數字貨幣世界的坑，你別再踩一遍_比特幣

幣圈套路多，投資需謹慎。

聽說有人炒幣，一夜暴富，幾千萬身價。

聽說比特幣快40W一枚了，無比震驚。這看不見摸不著的東西咋就那么值錢了呢？

聽朋友說過比特幣，讓你投資，你沒有投。現在這么高價格，狂拍大腿，當時咋就不買100塊錢呢？買了的話我現在不也是千萬富翁了。

朋友圈好像有人發過關于數字貨幣的東西，不以為意，感覺全都是假的。早晚崩盤，就像郁金香騙局，有人接盤，一定到最后雪崩。

然而，2010年，2012年，2013年，2017年，包括今天還處在牛市當中的我們。比特幣經過一次又一次的牛市，暴跌。在所有人的質疑聲中，一次又一次站上更高點，也一次又一次帶動更多虛擬幣站上高點。

最近很多朋友問我關于買什么幣，怎么看某某項目，這幣那幣能不能翻幾十倍，一百倍。溝通后發現大多數人如我當初一樣，只聽說了有人暴富賺到很多錢，趨于對賺錢的渴望，一腦熱就進場買幣。沒有對幣圈的殘酷有所認知。

我是在2017年那波牛市開始了解幣圈的，這幾年的時間，算是經歷牛熊，也踩了很多很多的坑。希望你通過這篇文章能夠了解更多，別再犯錯。

先贊后看，字數多，不走丟。

二級市場與合約的血腥戰場

對于了解一點數字貨幣的人來說，二級現貨市場是首選。但是割韭菜的鐮刀，不會因為你的一點微不足道的認知就停止收割，它能通過人性來繼續揮舞。

很多人對炒幣趨之若鶩，但是K線技術指標，白皮書，成交量，換手率，項目本質完全不看，憑感覺低買入，也憑感覺高賣出，簡單研究就認為自己看透了市場。倉位管理是什么？止盈止損是什么？一漲就感覺自己賣早了，一跌就后悔為什么不早點賣。不愿意深入學習，畢竟學習那么枯燥而且成本那么高。

問題是幣圈他就是一個創造神話的地方，2010年買入5000塊比特幣，只管保存好私鑰，到現在那就是億萬富翁，知乎有很多的大神，過去也是什么都不懂，只管屯幣，現在早已實現財富自由，站出來告訴你買幣讓我實現人生逆轉，現實的成功典范。這給很多韭菜帶來了幸存者偏差，總想著自己也可以，買進去就等著翻十倍二十倍，一百倍。

美國金融犯罪執法網絡局首席數字貨幣顧問加入a16z Crypto擔任監管負責人:3月15日消息，美國金融犯罪執法網絡局(FinCEN)首席數字貨幣顧問Michele Korver宣布已加入a16z Crypto擔任監管負責人。

“我很清楚，web3 及其底層加密技術可以解決具有國家重要性的關鍵挑戰。我的大部分職業生涯都致力于幫助政策制定者了解這項技術的力量和潛力。”Michele Korver表示，“我現在很高興能加入a16z Crypto并直接與 web3 項目合作，以幫助它們在快速發展的監管環境中茁壯成長。”[2022/3/15 13:58:10]

我以2017年牛市末期入場的人來分析分析.

現實往往很殘酷，眾多韭菜進場時間大多是牛市山頂，山腰以上。歷數過往幾次山巔上的暴跌，你本以為這只是回調，在蓄勢沖擊更高的山峰，回著回著的就一跌沒個盡頭，心里一個著急，趕緊的就割肉離場，看到一路往下跌，心里想著幸好跑了，這市場果然假的可怕，哪有這種一天跌那么多的，也同樣遺憾沒有早點入場，錯過機會。

有些套的牢牢地，心也死了，管他的，說不定哪天漲回來了呢？別人暴富還是一樣的等了那么久才賺到那么多，我也要等。等了兩年多，自己都快忘了有幣的時候，2020來了個3.12，等那么久還這樣暴跌，這市場怕是要歸零，泡沫怕是要爆了，你慌不慌？于是在市場最低點賣肉離場。

還有一批人，從山頂被套著就不管了，直到去年12月左右沖前高2W美金的時候，市場熱度又一次沸騰，套了三年啊，一到之前的買入位置就賣了，心想著可算解套了。然后看著價格一路高漲，沖3W，沖4W，就氣自己為什么賣那么早，于是又在4W買入，然后回調又來了，一下跌回三萬，罵罵咧咧的割肉，可不能再像17年那樣套那么久。

我不知道我上面說的是不是你，如果有那就請你自己對號入座，順便雙擊一下屏幕，可以獲得買幣就百倍大法加持。

烏克蘭央行使用Stellar運行數字貨幣試點:12月14日消息，恒星幣發展基金會宣布，恒星幣區塊鏈將用于試點烏克蘭國家貨幣格里夫納的電子版本。該試點由金融科技公司Bitt和TASCOMBANK進行，將由該國中央銀行在數字化轉型部的鼓勵下進行監督。（decrypt）[2021/12/14 7:39:18]

回到我的初心，我是個總喜歡問為什么的人，為什么一個常人都覺得是虛擬的市場，反而火熱那么多年，浮浮沉沉一次比一次價格高，為什么他能造富？一個看不見摸不著的東西憑什么能值那么多？偏偏我是個愿意花時間精力去研究的人，通過深入了解市場，了解背后的邏輯，幣種的價值，交易的知識在腦子里逐漸變得系統，也對關于交易的坑有了新的認知。

K線就是一個戰場，在這上面看漲，看跌都需要你自己的腦袋去判斷。

二級市場本身是只有下跌才會虧錢，最大的風險就是山寨幣。

山寨幣的漲跌關系著韭菜的生存，大多數韭菜買幣的第一時間看的是幣價的高低。我身邊很多沒有接觸過數字貨幣的人，來問我第一時間表現的就是比特幣好貴，買不起，有沒有什么便宜的？以后能翻幾百倍的？

前文提到的幸存者偏差在這里就產生了作用，山寨幣的價格大多數不高，所以給人一種錯覺，價格低的拉升幾十倍幾百倍肯定更容易，這是事實，因為市值小，價格拉升就容易。

山寨幣的猛，在于短時間的幅度大，主流和價值幣的美在于復利，每天即使漲一丟丟，到后期，一天依舊只漲一丟丟，都遠遠勝過山寨使出渾身之力所進行的小丑似的狂暴表演。

所以，山寨短時間的幅度能讓你起飛，同樣也能讓你跌的死去活來，選擇主流和價值幣，隨著時間的推移早晚得回來，歷史告訴我們，價值幣即便套在山頂也不怕。垃圾山寨只能讓你永遠沒辦法翻身，了解幣種背后的價值，努力找尋更多價值幣種才是王道。

你只看到了很多人屯幣翻無數倍的輝煌，卻沒有看到別人苦苦堅守時的煎熬。

澳洲聯儲預計2021年上半年發布批發數字貨幣項目報告:11月2日，澳大利亞央行宣布將與聯邦銀行、澳大利亞國民銀行、Perpetual以及ConsenSys公司合作，利用分布式賬本技術（DLT）技術探索大規模發行中央銀行數字貨幣（CBDC）的可能用途和影響。澳洲聯儲表示，該項目將涉及開發概念驗證（POC），用于發行標記化的CBDC，供批發市場參與者在基于以太坊的DLT平臺上融資、結算和償還標記化的銀團貸款。與此同時，央行表示，該項目預計在2020年底左右完成，并將在明年上半年發布項目報告。

今日早間消息，澳洲聯儲表示，正在研究批發型數字貨幣，將研究批發型央行數字貨幣的潛在用途和影響。(CoinDesk)[2020/11/2 11:24:05]

心態也是幣圈必須鍛煉的，漲跌如此大的市場，一旦布局長線，就別在意短期的價格漲跌，真就那句話，看準了一個幣，買了就當這錢丟了，過幾年再回來看看。畢竟中途跌90％的時候你會慌的，漲2倍你也會慌的。

2.合約市場的本質是用來對沖風險的。

合約就是用杠桿炒幣，以小博大，出合理手續費借貸相對應幣做交易。10倍合約看漲就是在市場上漲一個百分點的時候，你的收益也翻了十倍，同理，跌了一個百分點，你的虧損本來只虧一個點，實際虧了十個點。還有50倍杠桿甚至150倍杠桿。更加暴力。

然而你只看到了收益翻倍，卻忘了虧損能把你的本金磨平，一旦加了杠桿你的錢就不再是你的錢，即使是兩倍，你也有爆倉的風險

如果沒有深入研究K線指標，盡量不要碰合約，數字貨幣市場是一個技術指標60%，莊家40%的市場。你不知道什么時候莊家或者消息面給你來一波行情。

對于玩合約的人來說，刺激會讓你逐漸加杠桿，由儉入奢易，由奢入儉難，當你開了5倍杠桿盈利一倍的時候你會想要是開十倍就好了。一旦采用高倍杠桿幾分鐘賺到平時現貨幾個星期才有的利潤的時候，大多數人是不會再回到低倍杠桿甚至現貨，覺得太慢。

動態 | 飛天誠信：公司數字貨幣相關產品只有硬件錢包:據新浪財經消息，飛天誠信(300386.SZ)在回答投資者有關“在中國數字貨幣啟動時能否在行業中一枝獨秀”的提問時表示，公司與數字貨幣有關的專利僅有2項，相關的產品只有硬件錢包，銷量不大。[2019/10/9]

你說我去跟老師買，實際上行情劇烈變化，老師的單你入的時候已經錯過最佳位置了。合約是高風險，同樣具備高時效性，大多數時候策略發出來你是來不及的，尤其是高倍杠桿。

你說自己會看盤，保障風險可控，設置止盈止損，實際上一但倍數增高，行情大多時候會出現插針，買入價10000，看多，止損設在9900，大多數時候K線會有一波插針行情，先跌到9800，再反彈上漲，方向正確，但容易被掃。

你還說不設止盈，止損，實時盯盤操作。然而實際操作中你會在價格跌下支撐位的時候，迷信自己的操作，認為這不過是莊家的把戲，還會逆勢反彈，但因為虧損已經發生，人性中無法忍受沉沒成本的刺激會讓你相信這是插針，實際方向已經逆轉，于是你就無限追加保證金，到結果把自己倉位全數投進去。

以上幾種不知道說的是不是你，如果是還是請你對號入座。

合約并不是不可以賺到錢，有數據顯示真正在合約市場長期賺到錢的，只有5%，我相信這5%的人一定是經過無數次的鍛煉，學習，逆反人性做操作，才成長為真的交易高手。如果你自信自己的操作很牛逼，還請好好照照鏡子，好好想想自己有沒有無數個日日夜夜關注K線，無數個日日夜夜學習市場策略，無數次操作后進行復盤，思考自身為什么會在那個位置做變形的操作。

做合約只需要謹記一句話，機會是有無數次的，一定要拋棄一單就想賺個幾十倍的心態。如果盈利沒有達到目標位置該走就走，落袋為安。實在怕踏空，多開幾單，分批止盈。方向看錯要承認自己的錯誤，及時止損。

無論是二級市場還是合約，心態以及K線技術一定是需要學習的，綜合考量盤面，消息面，成交量。

莫斯科法院：數字貨幣不能用于破產清算:莫斯科仲裁法庭本周裁定，在去年10月俄羅斯公民Ilya Tsarkov的破產案中，數字貨幣不能用于償付債權人。法院認為，數字貨幣的概念并未在現行立法中規定，法律并未允許將數字貨幣視為財產，所以也不應納入其破產財產。[2018/3/1]

資金盤的罪惡之手

對于沒有研究過幣圈的人來說，資金盤最容易吸納的就是這類想進幣圈賺錢，但對幣圈僅僅只有一點可憐的認知的人。

某天，某朋友告訴你，投資某個區塊鏈項目，踩在風口前線，現在最火的就是區塊鏈，數字貨幣，國家大力支持，項目靠譜，一系列資料擺在你面前，告訴你還在前期，是個機會，每個月都有30%以上的收益率。

你知其然不知其所以然，只知道確實區塊鏈相關的字眼經常在生活中出現，也聽說有人炒幣賺了好多好多。

你會不會動心去了解？

我列舉一個簡單的項目，你想想自己會不會參與？

某一天一個朋友告訴你，有個平臺采用智能機器人搬磚套利，沒有風險，日息最少1%。

項目由來是這樣的，不同的交易所中是有價格差的，AB交易所都是比特幣，同一時間價格是不一致的，中間有差價。只需要低買高賣，從A交易所買低價幣，搬到B交易所賣高價，只能機器人操作，日息大概2%，利潤你一半公司一半。而且本金在里面隨時進出，不想做了就按停止鍵，次日機器人不再操作你的賬戶，你就可以把本金加利息一起提出來，只出一些手續費，沒有任何風險。

朋友又告訴你，造機器人的項目方讓利給你的原因是，利用這種交易方式吸引廣大的人群，打造一個新的交易所，你只需要投入本金，讓機器人去交易，交易的越多，你賺的越多，同樣，項目方也賺錢，項目方就會在交易所推出前送給你平臺幣，作為獎勵。這樣做主要是為了未來交易所上線有一批原始用戶，你在這里賺到錢了，肯定愿意推廣，所以才做出這樣的模式。

朋友又告訴你，項目很靠譜，金色財經之類的幣圈資訊都有報道的，以后交易所正式上線，大家這些加入的人都是平臺的早期參與者，獎勵肯定少不了。就像比特幣最開始普通電腦一天都能挖好幾十個，如果你很早開始挖礦，現在早都發家了，現在是一樣的，只要交易所參與的早，肯定在以后可以拿到豐厚回報，因為你為生態做了貢獻。

當然僅靠你一個人肯定不夠，你得做推廣。為項目方發展團隊，還能拿直推賬戶機器人交易收益的100%，間接推薦到10代收益的10%。如果整個團隊入金額達到500萬，還能多拿2%，因為你為公司做了大貢獻，越做得多拿的越多，做到2000萬，你就是未來平臺的大股東。

于是你算了算賬，投入3萬，每天收益1%，可以拿300元利息，推薦三個人投資1萬，每天多賺到他們收入的100%，又可以拿300元，他們再推薦很多人投資假設10萬，你還能拿300元。下面人越推薦的多錢賺的越多。不推薦人也可以拿靜態收入月利息30%！！

如果團隊發展很不錯，現在收益就很可觀了，日后再給我發一些獎勵，并且下屬還有像你這樣的前期推廣者，以后把這個交易所廣而告之，團隊慢慢做大，那不是賺翻了？

故事大概就是這樣，聽起來怎么樣？

錢是哪里來的？機器人在低買高賣，靠譜。媒體也有報道，百度也能查到這事，有背書很安全，也靠譜。

這是個機會，撿錢。并且參與了一個交易所前期的共識打造期，日常分享給朋友，不但不怎么費力，而且收益還很高。以后交易所打造成功，還能就此走向人生巔峰。

貪欲侵蝕你的大腦，投入資金，開始拿每天的收益。過了個把星期，也提現試過，確實很快就到賬，隨著時間推移，不再擔心平臺跑路，畢竟資金隨進隨出，對項目方的信任越來越深。

為了擴大收益，加注投資，看著賬戶數字的逐漸增加，滿心歡喜。

然而

你以為的故事真的就只是故事而已。

募集而來的資金，全數進入項目方錢包，不曾拿去做套利，只拿團隊中的錢來分。簡單算算就知道，你投入十萬，就算一個月把本金提走你也只拿了不多的利息，如果本金不提，賬戶上只是個數字而已，你的錢可以分2-3個月時間慢慢給你，就算你提走了也沒關系，只要項目整體的入金大于出金，這個項目就不會死。

當然大多數人想的是我用兩到三個月的時間賺一個本金的錢，到用利潤在里面玩，不就很安全了嗎？

風險就在這里！任何生意都需要時間來投入與產出，這個時間就是你的風險期。而且這個風險期完全，完全由莊家說了算！！

一旦某天，告訴你平臺升級維護，需要等一周或是別的理由。你能怎樣？滿心歡喜的等待正常維護，殊不知網站再也打不開。

我不知道在看這篇文章的你是否有遇到過或者參與過類似的項目，平臺。換湯不換藥，大多數資金盤的底層邏輯是一樣的，就是分錢游戲。拿后來的人的錢，分給前面的人。

剛舉例的項目，告訴你的是機器人在套利，實際上到底有沒有你是不知道的。什么新聞，百度，之類的咨詢，花錢或者做一些網推自然就能出來。你能想到的，他們早都想到了。你去求證的地方早已經布好局等你入甕。

我列舉的這個項目其實很淺顯，只想讓你明白邏輯，真實場景下，很多的項目包裝的更完美，看上去沒有一點破綻，這里我有一個忠告。

故事一點也不重要！！

故事一點也不重要！！

故事一點也不重要！！

本質上來說根據項目方市場的發展，只要進入的錢少于撥出去的錢，項目方的上帝之手就會按下停止鍵，你不可能知道這些數據，也就永遠沒辦法揣測起盤人的格局，吸納多少資金他才將項目進入維護狀態或是別的關網方式。故事講的再好聽，只盯緊一個地方，你進去的錢去了哪？

近兩年虛擬幣的很多項目發展，尤其是DEFI，跟資金盤有很多相同的一些地方，需要募集資金，需要把幣拿來質押，需要前期生態建設，打造共識，要人群等等。

而數字貨幣市場恰好有暴富的機會，很多人對市場的認知可以說是空白。這種特性給了資金盤肥沃的土地，你能接受到的大多數是這些資金盤給你的信息，他們有宣傳組的，有一些模棱兩可的背書，讓你誤以為這就是真實的幣圈一級市場。多思考背后的邏輯把關節想通，有些項目不是不能做，重點是有一顆清明的心去分析。

結語

這篇文章主要還是說一些很常見的吸引韭菜的坑，更多地關于礦機，關于交易所，關于項目方找人站臺等等的操作我就不再過多的贅述。

其實幣圈機遇與風險并存，隨著時間的推移，國家和世界對于區塊鏈的研究越來越深，比特幣作為區塊鏈的第一個應用，一定會隨著區塊鏈的發展，讓認識它的人越來越多，從而價格越來越高。

不管你認可與否，我個人的看法就是比特幣和區塊鏈是共生的，隨著越來越多使用區塊鏈技術的應用改變我們的生活，對應的更多技術中的TOKEN也會發揮他們作為區塊鏈獎勵機制的金融屬性水漲船高，未來的機會還很多，多發現價值幣種，跟隨下一個時代的發展一定是我們當下需要做的事。

只是希望你在這個浮躁的生態中，擦亮眼睛將那些跟隨熱度而設計出來的一個一個套路看清楚，找到更多有價值的項目，實現財富夢想。

Billions項目組

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