區塊鏈自媒體KOL刑事風險避雷指南_KOL

作者：劉正要

KOL常見的刑事法律風險與區塊鏈行業不同細分領域的刑事法律風險息息相關。

自媒體行業的興起帶動了許多新職業領域的出現，博客、微博時代的意見早已被流媒體時代的KOL所替代。KOL（Key Opinion Leader）直譯為關鍵意見領袖，但是不同于10年前網絡意見領袖主要關注社會公共事務或議題，如今的KOL們的重心分布于各種細分、垂直領域，尤其是在生活、娛樂、科技、投資等領域。

作為專注于web3.0、區塊鏈等領域法律服務的律所，曼昆律師事務所接觸到眾多的區塊鏈行業KOL，但越是了解我們覺得越有必要對KOL們的法律風險，尤其是事關KOL人身自由和財產安全的刑事法律風險做出充足的分析和提示。

KOL常見的刑事法律風險與區塊鏈行業不同細分領域的刑事法律風險息息相關，劉律師根據經辦的案件總結出KOL可能面臨的刑事風險主要有：幫助項目方推薦數字藏品、虛擬貨幣；為虛擬貨幣買賣撮合匹配，做信息中介服務；傳播虛假、失實信息。同時，劉律師針對這些風險作出針對性的合規建議。

北京大學陳鐘：引入區塊鏈技術有利于實現部門內“業務+監管”的創新:近日，在“洗錢新風險與反洗錢新應對”線上公益反洗錢培訓上，北京大學信息科學技術學院教授、區塊鏈研究中心主任陳鐘表示，區塊鏈能夠變成監管者與受監管對象之間的共享數據記錄庫、打破組織間的壁壘；同時，區塊鏈能夠有潛力輕松地實現交易數據的子集以實時的方式與監管者分享；另外，區塊鏈可以實現“包含監管的”業務模式，在其中監管者利用智能合約實時地驗證交易，規則合約化。

他還指出，引入區塊鏈技術有利于實現部門內“業務+監管”的創新，可將區塊鏈技術引入到金融機構日常身份登記驗證、金融交易及檢測審計環節中，實現監管規則的數字化、自動化、智能化，利用智能合約完成實時監管和數據共享，有助于進一步完善金融機構反洗錢事前預防、事中監控及事后處置。（第一財經）[2020/3/26]

01 推薦數藏和虛擬幣的刑事風險

動態 | 2018年韓國共有100個新區塊鏈項目啟動，籌集了 8.985 億美元:據鏈聞報道，盡管有禁令，ICO 仍然在韓國層出不窮。2017 年第三季度，韓國僅有兩個 ICO，但令人驚訝的是，第四季度韓國 ICO 項目的數量猛增至 10 個。2018 年前三個季度，韓國區塊鏈行業進行ICO 的數量分別有 13、26、42 個。2017 年第二和第三季度，韓國區塊鏈項目融資金額約為2,100萬美元。在 2017 年大牛市的行情下，僅第四季度，韓國項目通過 ICO 融到了 3.168 億美元的天文數字。2018 年，韓國共有 100 個新區塊鏈項目啟動，籌集了 8.985 億美元。[2019/1/29]

項目方發行數字藏品或虛擬貨幣后，找到KOL進行宣傳推廣是常用的營銷手段，有些項目方給出的價格很多人難以拒絕，有些是正常的市場價。而KOL們有在區塊鏈行業摸爬滾打十余年的，也有還要準備期考或畢業論文的在校學生。所以不同的KOL對于項目方的數字藏品或虛擬貨幣的靠譜程度如何并不能作出一致的判斷。

聲音 | 韓國江原道知事：將江原道培育成世界區塊鏈經濟特區:據fx168.com消息，在區塊鏈平昌論壇2019開幕式上，江原道崔文旬道知事表示：“區塊鏈平昌論壇2019將在備受世人矚目的冬奧會舉辦地平昌召開，這將會是又一場令人振奮的盛會。我們將繼承奧林匹克精神，將江原道培育成世界區塊鏈經濟特區。”據悉，區塊鏈平昌論壇2019(Blockchain Pyeongchang Forum, BPF2019)將于2019年1月28日~29日在平昌阿爾卑西亞會展大廳召開。本次論壇由江原道政府主辦，江原道國際會議中心、江原道科技園、江原道經濟振興院共同承辦，并由韓國數字貨幣研究院(KDC)協辦。[2019/1/20]

如果KOL推薦的數字藏品、虛擬貨幣平臺涉及刑事犯罪，而KOL在涉案的項目中又起到明顯的推廣、宣傳作用的話，那么KOL大概率會被司法機關認定為共犯而承擔刑事責任。數字藏品項目常見的涉刑風險有詐騙犯罪、非法經營犯罪；虛擬幣項目常見的涉刑風險有詐騙犯罪、傳銷犯罪、非法經營犯罪等。

韓國政府將推出六個區塊鏈試點項目，預算是去年的三倍:韓國科技技術信息通信部和韓國互聯網振興院表示為了尋找作為第四次工業革命核心技術的區塊鏈優秀案例，將要推出區塊鏈試點項目。今年將會以國家機構及地方政府為中心，從41個機構提交的72個項目中選擇六個項目作為試點，項目預算高達42億韓元是去年預算的3倍。[2018/3/14]

當然，會有KOL說自己僅僅是幫朋友忙，并未獲利多少，不了解所推廣項目的真實情況，且在推薦的時候也做到了充分的風險提示等等，不應當承擔生命難以承受之重的“連帶刑事責任”。但是劉律師告訴各位KOL，從辦案機關的邏輯來看，KOL不是普通的圈內小白，即使是還沒大學畢業的KOL，具有一定粉絲基礎的圈內KOL從社會常識上來講，一般都具有基本的分辨項目正規與否的能力，所以KOL很難以上述理由來抗辯的立案偵查。

避雷指南：

KOL在承接數字藏品、虛擬幣項目時一定要擦亮自己炯炯有神的大眼睛，學會識別風險、化解危機：對于數字藏品類項目要注意平臺合作的IP方是否具有相應的商業價值、數字藏品是否全部上鏈、平臺是否開通了二級交易市場，對于開通的平臺，要盡可能確保二級市場無洗售或老鼠倉等行為；對于涉幣類項目，KOL要辨別項目有無“資金盤”“傳銷盤”“詐騙”“”等嫌疑，如果KOL拿不定主意，可以咨詢專業律師的意見。

02 撮合虛擬貨幣交易的信息中介刑事風險

KOL常接觸到的一類活就是客戶咨詢有無靠譜的虛擬幣賣家或買家，多數KOL浸潤幣圈數年之久，當然有買賣各方的資源。心善的KOL會古道熱腸、俠肝義膽免費為朋友進行撮合交易；有經濟頭腦的KOL會收一些介紹費/居間費/服務費，這似乎也符合市場經濟的運行規律。

但是KOL千萬不要忘了“9.24通知”（《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》）關于嚴禁為虛擬貨幣交易提供信息中介的規定。如果涉案的虛擬貨幣數量巨大、賣方或買方存在詐騙等情形時，KOL很可能會涉嫌非法經營犯罪或詐騙罪的共犯。

如果KOL想完全隔絕刑事法律風險，那劉律師建議各位KOL就完全不要從事任何的虛擬貨幣交易撮合；如果確實是朋友幫忙性質介紹買方和賣方認識，但對于雙方是否進行虛擬貨幣交易并不知情，也并沒有收取介紹費用的話，KOL的刑事風險就相對較小。

03 傳播失實信息涉刑風險

商場如戰場，在和平年代，商戰的硝煙無形無味但從未停歇。區塊鏈行業也是如此，甚至有過之而無不及：前些天爆出的幣圈大佬富翁皮耶夫（Christian Peev）被分尸的案件，雖然不能完全確認是商業糾紛所致，但是多少也可以映射出幣圈某些人之心狠手辣。

KOL一方面需要流量的支撐才能更好地生存，另一方面有些項目方需要KOL的巨大流量來宣傳、推廣。兩者一結合，就會出現兩種情形：一是KOL為了流量而不惜傳播甚至捏造不實信息進行傳播，追求或維持“圈內消息最高峰”的江湖地位；二是KOL接受項目方委托，未經核實就傳播有關競爭對手的不實信息。無論是哪種情形，一旦嚴重損害相對方的商業信譽或商品聲譽，則有可能構成刑法上的損害商業信譽、商品聲譽罪——《刑法》第221條：“捏造并散布虛偽事實，損害他人的商業信譽、商品聲譽，給他人造成重大損失或者有其他嚴重情節的，處二年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。”

根據相關司法解釋，給他人造成直接經濟損失數額在50萬元以上；或雖未達到50萬，但造成公司、企業等單位停業、停產六個月以上，或者破產的，就構成此罪。

避雷建議：

KOL在發布、轉發信息前，務必確保信息的真實可靠，對于難以證實信息來源且可能給他人帶來負面影響的信息盡量不予發布。寧可錯過虛假信息帶來的流量紅利，也不要被冒失發布的不實信息所戕害。

04 結語

劉律師曾和圈內一KOL聊天，此君認為KOL就是要以“先”取勝：對于圈內資訊，別人沒有你有，別人有你更早就有，你就可以成為KOL界的王，身價自然就上去了。

當然，劉律師知道并非所有的KOL都持此職業理念，我們也遇到過很多兢兢業業搞研究，認認真真做實事的KOL，且數量還不少。本文的刑事法律風險都是劉律師在實務辦案過程中真實遇到過的案例，做任何事情都有風險，關鍵是風險能否可控，對于可控的風險，從某種意義上來說就不是風險了。這也是劉律師這篇小文的初心所在。

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