3月27日,幣安及其CEO因違反監管規定被美國CFTC起訴。具體來說,他們因涉嫌違反交易和衍生品規則而受到關注。事實上,該訴訟還指控Binance在其自己的平臺上與300個直接或間接與首席執行官趙長鵬相關的賬戶進行交易。
通過一篇博文,幣安高管稱民事投訴“出乎意料且令人失望”。他接著斷言,該交易所已經與監管機構“合作”了兩年多。CZ進一步寫道,
Binance平臺過去24小時流出6878.62 BTC:金色財經報道,據 coinglass 數據顯示,當前 Binance 平臺 BTC 流出量已逐步趨緩,過去 24 小時流出量為 6878.62 BTC,當前 Binance 比特幣錢包余額為 522,789.95 BTC,仍是 BTC 余額最多的交易所。當前 Coinbase Pro 比特幣錢包余額為 482,690.51 BTC,過去 24 小時流出 1,105.53,位列第二。[2022/12/15 21:46:47]
“經過初步審查,投訴似乎包含對事實的不完整陳述,我們不同意投訴中指控的許多問題的定性。”
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數據:Binance靈魂綁定代幣BAB累計鑄造總量突破49萬枚:金色財經報道,據Dune Analytics最新數據顯示,BNBChain靈魂綁定代幣BAB累計鑄造總量已突破49萬枚,本文撰寫時達到494692枚,其中已撤銷的代幣數量為19,946枚,實際共計有效鑄造474,746枚。
Binance此前表示,BAB將作為已完成KYC用戶的身份證明,用戶可以在BNBChain上鑄造BABToken作為身份憑證,并參與建設多個項目并獲得獎勵。[2022/11/4 12:15:28]
關于美國的合規技術,CZ表示,該交易所在KYC和AML方面仍然是“最高標準”之一。事實上,他接著斷言,他不知道有任何其他公司使用比Binance更全面或更有效的系統。
關于與執法部門的合作和透明度,首席執行官解釋說,該交易所打算繼續與美國和世界其他監管機構“尊重和合作”。此外,值得注意的是,幣安目前在其合規團隊中擁有超過750人。這位高管還繼續強調,幣安在任何情況下都不會以盈利為目的或“操縱”市場。
我在幣安有兩個賬戶:CZ
在評論個人賬戶的數量時,他寫道,
“就我個人而言,我在幣安有兩個賬戶:一個用于幣安卡,一個用于我的加密資產。我吃我們自己的狗糧并將我的加密貨幣存儲在Binance.com上。我還需要不時轉換加密貨幣以支付我的個人開支或卡片。“
Binance還為員工和任何有權訪問私人信息的人制定了單獨的政策。CZ說他自己“嚴格”遵守這些政策。他加了,
“雖然我們并不完美,但我們堅持高標準,通常高于現有法規的要求。“
在這里,值得回顧的是,據報道,幣安正準備支付罰款以彌補其過去的違規行為。據稱,在早期,這家全球最大的交易所是由不熟悉有關賄賂和腐敗、洗錢和經濟制裁風險的法律和規則的軟件工程師推動的。正如WatcherGuru報道的那樣,該公司的首席戰略官PatrickHillmann預計監管機構將對過去的行為處以罰款。
話雖如此,CustodiaBank的高管最近表示,CFTC對Binance的訴訟沒有直接欺詐的指控。該銀行創始人兼首席執行官CaitlinLong表示,“美國基本上已經在追查每家在美國開展業務的加密貨幣公司,無論是合法的還是逃避法律的。”
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