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DOGE/US+2.15%Billions項目組巴哈馬證券委員會、總理的金融情報部門和金融犯罪部門都參與了FTX調查。
巴哈馬總檢察長(AG)兼法律事務部長RyanPinder證實，倒閉的加密貨幣交易所FTX是加勒比國家當局“積極和持續”調查的重點。
在11月27日在總理辦公室Facebook頁面上直播的全國聲明中，Pinder解釋說，“FTX數字市場的事務”正在接受“民事和刑事當局”的審查，巴哈馬當局正在努力與“一些專家和專家一起，并將在需要時繼續這樣做。”
消息人士：知名律師Boies計劃對推廣FTX的名人提起訴訟:金色財經報道，消息人士透露，華爾街王牌訴訟律師、美國知名律師事務所創始人David Boies正在與客戶討論對推廣FTX的名人提起集體訴訟。消息人士稱，Boies的公司已經與客戶進行了交談，目前尚不清楚潛在集體訴訟可能針對哪些FTX發起人。
該交易所的知名推廣者包括坦帕灣海盜隊四分衛Tom Brady和金州勇士隊控球后衛庫里，二人曾與交易所進行了股權交易。與FTX相關的其他名人包括籃球明星奧尼爾、電視明星Larry David、“Shark Tank”主持人和商人Kevin O’Leary等等。[2022/11/16 13:10:00]
“證券委員會、我們的金融情報部門和巴哈馬皇家警察部隊的金融犯罪部門將繼續調查有關FTX破產危機的事實和情況以及任何可能違反巴哈馬法律的行為，”他補充說。
FTX US開放股票交易候補名單:2月12日，據FTXUS首席執行官布雷特·哈里森（BrettHarrison）在推特上透露，FTX Stocks平臺預計很快就會上線，目前已經開放了股票交易的候補名單，現在進行注冊的人有機會第一時間了解FTXUS平臺股票和衍生品交易細節。
實際上，FTXUS一直在努力將股票和衍生品交易添加到其平臺，今年一月布雷特·哈里森就在推特上表示FTXUS正在努力研究股票，并計劃構建一些新功能，允許交易者跟蹤其投資組合表現、查看最新報價以及上市公司基本面等情況。布雷特·哈里森曾表示：FTXUS的目標是更像加密版本的Robinhood，而不是像Coinbase。[2022/2/12 9:47:27]
平德還透露，巴哈馬有關部門將努力追究調查期間被發現有任何不當行為的任何公司或個人的責任，同時他們將與全球其他監管機構和執法機構合作。
動態 | FTX以太坊期貨交易量創歷史新高:金色財經報道，根據Skew Markets的數據，香港加密貨幣衍生品交易所FTX的以太坊期貨日交易量躍升至2.45億美元的歷史高點，較周二的1.62億美元增加了51％。此前在2月20日創下1.89億美元紀錄。[2020/2/28]
“這些事件提醒我們從證券和其他金融監管中吸取的教訓，即需要強有力的跨境合作。全球公眾將通過強有力的國際監管合作得到最好的服務，”他說。
巴哈馬證券委員會于11月10日暫停了FTXDigitalMarkets(FDM)的經營許可，并剝奪了其董事的權力。
11月12日，他們下令將所有FDM數字資產轉移到委員會擁有的數字錢包中進行“保管”。
Pinder提到該國監管機構已采取最高法院批準的進一步保護措施，但拒絕進一步詳細說明，直到“我們相信這樣做不會危及正在進行的調查的任何方面。”
Pinder還借此機會抨擊FTXTradingLimited于11月17日提出的緊急動議，該動議呼吁“巴哈馬政府”在美國第11章破產申請開始后“指示未經授權訪問債務人的系統”。
他稱這些指控“非常令人遺憾”，因為它歪曲了“證券委員會及時采取的行動”，同時還為該國監管機構迄今為止采取的所有措施辯護。
巴哈馬鼓勵加密貨幣公司進入該島國以幫助其經濟，但此后因FTX的崩潰而動搖。
它也受到2019年颶風多里安的重創，從2020年開始的COVID-19大流行使其以旅游業為主的經濟陷入停頓。隨著FTX的消失，這個小國的許多工作崗位也隨之消失。
但Pinder概述了他的信念，即盡管與FTX的崩潰相關的“個人悲劇”，他預計“在巴哈馬和世界各地的數字資產領域之外幾乎沒有傳染”。
他引用了11月22日標準普爾對巴哈馬的評級，該評級以旅游業的表現為由預測了穩定的前景。
Pinder說：“StandardsandPoor預測我們的經濟前景穩定，部分原因是FTX的全球崩潰不會對巴哈馬造成重大不利影響。”
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