賣幣套現被凍結銀行卡，投資者該怎么避免？_DISC

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自從去年頒布新的稅收法之后，銀行對于所有企業和個人賬戶都有進行監控，只要你每天賬戶進出資金超過了銀行設定的閾值，那么就會被監控升級，并且設定了好幾個標準，只要達到了某個級別的標準，就會相應的監控更多的信息。

舉個例子，聽說銀行設定的最低標準是5萬每天，只要你超過了5萬塊錢的進或者出，那么就會被監控，也就是說每天進賬出賬低于5萬就不會監控，當然也有人說超過1萬的進賬出賬就會被監控，至于真實的額度標準并沒有給出明確的公告，為什么不給出公告，這也是為了防止一些非法分子鉆空子以及具體額度可能隨著經濟走勢是在變化的。

幣安OTC為所有用戶開放算法訂單服務:金色財經報道，幣安場外大宗交易（Binance OTC）團隊將在幣安網頁端OTC交易平臺，為所有用戶開放該功能。幣安所有用戶現在可以直接在平臺上選擇時間加權平均價格算法（TWAP）和成交量百分比算法（POV）進行下單。

智能執行算法在整個訂單執行的過程中，會通過對交易規模和頻率的隨機化，減少交易信息泄露。在推廣期內，將根據用戶的VIP等級收取常規現貨交易手續費，算法訂單將不收取額外費用。

算法訂單支持150多個幣對，包括：BTC、ETH、BNB、XRP、ADA、DOGE、LTC、SOL、TRX、DOT、MATIC、BCH等。[2023/7/25 15:57:46]

在上升一個標準，假如是20萬，只要你每天超過20萬的進賬或者出賬，那么賬戶會被監控，并且不只是監控，可能會電話抽樣關心一下，說白了就是更深入了調查下，如果再更高級別，假如是100萬或者200萬進賬出賬，那么你一定會被電話關心問候，甚至會需要等待一些時間，因為需要暗地里對你進行更多的信息調查，看你最近有沒有什么記錄。

zkSync2.0測試網已完成Regenesis更新:金色財經報道，zkSync宣布zkSync2.0測試網已完成Regenesis更新，該更新為Fair Onboarding Alpha做準備。Fair Onboarding Alpha里程碑允許開發者在封閉環境中測試其代碼，新的費用模型可以確保交易和區塊擴容考慮系統整體成本，改善證明生成性能并修復所有審計發現。

Regenesis重置交易歷史記錄與代幣余額，并要求團隊重新部署合約，同時引入賬戶抽象、SDK與Layer1合約等新功能。[2023/2/9 11:56:54]

有個朋友有這么一段去銀行存錢的經歷，自己在銀行柜臺存錢等待確認時，銀行工作人員告知他，要等幾分鐘，需要上面通過后才能確認。我問他，為何會有一個審核的過程？這與存錢的金額有關系嗎？被審核及需要確認是否意味著這次存錢行為屬于可疑交易？

Discord：即日起美國創作者可在平臺上賺取創作收益:12月2日消息，據官方推特，Discord宣布，即日起所有符合條件的美國創作者都可以直接從他們的Discord頻道上賺取收益。平臺已經更新創建和自定義訂閱計劃的新功能，用戶可以為社區中感興趣的成員提供獨特的角色、津貼和好處，以賺取收益。此外，對國際用戶的相關功能目前也在開發中。[2022/12/2 21:17:31]

因此，我還咨詢了在銀行工作的朋友，他給出的答復是你這位朋友的存款金額在20萬以上，所以會有一個確認的過程，所以關于銀行賬戶被監控的是事實了。

并且還有一個可能很多人不知道的，那就是，賬戶除了被銀行監控，同時也被監控著。昨天我文章就說了這個事情：一個朋友，他說被凍結了200多萬資金，原本是從搬磚賺了50萬左右，這筆資金被打到自己的賬戶，然后就發現自己原本可用的150多萬也被一起凍結了，他說找銀行也沒有用，告訴你是哪個派出所凍結的，只給你一個凍結你資金的號碼，連名字都沒有，但是號碼一直打不通、處于沒人接聽的狀態，然后直接報警也沒有用。

那么怎么辦呢？資金首次凍結只能最多凍結6個月，并且會在這6個月調查這筆資金的來源是否合法，如果查清楚了合法的，那么就會解凍，如果沒有調查清楚，那么到了6個月的期限，會再次凍結，這次會凍結3個月時間，如果在這3個月還沒有調查清楚，那么會再次凍結3個月，

如果還沒有調查清楚，到期了又再次凍結3個月，只要沒有調查清楚，就會一直3個月接著3個月的續凍結下去。

所以，他提醒說如果大量的賣幣，一定不要一次性賣太多，并且都一個銀行賬戶接受款，最好是用親朋好友的賬戶分散收款。

其實，我想，畢竟騙子太多，嚴格的監管也是好事情。