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G20公告強化加密資產監管 交易所需核實和保存用戶身份記錄_FAT

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核財經APP編譯2018年G20領導人在布宜諾斯艾利斯舉行會議后發表的公報,曾經承諾監管“加密資產”。該文件稱:“我們將根據FATF的標準,對用于反洗錢和打擊恐怖主義融資的加密資產進行監管,并將考慮其他必要的應對措施。”

G20會議:加強對加密資產監管政策的分析 解決監管缺口:2月18日消息,二十國集團(G20)主席國印度尼西亞以線上線下相結合的方式,在雅加達主持召開今年首次G20財長與央行行長會議。會議同意加強全球金融部門的韌性,提高非銀行金融中介機構抵御風險的能力,繼續落實《G20完善跨境支付路線圖》。G20將繼續全面評估技術創新對全球金融穩定的潛在影響,鼓勵相關國際機構加強對加密資產監管政策的分析,解決監管缺口。(財聯社)[2022/2/18 10:01:41]

2019年20國集團財長和央行行長年度會議上周末在日本福岡舉行,會后在日本財務省(MinistryofFinance)網站發布的一份公報中承諾將實施這些規定。

動態 | G20公報草案:加密數字資產并不對全球金融穩定性構成威脅:據鳳凰財經消息,G20公報草案顯示,加密數字資產并不對全球金融穩定性構成威脅,但仍然值得人們保持警惕。鑒于近期金融市場波動性,將繼續致力于監督跨境資本流動。國際貿易和投資乃經濟增長的引擎,意識到有必要加大對話力度,并采取行動來緩和風險。[2018/7/22]

20國集團(G20)重申,將與金融行動特別工作組(FATF)本月將最終確定的反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)標準保持一致。

法國和德國高級官員發布信函督促其他國家在G20峰會討論加密貨幣監管:來自法國和德國的高級官員發布了一封信函,敦促其他國家的財政官員在即將召開的G20峰會上討論加密貨幣的監管影響,該函還呼吁國際貨幣基金組織報告虛擬貨幣對全球金融穩定可能產生的影響。法國財政部長布魯諾?勒梅爾表示:“我們將會對德國與比特幣有關的風險進行聯合分析,并提供法規建議,并將在三月份在阿根廷召開的G20峰會上作為聯合提案提交給G20峰會。”[2018/2/11]

FATF標準預計將為加密貨幣交易所設置嚴格的操作程序,超越大多數主要交換所遵循的基本“了解客戶”(KYC)規則。除了核實和保存用戶身份記錄外,交易所和其他服務提供商在轉賬時也必須相互傳遞客戶信息,就像銀行被要求這樣做一樣——這在美國被稱為“旅行規則”。

區塊鏈分析公司chainaysis最近提出,這些預期的變化,如2月份的FATF一份文件草案所述的,將是不現實的,并對加密行業有害。

然而,G20認為加密資產對全球金融體系的威脅較低,并承認它們未來的潛力。該組織在公報中說:

“技術創新,包括那些潛在的加密資產,可以為金融體系和更廣泛的經濟帶來重大利益。雖然加密資產目前不會對全球金融穩定構成威脅,但我們仍對風險保持警惕,包括與消費者和投資者保護、反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)相關的風險。”

G20還在尋求可能的額外措施,呼吁金融穩定委員會(FSB)和“其他標準制定機構監測風險,并考慮在必要時采取額外的多邊應對措施”。G20歡迎FSB于4月發布的加密資產監管機構名錄,以及關于加密資產監管的持續工作、監管方法和潛在“缺口”的報告。

最后,針對加密世界黑客攻擊問題,G20表示:

“我們亦會繼續加強努力,提升網絡應變能力,并歡迎金融穩定局制定有效措施,以回應及從網絡事件中恢復工作,取得進展。”

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