麥田財經｜ 韓國四大加密貨幣交易所聯手打擊非法洗錢活動_加密貨幣

1月28日，據韓國《KoreaHerald》報道，韓國四大加密貨幣交易所已開始聯手打擊非法洗錢活動。

文章援引韓國聯合通訊社的一篇報道稱，Bithumb、Upbit、Korbit和Coinone四家加密貨幣交易所專門設立了一條熱線，以供用戶分享與傳銷犯罪等有關的異常交易。

香港首個合規對沖基金2022年底給LP分紅約7000萬港元，LP包括火幣李林等:金色財經報道，前沿有理資產管理有限公司負責人葉一舟已涉足加密貨幣交易超過6年，該基金是當前香港唯一一家合規的幣圈對沖基金，也是在港已經拿到虛擬貨幣交易牌照中業績最好的。公開資料顯示，現在已有11家基金可在港進行虛擬貨幣投資。

葉一舟的基金是這11家基金中唯一一家跑贏大市的公司。公開資料顯示，葉一舟的團隊在2022年獲得了巴克萊評選的加密貨幣基金領域凈收益排行榜中的第三名，即9.2%的凈收益率——行業普遍接近50%虧損。2022年底，葉一舟所在基金給基金LP（有限合伙人）分紅約7000萬港元。

據悉，當前前沿有理的資金來源，除了葉一舟自己外，也有一些高凈值客戶，比如交易所火幣創始人李林等。[2023/7/4 22:17:11]

其中一家運營商的匿名代表表示，如果這樣做，交易所就可以立即檢索到可疑交易，并屏蔽相關賬戶。

歐洲央行研究報告接受穩定幣的挑戰:金色財經報道，歐洲中央銀行 (ECB) 的一項新研究發現，可用于允許日常零售交易的零售中央銀行數字貨幣 (rCBDC) 在被接受方面可能會面臨艱難的攀升。該論文稱，將進行“進一步調查”，以了解采用rCBDC必須具備哪些功能，包括對不良反應的研究。歐洲央行表示，央行在平衡“以下三個方面”方面可能面臨 rCBDC 的艱難選擇：（i）保持當前政策目標的優先順序，（ii）選擇可能增加采用可能性的設計和策略， (iii) 使用避免負面經濟影響的設計。

該研究繼續說，可能會出現一個“設計選擇問題”，這將歸結為如何最大限度地提高有效實施的預期政策目標的數量，以及避免負面的經濟影響。銀行可能還必須在“保持政策目標的層次結構”和確保廣泛采用 rCBDC 之間做出選擇。

歐洲央行最近表示，它希望數字歐元能夠讓歐元體系充當中間人來驗證交易，至少一開始是這樣。[2022/10/17 17:28:38]

1月初，Cointelegraph報告稱，韓國總共有21家加密貨幣交易所，其中有7家經過了安全審計并獲得了韓國政府的批準。

印度央行行長：由于匿名性DEFI造成了特別的挑戰:6月17日消息，印度央行行長沙克蒂坎塔·達斯表示：印度央行正在向央行數字貨幣邁進，監管機構必須確保適當的風險管理，對實體銀行分行的依賴將會減少，科技巨頭可能會破壞金融系統。將很快發布指導方針，以確保數字借貸生態系統的安全和健全，使用金融科技數據的銀行可能會引發系統性問題，印度央行將繼續微調監管。由于匿名性，DEFI（去中心化金融）造成了特別的挑戰。有必要尋找全球協調監管的方法。越來越多的技術使用導致了更多的數字欺詐。印度央行很快就會發布關于（金融）科技的建議。一些事態發展使流動性任務具有挑戰性。[2022/6/17 4:34:42]

在2018年9月至12月審計期間，Bithumb、Coinone和Korbit以及其他四家主要加密貨幣交易所的安全措施得到了調查人員的認同。然而，大多數加密貨幣交易所被查出仍存在安全隱患。

Bithumb是目前全球交易量排名第二的加密貨幣交易所，該交易所最近被指控自2018年夏末以來存在偽造交易量的行為。根據加密評級和分析服務中心的說法，該交易所有操縱市場的嫌疑。然而，隨后Bithumb否認了所有的指控。

Upbit在2017年10月至2018年12月期間被指控有三次虛報銷量的行為。盡管相關部門目前正在進行調查，但交易所第一時間否認了所有的指控。

日本16家加密貨幣交易所也成立了一個類似的自我監管機構，被稱為日本虛擬貨幣兌換協會(JVCEA)。今年1月，日本加密貨幣交易所Coincheck遭黑客攻擊，損失了5.34億美元的NEM。去年10月，日本虛擬貨幣兌換協會獲得了日本金融廳的批準，可以監管加密貨幣行業。

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