解讀幣安研究院Telegram Bots報告：機器人交易賽道未來如何發展？_區塊鏈

作者：Jie Xuan Chua，Binance Research

整理：深潮 TechFlow

Telegram上的各種Bots 代幣，前陣子以驚人的漲幅引起大家注意。雖然目前價格有所回落，但處在早期起伏中的敘事仍值得關注。

幣安研究院發布了Teleram Bots的研究報告，指出Telegram機器人的累計交易量已超過1.9億美元,單日最高交易量達1000萬美元。

機器人交易模式是怎樣的，整個賽道未來發展如何，又有哪些可能存在的風險？

關鍵要點：

Telegram機器人通過提供如交易、空投刷取等功能,以更加用戶友好的方式讓他們通過移動設備參與加密活動。

Telegram機器人通過收取交易費用以及代幣買賣“稅費”獲利。總收入已超過2870萬美元。

現階段很難判斷真實需求量,目前的火爆很大程度上是因代幣價格上漲所驅動。但短期內這一領域仍將持續發展。

用戶在Telegram機器人的頻道內輸入命令,機器人會生成主菜單。

用戶可以在菜單里設置新錢包或者連接已有的錢包，用提供的地址給錢包充值。

動態 | 西秀區干部大講堂專題解讀區塊鏈:12月3日，2019年第六期西秀干部大講堂在西秀文化中心開講，邀請中誠區塊鏈研究院副院長、中國金融培訓中心專家講師、國家信息工程研究院專家講師馬強，為全區廣大干部職工專題解讀了區塊鏈相關內容。

講座上，主講人從什么是區塊鏈、區塊鏈核心技術的突破與發展、區塊鏈在各個行業的典型應用、區塊鏈在政務服務和政務監管中的典型應用、探索使用區塊鏈賦能誠信建設、政府部門如何有效參與和監管企業區塊鏈應用等方面，給大家做了詳細的講解，詳細介紹區塊鏈的發展歷程及所帶來的經濟效益，并就區塊鏈的現狀和未來進行具體的分析展望，還與現場的參會人員進行了互動解答。

通過這次講座，大家對區塊鏈在建設網絡強國、發展數字經濟、助力經濟社會發展等方面的作用，有了較為全面的認識，也為今后西秀區在提高運用和管理區塊鏈技術能力、加速推進以信息技術帶動全區經濟高質量發展奠定了一定的基礎。（西秀區委宣傳部）[2019/12/6]

而后執行不同類型的交易,例如買賣代幣、空投刷取、復制交易等。

動態 | 加密資產機構加大對軟件開發商投入，以通過算法解讀市場情緒:據cointelegraph消息，隨著近期比特幣波動性的加劇，加密資產管理公司和對沖基金正在加大對軟件開發商的投入，以通過算法研究解讀市場情緒。幫助他們解釋和利用市場情緒信號，獲得更高的收益。[2019/7/17]

評價：

相比現有的DeFI前端,Telegram機器人提供了一個更友好、便捷的用戶體驗 (對更初階的用戶來說）。

Telegram擁有8億月活躍用戶, 切那部分在電報上“耳濡目染”但沒有進圈的用戶其實是個好選擇。

交易(Trading):可以通過Telegram直接買賣代幣。

空投刷取(Sniping):代幣上新時可以自動買入。

復制交易(Copy trading):可以模擬其他交易者的交易。

擼空投(Airdrop farming):可以自動執行一系列操作以提高獲取空投的機會。

其他功能(Others):如分析或錢包跟蹤等。

典型機器人提供的功能對比，基本上是在上述功能中做取舍

動態 | 肖磊解讀特朗普“攻擊”Libra原因：Libra沒有明確跟美元掛鉤:7月13日消息，財經專欄作家、財經評論員肖磊解讀特朗普“攻擊”Libra原因，他認為特朗普說Libra不可靠，而且需要獲得一張銀行牌照，接受監管。其實這里隱含的意思是，Libra沒有明確跟美元掛鉤，所以不可靠，沒有美國監管機構的批準，就不能干金融的業務。[2019/7/13]

像不像你有一堆APP，之前你要電商去A，理財去B，線下生活去C，現在一個微信囊括所有內容？

巨額流量入口加功能整合，雖然機器人功能還在早期階段，但在流量池里做“一站式”的文章，是一個明顯有別于大多數DeFi應用的方法。

總潛力：Telegram據報道擁有超過8億月活躍用戶,現在可以通過移動設備以另一種方式執行加密活動

市值和項目情況：

分析 | TokenGazer幣安中簽解讀：大陸用戶仍為主力 機構持有較多BNB:TokenGazer分析顯示：幣安此次簽數16666個，因為放開國內用戶準入，中簽率從上次MATIC的58.38%下降到30.82%；按照這次的中簽率，鎖定20天的BNB數量是540多萬個，約3-4%的比例，再次說明大部分bnb在機構手里；另，此次中簽率下降了一半，持有100個BNB以上地址大概率為活躍交易用戶，可能說明中國大陸用戶仍舊占到幣安活躍交易用戶的半壁江山。[2019/5/28]

在撰寫本文時,機器人相關代幣的市值超過1.5億美元,許多代幣在短期內增長了數倍。

關鍵貢獻者是UNIBOT代幣,它占據了77%以上的市場份額。以Unibot為代理,谷歌搜索上的興趣也持續增加。

按照普通用戶一般的心理和注意力轉移的過程，往往是價格先漲，而后再去搜索引擎搜索。因此可能價格越漲越多人搜，但實際上真正用機器人交易的用戶在其中并沒有占到很大一部分比率。

金色財經獨家解讀：韓國區塊鏈協會自律控制案不具備法律效力，但協會可與商業銀行合作關閉不參加宣言的交易所的法幣兌換通道:今天韓國區塊鏈協會發布數字貨幣交易所自律控制案，金色財經第一時間對此方案進行了解析。其中對交易所最重要的一點便是，韓國區塊鏈協會自律控制案不具備法律效力，但介于協會與政府及商業銀行的友好關系，協會可以通過與商業銀行的協議關閉法幣-代幣轉換通道。而這便直接導致了大部分韓國大型交易所一致支持宣言，其中包括bithumb，korbit，coinone等。但upbit或因其主要業務為新幣種交易，拒絕接受宣言。在場的小型交易所也因為此方案對廣告限制的范圍過于廣義，而沒有同意宣言。

一家小型交易所對金色財經表態，他們認為這樣的宣言內容會對中小型交易所造成不利的競爭環境，希望協會能夠重新斟酌此方案。[2017/12/15]

更為精確地流失率分析，幣安的這份報告沒有給出，不過我們可以將其理解成一個正常的新敘事發展的過程，從少部分人關注--價格拉升--多數人搜索--價格開始回撤。

用戶采用情況：

用戶指標在7月創下新高,每日用戶數超過6000。

Maestro保持領先,每日活躍用戶約為2000-3000人。Unibot正在趕上,近幾周該差距顯著縮小;每日活躍用戶在7月的兩周內從約400激增至峰值時的1700人。

機器人上的每日交易量達到創紀錄的最高點,超過1000萬美元。累計交易量的整個生命周期也已經超過1.9億美元。注意,實際數量可能更高,因為并非所有數據都可立即獲得。

代幣影響：

token的交易活動有能力影響社區參與,尤其是對于新的敘事。

上漲的代幣價格和交易量吸引眼球和討論,反之亦然。

雖然仍處于高位,但我們已經注意到,過去幾天這些機器人原生代幣的交易量放緩,與機器人用戶和機器人數量的整體下降同時發生。

評價：投機即第一生產力。但這個敘事是否結束了，是否還會再來一輪投機，并沒有確定答案。

交易額和稅費共同決定機器人項目的收入：

1.用戶通過機器人開啟交易行為；

2.協議賺取交易手續費；

3.用戶購買/賣出機器人相關代幣；

4.協議對3的行為征收稅費

例如，Unibot總共收集了4.3K ETH(約800萬美元),其中約86%來自購買或銷售稅,而不是交易收入

Telegram機器人從今年至7月，已經收集了超過1萬5千個ETH(約合2870萬美元)的收入

Maestro目前在累計收入方面領先,Unibot位列第二，但二者收入額差距1倍以上

此外,相對較高的每日活躍用戶數約2000-3000人，使Maestro能夠取得穩定的交易收入。

交易收入來自Maestro對通過應用程序的每個成功買入或賣出訂單收取的1%交易費。

正在進行和潛在的發展方向：

擴展到其他媒介:許多機器人已經從Telegram擴展到其他媒介,如Discord。這使他們可以接觸到更多用戶,并提供另一個執行交易的場所。

增加產品組合:雖然一些機器人可能會選擇專注于單一領域(例如搶新),但我們猜測更多的機器人會試圖開發新功能來覆蓋更多領域,并使自己成為一站式商店。用戶只需要訪問一個機器人就可以執行各種不同的交易。

跨鏈擴張:我們已經觀察到機器人進行跨鏈擴張,而不僅僅是以太坊區塊鏈。這使他們能夠為用戶在不同區塊鏈之間進行交易提供便利。

打價格戰:大多數Telegram機器人的費用目前并不便宜。當該行業成熟,許多老牌玩家之間幾乎沒有產品差異化時,較低的費用可以用來吸引用戶。

可能的風險

資產安全:機器人有不同的設置,但通常允許用戶創建專用錢包或連接現有錢包。在這兩種情況下,機器人都將訪問私鑰,這可能存在風險。

智能合約風險:考慮到機器人的運作方式,與智能合約的互動是不可避免的。盡管審計不夠全面,但嚴格審計的項目會使開發人員能夠識別和解決關鍵問題。

用戶建議：

較小規模交易;

保持錢包資金最小;

與機器人互動時創建新錢包而不是主錢包

需要明確，一些機器人收入的很大比例可能來自交易的銷售或購買稅,而不是機器人交易收入。

在當前階段,要判斷Telegram機器人是否能持續吸引用戶的興趣還為時過早。

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