盜取交易平臺6億元比特幣 三黑客被檢察院退回機關補充偵查_比特幣

《核財經》主筆尹謙

三名高智商、專業化的網絡技術人員，組織“黑客聯盟”，盜取價值6億元的比特幣。機關用了近半年時間，奔赴全國多個省市，行程達兩萬公里，并在國內多家知名互聯網公司的協助下，終于破獲案件，將三名犯罪嫌疑人抓獲。

由于涉及高科技領域犯罪，案情復雜，證據標準要求高，檢察機關在將三名黑客以涉嫌非法獲取計算機信息系統數據罪批準逮捕后，近日將案卷退回機關補充偵查。

三名黑客都曾供職于國內一家知名的網絡科技公司

按照西安市局經開分局的通報，2018年3月30日，一名張姓受害人到該局報警稱，他的電腦疑似被非法入侵，大量比特幣、以太坊等虛擬貨幣被洗劫一空，市值上億元。“這樣的新型網絡犯罪，不僅是我省首例，從全國范圍來看，也非常罕見。”在接受媒體采訪時，辦案民警介紹，“犯罪嫌疑人通過高超的網絡黑客技術，在受害人沒有任何操作的情況下，遠程控制盜取安全性較高的虛擬貨幣賬戶，幾乎不會留下任何作案痕跡。”

Sturdy Finance攻擊者將大部分盜取資金轉入Tornado Cash:6月12日消息，據 MetaSleuth 監測，無息借貸協議 Sturdy Finance 攻擊者從 Tornado Cash 獲得初始資金進行合約攻擊，盜取的 442 枚 ETH 大部分資金流入 Tornado Cash，小部分流入 ChangeNOW 交易所。[2023/6/12 21:31:16]

“3·30”特大網絡黑客盜竊虛擬貨幣案專案組就此成立。利用區塊鏈技術和數字貨幣特點，黑客將盜取的資金不斷拆分、層層轉移。專案組民警通過國內外各種渠道，對虛擬貨幣流向全面查詢，經過對3萬余條線索信息不斷進行篩選和研判，終于捕捉到一條突破性線索。

PeckShield：DigiDaigaku CEO 推特賬戶攻擊者盜取的 MAYC#5738 已售出:金色財經報道，PeckShield 發推表示，DigiDaigaku CEO 推特賬戶攻擊者盜取了 MAYC #5738 NFT，并在 OpenSea 上以 11.45 WETH 的價格出售，獲利近 1.8 萬美元。[2022/11/3 12:13:10]

首先被查獲的是位于湖南省的一名周姓嫌疑人。隨后辦案民警奔赴全國多個省市，行程達兩萬公里，并在國內多家知名互聯網公司的協助下，查清了三名黑客的底細。距離立案大約半年后的8月15日，三人分別在湖南、長春、北京被抓獲。

安全公司：Wintermute被盜取的1.6億美元中大約73%是穩定幣:金色財經報道，PeckShield發推稱，Wintermute被盜取的1.6億美元中大約73%是穩定幣（DAI、USDT、USDC、USDP），8%是WBTC，6%是ETH。Etherscan表明wintermute_t開發者是3CRV的第三大持有者（約 1.12 億美元）。[2022/9/20 7:08:44]

通報，三人都曾供職于國內一家知名的網絡科技公司。他們通過多次非法入侵、控制公司企業和個人的網絡系統，獲取大量收益，“他們在作案得手后，會通過分批拋售部分虛擬貨幣，進行提現，再將這些錢用于買別墅、高檔汽車和其他理財產品。”

安全團隊：7月同一團隊已進行至少7次針對Discord的攻擊，盜取超200枚NFT:7月11日消息，據CertiK統計，僅在7月份就發現了至少7次針對Discord的攻擊，背后都是同一個釣魚網站。僅此個人/團隊就盜取了超過200枚NFT。請用戶注意防范。[2022/7/11 2:04:59]

曾盜取山寨幣發現不值錢

三名黑客都是網絡領域一頂一的高手，生活在不同的省市，相隔千里，但都曾在國內一些知名互聯網科技公司工作，具有高超的互聯網技術，彼此之間熟悉。

因為經濟壓力產生了通過侵入他人計算機系統獲取“山寨比特幣”的想法，為此他們統一購置了電腦、移動硬盤，組成“黑客聯盟”開始了盜竊數字貨幣之路。

之所以初期的想法是盜取“山寨比特幣”，可能與ICO熱潮中，西安“空氣幣之都”的名聲有關。據媒體報道，截止到8月30日，注冊地在西安、名字里含有“區塊鏈”三字的公司已多達322家，其中注冊資本在1000萬以上的就有186家。而西安市場上的虛擬貨幣超過100個幣種，已經上線交易所的也有數十種，每天的累計交易額數千萬元。其中，僅酒水鏈一天的交易額就在數百萬元。

因為在西安虛擬貨幣市場上充斥著“大唐幣”、“熱度幣”、“奧萊鏈”等運用傳銷手段發展客戶的空氣幣，熱度幾乎超過歷次傳銷，所以被稱為“空氣幣之都”。

盜取了不少“山寨比特幣”后，三名黑客發現花費時間精力獲得的此類“空氣幣”確實不值錢，遂放棄了這條路，將目光轉向真正的比特幣。

涉案數字幣被扣押案件退回機關補充偵查

與通報此案是一名張姓受害者報案引發不同，《核財經》從西安市未央區檢察院了解到，三名黑客后來的目標為虛擬數字貨幣交易平臺。

黑客成功入侵后，獲取錢包地址、破解交易密碼，將電子貨幣轉入到通過虛假身份信息注冊的錢包內，在國外平臺進行多次轉移后轉入到自己名下的錢包內，造成平臺損失人民幣6億元左右。前述張姓受害者是否為某虛擬數字貨幣交易平臺的負責人？尚不得而知。

通過多次非法入侵、控制公司企業和個人的網絡系統，獲取大量收益。案件偵破后，涉案的電子貨幣已被扣押，三名黑客以涉嫌非法獲取計算機信息系統數據罪被批準逮捕。

三名黑客不僅智商高，反偵查意識也極強，盜取的電子貨幣在國外平臺進行多次轉移后才轉入到自己名下的錢包內。《核財經》從未央區檢察院獲悉，由于涉及高科技領域犯罪，案情復雜，證據標準要求高，近日已將案卷退回機關進行補充偵查。

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