美國制裁的影響無法進行KYC怎么辦？_加密貨幣

制裁是美國政府一種常見的外交手段，用于懲罰某些國家、個人或組織的行為。

動態 | 古巴人正在使用比特幣等加密貨幣來規避美國制裁:據FXstreet報道，一個名為Sanchez的古巴商人正在使用比特幣和其他主流加密貨幣為他的手機修理店購買備件。Sanchez稱：“（加密貨幣）真的為我們打開了大門。”Telegram Channel的創始Alex Sobrino稱，估計古巴至少有1萬人使用加密貨幣：“我們正在使用加密貨幣給手機充值，在網上購物，甚至有人用它預訂酒店房間。” 但是，盡管目前的條件迫使古巴人使用加密貨幣，但這些數字資產不太可能被用作一種合法的支付方式。目前加密貨幣在該國仍屬于法律灰色地帶。[2019/9/13]

然而，制裁可能會對無辜的個人或公司造成不必要的影響。

動態 | 受美國制裁影響 LocalBitcoins平臺上伊朗里亞爾交易量激增:據The Daily Hodl消息，近日，美國頒布行政禁令，禁止購買伊朗的鋼鐵和鋁。美國對伊朗的制裁進一步破壞了伊朗里亞爾的穩定。據報道，里亞爾兌美元的匯率為156,500里亞爾，自上周以來下跌了近10%。隨著伊朗面臨越來越大的壓力，越來越多的人被排斥在全球經濟之外，伊朗人正在尋求數字貨幣來保護他們的資產。在加密貨幣交易平臺LocalBitcoins上，上周（截至5月5日）伊朗里亞爾的交易量飆升至253億里亞爾，即在兩周內增長了51.5%。[2019/5/10]

在這種情況下，如果沒有進行充分的KYC程序，制裁可能會對無辜者造成更大的傷害。

動態 | 美國制裁黑名單上的比特幣交易員表示他被錯誤地列入黑名單:據coindesk報道，伊朗比特幣交易員古爾巴尼揚Mohammad Ghorbaniyan)是上周美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)制裁名單上的錢包持有人之一，古爾巴尼揚對coindesk表示，他被錯誤地列入黑名單。coindesk記者未能聯系到美國財政部置評。[2018/12/4]

在這種情況下，如何避免受到制裁的影響呢？

首先，你需要確保你的客戶符合制裁名單，并且你的交易沒有違反任何制裁規定。

如果你不確定，可以咨詢專業律師或合規專家。

其次，你需要建立充分的KYC程序，以確保你的客戶身份得到確認，并避免與制裁名單上的個人或公司進行任何交易。

你可以采取各種措施，如核實客戶的身份證明、查證客戶的地址、電話號碼和電子郵件等，以確保客戶的身份真實可靠。

最后，你需要密切關注制裁政策的最新變化，并確保你的業務操作符合最新的規定。

如果你不確定如何操作，可以向專業律師或合規專家咨詢建議。

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