比特幣并非恐怖分子的利器_加密貨幣

核財經App9月11日編譯

盡管有零星報道稱，人們擔心加密貨幣可能會被用于恐怖活動，但恐怖分子多次比特幣融資嘗試都以失敗告終，現金對恐怖分子的用處仍然要大得多。

9月7日，美國民主防御基金會(FoundationforDefenseofdemocracyCenter)的分析主任亞亞法努西(YayaFanusie)向美國眾議院金融服務委員會(HouseFinancialServicesCommittee)就制裁和非法融資問題提交了一份事先準備好的證詞，傳遞了上述信息。

加密分析師：比特幣最糟糕的時期可能已經過去:金色財經報道，加密貨幣分析師Jason Pizzino表示，由于市場“遲疑不決”，交易員和投資者將在9月份度過一段艱難時期。Pizzino稱，加密熊市尚未結束，短期內不太可能出現任何“爆炸性收益”。但是他表示，比特幣最糟糕的時期已經過去，牛市最終會回歸。（The Daily Hodl）[2022/9/3 13:06:30]

法努西的證詞顯示，包括基地組織(al-Qaeda)和伊斯蘭國(IslamicState)在內的一些恐怖組織多次試圖利用加密貨幣籌集資金，但均未取得顯著成效。

聲音 | 彭博：對比特幣來說這是個“可怕”的十歲生日:彭博今日發文稱，對比特幣來說這是個“可怕”的十歲生日。比特幣陷入了穩定的衰退狀態，其波動性接近兩年低點。一位Bloomberg Intelligence 分析師說，目前所謂的加密貨幣市場并不是中本聰白皮書所設想的那樣。Maglan Capital的聯合創始人David Tawil表示，比特幣波動性低迷是資產類別成熟和估值增加的結果，而不是市場參與者缺乏興趣，有很多涉及基礎設施和直接投資的發展正在進行。[2018/11/1]

法努西提到了一個恐怖組織的例子，該組織名為“圣戰者舒拉委員會”(MujahideenShuraCouncil,MSC)，位于耶路撒冷附近。該組織在2016年開展了為期數周的加密貨幣籌款活動，最終獲得的捐款僅略高于500美元。

英國男子因比特幣洗錢被荷蘭逮捕，涉及資金達1150萬美元:一位英國男子在荷蘭因為涉嫌洗錢犯罪而被捕。這名男子被指控在2014到2016年之間為暗網客戶提供“洗錢”服務——涉及資金高達1150萬歐元。荷蘭檢察院在周三要求他至少服刑3年。據 NL Times報道，這名男子從和其他違禁品經銷商那里得到比特幣，然后用自己的銀行賬戶將這些比特幣出售以換取法幣。[2018/2/23]

Fanusie解釋說，加密貨幣對恐怖分子來說，通常是一種糟糕的交換媒介，因為他們通常位于互聯網基礎設施較差的地區，因此他們被迫依靠現金購買所需的商品。

他還解釋說，盡管加密貨幣是匿名的，但現金仍是恐怖分子最有效的匿名融資方式。盡管如此，他在證詞中指出，除了恐怖分子，圣戰分子招募和宣傳平臺也越來越多地將比特幣納入其融資訴求中。

他認為，美國政府應對這一威脅的方式應該是，確保嚴格執行對加密交易所的KYC和AML監管規定，同時找到一種方法，來應對來自于規模較小的交易所的威脅，這些交易所，提供門羅幣等匿名代幣交易服務。他說：

“通過現在對恐怖分子越來越多地使用加密貨幣做防備，美國可以限制將數字貨幣市場變成非法金融庇護所的能力。”

法努西的證詞證實了歐洲刑警組織(Europol)2016年的一份報告的內容，這份報告沒有發現比特幣被用于恐怖融資的證據。

盡管恐怖組織在加密貨幣方面可能沒有取得多大成功，但有報道稱，全球數個白人至上主義團體正在獲得加密籌款和支付方面的成功。

《福布斯》(Forbes)2018年1月的一份報告概述了《每日風暴報》(DailyStormer)等白人至上主義平臺的成功，這些平臺利用比特幣匿名募集了數百萬美元的捐款。

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