱，也讓火幣成為犯罪分子眼中的洗錢通道，越來越多的黑錢相繼涌入火幣。

今年年初，一個火幣用戶因為參與場外交易遇到黑錢，結果被拘留了30天。獲得取保候審之后，該用戶由于受到驚嚇，再也不敢進行任何交易了。此事在圈內引起了廣泛討論，而火幣卻沒有對此作出任何回應，也沒有針對自身的審查漏洞進行相應的完善升級。火幣的其他OTC用戶也都成為了驚弓之鳥，因為他們不知道什么時候也會因為黑錢而被拘留。

除了黑錢，火幣OTC還充斥著大量的釣魚商家。他們會將掛單價格設置得非常高，從而讓一些沒有多加注意的用戶上鉤。比如：USDT的價格為6.69，那么他們就將價格設置為6.96。乍看之下，根本發現不了兩者的區別。同時，用戶也想不到火幣的掛單機制會出現這種漏洞，所以沒有多想就進行了交易。而這種掛單一旦成交，就會讓大額交易者損失好幾萬塊錢。

一些用戶在遭受損失后向火幣反應情況，而火幣卻讓用戶與OTC商家自行解決。在火幣的刻意包庇縱容之下，釣魚商家也非常有恃無恐，通常會以“自己沒看清楚訂單價格”為由，拒絕返還用戶損失。火幣這種對釣魚商家不聞不問，任由散戶遭受損失的做法，引發了廣大用戶的強烈不滿。

除了上述問題之外，火幣最近還曝出了合約宕機、挪用投資者保護基金、高位套現收割散戶、Prime內幕等問題……

要知道，火幣的手續費幾乎是眾多交易所中最高的。但是，繳納了高昂手續費的用戶，卻得不到相匹配的服務和保障。火幣給用戶的，始終是推諉敷衍的態度，頻繁故障的產品，形同虛設的風控系統，以及時刻都有可能揮下的收割鐮刀。

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