Tornado Cash 開發者被指控幫助黑客洗錢 10 億美元_TOR

作者： Nikhilesh De，CoinDesk；編譯：松雪，金色財經

Tornado Cash 開發商羅曼·斯托姆（ Roman Storm ）和羅曼·謝苗諾夫（Roman Semenov）面臨洗錢和違反制裁的指控。 司法部逮捕了斯托姆。

DOJ 聲稱超過 10 億美元的交易通過混合服務進行，該服務試圖掩蓋加密貨幣交易背后的人。

Tornado Cash 開發商羅曼·斯托姆和羅曼·謝苗諾夫因與隱私混合器合作而被指控洗錢和違反制裁規定，“協助洗錢超過 10 億美元”，其中包括朝鮮 Lazarus Group 的“數億美元”洗錢活動。 美國司法部已經逮捕了斯托姆。

該混合器混淆了通過其交易的資金來源，去年受到美國財政部外國資產控制辦公室的制裁，此前有指控稱 Lazarus 通過該混合器對通過多次加密貨幣黑客攻擊獲得的資金進行了洗錢。 OFAC 周三也對謝苗諾夫進行了制裁，同時還制裁了他據稱控制的 8 個以太坊地址。

分析：BTC.com的被盜資產大部分已轉入Tornodo Cash:1月3日消息，X-explore推特發文稱，鏈上分析顯示，BTC.com 被盜資產為 32.5 BTC 和 1964 ETH。大部分轉入Tornodo Cash，部分轉入CEX交易所Binance和Kucoin。

此前報道，BIT Mining子公司BTC.com于12月初遭到網絡攻擊，損失約300萬美元。[2023/1/3 9:50:06]

美國檢察官達米安·威廉姆斯 (Damien Williams) 在一份聲明中表示，Tornado Cash 及其運營商“故意協助”洗錢活動。

“雖然公開聲稱提供技術先進的隱私服務，但斯托姆和謝苗諾夫事實上知道他們正在幫助黑客和欺詐者隱瞞犯罪成果。今天的起訴書提醒人們，通過加密貨幣交易洗錢是違法的，參與此類洗錢活動將面臨起訴，”他說。

數據：Tornado Cash遭制裁后USDT和USDC出現市值翻轉，前者市值已增加近20億美元:8月16日消息，自美國財政部對加密貨幣混合器 Tornado Cash 實施制裁以來，Tether ( USDT ) 市值增加了近 20 億美元。加密 KOL TheLondonCrypto 在社交媒體發文表示，在 Tornado Cash 制裁之后，用戶將價值約 16 億美元的 USDC 轉移至 USDT。（Cointelegraph）[2022/8/16 12:29:15]

在一份聲明中，斯托姆的律師、Waymaker LLP的布萊恩·克萊因(Brian Klein)表示，此案基于一種“新穎的法律理論”。

“我們對檢察官選擇指控斯托姆先生感到非常失望，因為他幫助開發了軟件，而且他們這樣做是基于一種新穎的法律理論，這個理論對所有軟件開發人員都有危險影響。斯托姆先生自事件發生以來一直配合檢察官的調查。” “去年，他對自己從事犯罪提出了異議。這個故事還有很多內容將在審判中揭曉，”他說。

NFT運動鞋市場Futures Factory融資250萬美元，Seedcamp、Stride等參投:9月20日消息，由區塊鏈驅動的數字運動鞋市場Futures Factory宣布完成250萬美元融資，Seedcamp、Stride、Voodoo聯合創始人、Kima Ventures和RTP Global等參投。這家總部位于法國的初創公司于去年成立，是一個銷售虛擬運動鞋的市場，用戶可以收集這些運動鞋（以NFT形式進行交易），然后在視頻游戲等增強現實平臺上使用，此外還可以將虛擬運動鞋變成實物運動鞋。通過使用NFT和增強現實技術來“為運動鞋生產提供資金”，該公司希望“使（運動鞋生產）的等待時間更加有趣”，并“在消費者和品牌之間形成新的互動”，來支持創作者和消費者。（sifted）[2021/9/20 23:38:41]

很難殺死像 Tornado Cash 這樣的去中心化服務

動態 | eToro首席分析師強烈反對彭博TV主播對比特幣的言論:Bloomberg TV知名主持人、經濟學家Joe Weisenthal昨日對比特幣以及比特幣ETF發表評論稱，使用比特幣時是無法避免非法交易的。如果你的意圖是完全合法、善意或無害的，那么請使用Visa卡。對此，eToro高級市場分析師Mati Greenspan反駁稱，這種以及其他反對比特幣和區塊鏈貨幣的觀點存在“根本性的缺陷”。比特幣被設計成一個開放和自由的網絡，它應該被人們以他們想要的方式使用。但不幸的是，有些人選擇利用BTC從事非法和犯罪活動。隨后，Weisenthal回應稱自己并不是在攻擊比特幣，而是反對那些將比特幣的激進和反傳統根源進行洗白的初創公司創始人。Greenspan表示，Weisenthal還特別敦促立法者在批準比特幣ETF前需要三思，其言論是在為試圖“殺死”比特幣的立法者們遞上屠刀。然而Greenspan指出，Weisenthal的推文實際上引起了積極的反響，只會使人們在Twitter上對比特幣的興趣增強。（U.Today）[2019/10/19]

美國政府從去年開始對 Tornado Cash 實施制裁，凸顯了徹底關閉“去中心化”服務的難度。 程序員借用了 Tornado Cash 的開源代碼來生成具有類似功能的新程序。

為 Tornado Cash 提供支持的基于區塊鏈的核心軟件或“智能合約”也仍然可以在以太坊上使用。 然而，使用這些智能合約在美國是非法的，并且 Infura 和 Alchemy 等主要區塊鏈基礎設施提供商（許多與以太坊區塊鏈交互的應用程序都使用它們）已經根據制裁審查了對 Tornado Cash 應用程序的訪問。

根據司法部周三的起訴書，斯托姆和謝苗諾夫設計了具有各種隱私功能的 Tornado Cash，盡管他們知道他們的服務將被用于非法目的。 此外，司法部聲稱他們保持著對 Tornado Cash 的控制，他們本可以用它來實施交易監控或其他反洗錢功能。

阿列克謝·佩爾采夫

起訴書還經常提到另一位聯合創始人阿列克謝·佩爾采夫(Alexey Pertsev)，他去年在荷蘭被捕，目前正在等待洗錢指控的審判。

三位創始人創建了一個可選的合規工具來跟蹤存款和取款。 美國司法部聲稱，該工具也沒有收集任何反洗錢或KYC信息。

“被告和佩爾采夫認識到他們沒有按照法律要求納入 KYC 或 AML 計劃，因此他們發表了誤導性的公開聲明，以最大限度地減少他們對 Tornado Cash 服務的所有權和控制權，以及他們對 Tornado Cash 服務的運營。 他們期望從中獲得可觀利潤的業務，”起訴書稱。

KuCoin、BitMart、Axie Infinity

美國司法部進一步聲稱，被告知道他們的服務被用來洗錢，這些資金來自黑客和其他盜竊行為，似乎分別提到了 2020 年和 2021 年的 KuCoin 和 BitMart 黑客事件。 后面的部分介紹了 Axie Infinity Ronin Bridge 黑客攻擊。

文件稱，代表交易所的員工已與開發商聯系，但他們拒絕“提供任何幫助”。

美國司法部還對與 Tornado Cash 相關的 TORN 代幣進行了談話，并援引謝苗諾夫的消息稱，他們需要提高代幣的價格。 Tornado Cash 第一次受到制裁后，斯托姆向每位創始人分發了 260 萬美元的未命名穩定幣，并告訴他們將資金轉移到新地址。

美國財政部周三發布的一份新聞稿稱，“自 2019 年創建以來，Tornado Cash 一直被用來為犯罪分子洗錢，包括混淆 Lazarus Group 黑客竊取的數億美元虛擬貨幣。”

周三的逮捕行動距離聯邦法官裁定 OFAC 制裁 Tornado Cash 并未侵犯加密貨幣投資者和開發商的權利僅一周。

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