美財政部全文：逮捕與制裁 Tornado Cash 聯合創始人_TOR

整理：吳說區塊鏈

美國財政部 8 月 23 日公布新的 OFAC 的 SDN 制裁名單，包括 Tornado Cash 聯合創始人 Roman Semenov。公告顯示他國籍為俄羅斯，先居住于迪拜，并列出了他 8 個以太坊地址。

電子郵件地址

semenov.roma@gmail.com；

備用電子郵件地址

semenovroma@gmail.com；

semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；

數字貨幣地址：

ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；

備用數字貨幣地址：

ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；

ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；

美財政部長：FTX的崩潰是加密行業的雷曼時刻，對此感到驚訝:12月1日消息，美國財政部長耶倫在紐約DealBook峰會上表示，加密貨幣交易所FTX的崩潰是加密貨幣行業的“雷曼時刻”，并稱“我仍然持懷疑態度”。

耶倫強調對金融創新持開放態度很重要，并指出加密貨幣背后的技術有可能提供更快、更便宜的交易，然而更快更便宜的功能必須足夠強大，以提供足夠的消費者保護。同時她表示對FTX的崩潰感到驚訝，并稱自己并不認識FTX創始人SBF。[2022/12/1 21:14:13]

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；

ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；

ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568；

ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；

ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；

美財政部長耶倫：數字金融“很難監管”:金色財經報道，在華盛頓特區舉行的國際貨幣基金組織 (IMF) 年會上的一次談話中，美國財政部長珍妮特耶倫周三重申了為數字資產建立監管框架的重要性，耶倫稱Terra是一種可能的危險，而Tether因崩盤而“破產” 。希望與國會合作填補這些漏洞，因為數字金融“很難監管”。對于財政部長認為具有解決許多問題的優勢和潛力的央行數字貨幣，耶倫表示，雖然這個過程可能需要多年時間，但當然值得參與開發。我們可以繼續考慮實施是否正確，但美國應該處于我們可以發布的位置。[2022/10/14 14:27:11]

公告援引法規為：次要制裁風險、《朝鮮制裁條例》第 510.201 和 510.210 條、美國金融機構擁有或控制的人員禁止進行交易。

以下是美國財政部新聞稿原文翻譯：

8 月 23 日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對虛擬貨幣混幣器Tornado Cash的三名聯合創始人之一羅曼·謝門諾夫（Roman Semenov）實施制裁，理由是他為 Tornado Cash 和由朝鮮支持的國家黑客組織拉撒路集團（Lazarus Group）提供了物質支持。自 2019 年創建以來，Tornado Cash 一直被用來為犯罪分子洗錢，包括用于掩蓋拉撒路集團黑客盜竊的數億美元的虛擬貨幣。

美財政部外國資產控制辦公室正審查Coinbase提交的披露信息:加密貨幣交易所Coinbase表示，其服務可能已被美國已列入制裁黑名單的個人、實體或司法管轄區使用。Coinbase表示其已向美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）提交了披露信息，或回應了后者的行政傳票。該公司表示，區塊鏈技術和Coinbase服務的性質使其在“技術上無法”防止與某些個人、公司或地址的交易。Coinbase的發言人拒絕置評，財政部發言人沒有立即發表評論。據悉，該公司在上周向美國證券交易委員會（SEC）提交的招股說明書中表示，尚未面臨與披露或傳喚有關的罰款或其他執法行動，但其某些披露仍在接受OFAC的審查。（華爾街日報）[2021/3/4 18:12:55]

這一制裁決定是與美國司法部（DOJ）協同進行的，該部門今天對謝門諾夫和 Tornado Cash 的第二位聯合創始人羅曼·斯托姆（Roman Storm）提起了起訴，后者今天被聯邦調查局和國稅局刑事調查部門逮捕。DOJ 指控謝門諾夫和斯托姆共謀進行洗錢、共謀經營未經許可的貨幣傳輸業務、共謀違反制裁規定。Tornado Cash的第三名聯合創始人阿列克謝·彼爾采夫（Alexey Pertsev）因與洗錢有關的指控已于2022年8月在荷蘭被荷蘭執法當局逮捕。

聲音 | 前美財政部長顧問：Libra還只是一個投機性的概念，即使能夠實現也不會是由臉書:金色財經報道，美國財政部部長姆努欽前顧問Craig Phillips在接受專訪時表示，我的職務只是Ripple公司的獨立董事，并不是他們公司的員工或者執行董事。由于我相信區塊鏈的未來，所以我決定加入一個創造了區塊鏈應用場景的公司Ripple。很多人正在討論著區塊鏈，但是Ripple還沒有創造出一個可行的商業模型，讓更多的人愿意使用它。對中國來說，就像我之前說過的，一個財務上穩健的數字貨幣是非常不錯的主意。這樣會在中國的國內產生一個數字貨幣。當人們希望把資金轉出或者轉入中國時，數字化的支付系統將會使這種國際化轉賬變得容易很多。這種轉變對于包括Ripple在內的很多全球區塊鏈參與者來說都是一個正面的信息。Libra現在還只是一個投機性的概念。我認為即使這個概念能夠實現，也應該會是其他公司或者實體，而不是臉書。[2019/11/13]

拉撒路集團于 2019 年受到美國制裁，在 2022 年 3 月對 Axie Infinity 的 Ronin 跨鏈橋發動攻擊時，使用 Tornado Cash 掩蓋了超過 4.55 億美元被盜的資金流動，這是迄今為止已知最大的虛擬貨幣盜竊案。隨后，拉撒路集團使用 Tornado Cash 洗掉了 2022 年 6 月 24 日對 Harmony 的Horizon橋梁發動的網絡攻擊盜取的超過 9600 萬美元的資金，以及 2022 年 8 月 2 日 Nomad 盜竊案至少 780 萬美元的資金。這筆收入為朝鮮提供了支持其非法彈道導彈和核武器計劃的資源。

現場 | 美財政部反恐與金融情報辦公室副局長：SAR已在收集設備ID、IP地址、錢包地址、交易哈希信息:金色財經現場報道，Coindesk紐約共識大會邀請美國財政部反恐與金融情報辦公室副局長Sigal Mandelkar與會，詳解闡述“美國制裁與反洗錢：數字貨幣世界應該知道的”。她表示，從2013年以來，FinCEN已經收到47000份涉及比特幣或者虛擬貨幣的可疑活動報告（SAR）。SAR現在收集虛擬貨幣的信息包括：設備ID、IP地址、錢包地址、交易哈希。FinCEN數據顯示，過去兩年黑客通過虛擬貨幣交易所偷取的資金高達15億美元。[2019/5/14]

美國財政部副部長瓦利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）表示：“即便在知道拉撒路集團通過他們的混幣服務為朝鮮洗掉價值數億美元的被盜虛擬貨幣之后，Tornado Cash 的創始人仍繼續開發和推廣該服務，并未采取實質性措施減少其用于非法目的的使用。” “今天，國稅局刑事調查員和 OFAC 的行動表明，財政部致力于繼續追查那些輕率經營和支持威脅我們國家安全的危險虛擬貨幣混幣服務的人。”

今天的指控和起訴建立在早些時候的行動基礎上，揭示了虛擬貨幣生態系統的一些元素，包括拉撒路集團，用于掩蓋其非法活動所得的來源和去向。這也突顯了財政部致力于保護我們金融體系（包括虛擬貨幣生態系統）的完整性，并破壞朝鮮政權通過非法活動籌集資金的能力。

在 2022 年，OFAC 對 Tornado Cash 和 Blender.io 進行了制裁，這兩者都向拉撒路集團提供了混幣服務。今年，OFAC 制裁了兩名場外虛擬貨幣交易員，他們促成了被盜虛擬貨幣向法定貨幣的轉換，為與拉撒路集團合作的朝鮮行動者提供服務。明天，財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）將主持一次專注于對抗朝鮮濫用數字生態系統的 FinCEN 交流會議，其中將包括來自財政部、執法部門和金融部門的代表。財政部將繼續利用其所有工具來應對朝鮮的網絡非法金融威脅。

羅曼·謝緬諾夫（ROMAN SEMENOV）：TORNADO CASH 的關鍵開發者

羅曼·謝緬諾夫（Semenov），一名俄羅斯公民，共同創立了 Tornado Cash，作為一項混幣服務以增加用戶交易的匿名性。謝緬諾夫積極參與在媒體和在線平臺上推廣 Tornado Cash，并為 Tornado Cash 用戶提供了使交易匿名的建議。在被警告 Tornado Cash 被用來為拉撒路集團洗錢大量被盜虛擬貨幣后，他和他的合伙人繼續支付支持 Tornado Cash 服務的基礎設施，并采取措施增加 Tornado Cash 服務的匿名性，卻未采取適當措施解決朝鮮已知的非法使用問題。

2022 年 4 月，謝緬諾夫得知一個被公開歸屬于 Lazarus 集團并在特別指定國民和被阻止人員名單 (SDN 名單) 上確定的以太坊地址，其中包含價值 6.2 億美元的 Ronin 被盜資金，正在通過 Tornado Cash 的服務發送資金。謝緬諾夫和他的合伙人建立了一個前端制裁篩查服務，但他們這樣做時知道這很容易逃避，并且沒有采取措施充分解決朝鮮的積極濫用行為。盡管擁有來自公開可用的區塊鏈分析和媒體查詢的信息，謝緬諾夫始終忽視或淡化了 Tornado Cash 被用來為朝鮮清洗虛擬貨幣的證據，并繼續參與 Tornado Cash 服務的運營和維護，并且在隨后的著名盜竊事件之后未采取有意義的行動來防止或減輕使用 Tornado Cash 清洗非法活動所得的風險。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）于 2019 年 9 月 13 日根據行政命令（E.O.）13722 對拉撒路集團實施了制裁，并將其確定為朝鮮政府的機構、工具或受控實體。拉撒路集團已經運作了 10 多年，在多次盜竊中竊取了價值超過 20 億美元的數字資產。由于強有力的美國和聯合國制裁的壓力，朝鮮不得不訴諸非法手段，例如由拉撒路集團實施的網絡劫掠，以為其非法大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃籌集資金。

謝緬諾夫被依據 E.O. 13694 指定制裁，該行政命令經 E.O. 13757 修訂，原因是他實質上協助、贊助或為 E.O. 13694 修訂后的第(a)(ii)或(a)(iii)(A)小節所述的任何活動，或任何根據 E.O. 13694 修訂后被凍結財產和財產權益的人提供財務、物質或技術支持，或者提供貨物或服務；以及根據 E.O. 13722，他實質上協助、贊助或為朝鮮政府、根據 E.O. 13722 被凍結財產和財產權益的人提供財務、物質或技術支持，或者提供貨物或服務。

制裁影響

由于今天的行動，被指定個人在美國或在美國人的占有或控制下的所有財產和財產權益必須被凍結并報告給 OFAC。OFAC 的規定通常禁止美國人或在美國境內（包括通過美國進行的交易）涉及被凍結或被指定人的任何財產或財產權益的所有交易。

此外，與今天被指定的個人從事某些交易的人士也可能自身暴露于被指定的風險。

制裁的力量和完整性不僅來自 OFAC 指定和將人員添加到特別指定國民和被封鎖人員名單（SDN 名單）的能力，還來自 OFAC 愿意根據法律將人員從 SDN 名單中移除的意愿。制裁的最終目標不是懲罰，而是促使行為發生積極變化。有關尋求從 OFAC 名單（包括 SDN 名單）中移除的流程的信息，請參考 OFAC 的常見問題解答 897。有關提交從 OFAC 制裁名單中移除的請求的詳細流程，請參閱 OFAC 的網站。

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