紐約總檢察長辦公室發難 Bitfinex自救_NEX

面對紐約總檢察長辦公室的指控，Bitfinex和它“一母同胞”的兄弟公司Tether陷入巨大的財務危機和信任危機。

危機源于Bitfinex賬本里有8.5億美金被多國銀行凍結，檢方懷疑，Bitfinex和Tether暗箱操作，轉移了USDT儲備金來彌補資金缺口，消息加劇了外界對Tether“密室印鈔”的質疑。

“發幣自救”成了Bitfinex再一次使出的招數。

5月4日，DGroup創始人、Bitfinex股東趙東公布了iFinex&Bitfinex發幣的關鍵信息，Bitfinex將向全球發行10億枚LEO代幣，以募集10億美元來救急。

此前，Bitfinex曾兩次用發幣的方式度過賬戶被凍結和巨額比特幣被盜的難關。

熟悉的“配方”激起了質疑聲。有用戶直言，這是要散戶來分擔風險；也有人擔心，一次吸走10億美元，會造成幣圈短時資金流失，幣價下跌。

司法部門的“正面剛”被視為華爾街正式向Bitfinex和Tether出手。波詭云譎的權力游戲中，Bitfinex“舊計”能否再度生效，將是一出難以預料的大戲。

紐約總檢察長辦公室發布關于加密投資風險的指導意見:6月3日消息，紐約總檢察長 Letitia James 辦公室發布關于加密投資風險的指導意見，稱加密貨幣市場對投資者來說包含無數風險，包括瘋狂的價格波動、黑客或欺詐的潛在損失，市場也缺乏重要的監督，因為沒有聯邦監管的交易所。[2022/6/3 4:00:11]

Bitfinex“被動”IEO救急

與火幣、幣安給外圍項目提供銷售通道不同，Bitfinex自己發幣出售更像是被動選擇。

在趙東公布的iFinex&BitfinexIEO文件中，其并不諱言在此時進行IEO的原因。2018年底，存放在Bitfinex合作伙伴賬戶中的8.5億美金，因司法調查被凍結，致使Bitfinex陷入財務危機。

于是，Bitfinex以1美元/枚的價格發行10億枚LEO代幣，希望在危難時刻得到市場馳援。趙東透露，LEO現已處于私募階段，公募將在5月10日后開放，LEO將在募資結束一周左右上線交易，Bitfinex團隊不持有LEO。

LEO的使用場景并不復雜，持有者可降低其在Bitfinex交易中產生的交易費、放貸費、充提手續費等一系列費用。

紐約總檢察長辦公室終止Bitfinex在紐約的加密貨幣交易:2月23日消息，美國紐約總檢察長辦公室終止了Bitfinex和Tether在紐約的加密貨幣交易。紐約總檢察長辦公室發現交易平臺Bitfinex和Tether有虛假陳述。Bitfinex和Tether必須向紐約提交強制性報告，以增加USDT的透明性。（金十）[2021/2/23 17:45:03]

單憑這些，在短時間內募集10億美元顯然欠缺誘惑力。而多重回購銷毀機制，成了LEO的一個主要“經濟模型”。

Bitfinex將多重回購銷毀LEO

iFinex&Bitfinex承諾，未來將以月度為單位，按市場價格持續回購銷毀LEO，回購所使用的資金至少為iFinex上月利潤的27%。

根據iFinex披露的數據，該公司2017年度凈利潤為3.26億美元，2018年凈利潤為4.04億美元。

按照2018年4.04億的凈利潤及27%的最低回購比推算，iFinex每年可回購1.09億美元，若要回購完10億美元的LEO，需要9年多。

這對于仍存在司法不確定性的幣圈來說，時間足夠長。

動態 | 紐約總檢察長辦公室發布Bitfinex和Tether非法發行證券的報告:據Bitcoinist消息，近日美國紐約總檢察長辦公室(NYAG)提交了一份報告，詳細描述了Bitfinex和Tether涉嫌在紐約州發行非法的交易證券，而且是非注冊證券運營商。據悉，自今年4月以來，NYAG一直在積極調查Bitifnex及其合作伙伴公司Tether，最近的文件包括28件被送往紐約最高法院的展品。據NYAG稱，Bitfinex和Tether向特定投資者發放了無擔保的“貸款”，他們質疑每個Tether stablecoin在儲備賬戶中以1:1美元支持的說法。[2019/7/10]

除去上述回購機制，iFinex還承諾，當被凍結資金解凍或被盜比特幣追回時，也將觸發LEO回購銷毀機制。

文件顯示，iFinex被解凍資產中至少有95%將用來回購和銷毀對應數量的LEO，未來追回被盜比特幣的凈資產，也至少有80%用于回購銷毀LEO。不過為了降低市場波動，回購和銷毀都會在18個月內逐步完成。

有人分析，iFinex被凍結的資產很難在短時間內解凍，“若非如此，iFinex不必用發幣來解決財務危機。”此外，追回被盜的比特幣也是一個難度極大的工程。2016年8月，Bitfinex被黑客盜走119756枚比特幣，直至今年2月25日，僅有28個比特幣被追回。

動態 | Bitfinex：紐約總檢察長發布禁令以來，用戶已取出逾3億美元BTC和ETH:CoinDesk援引一份新公布的文件稱，5月5日，加密貨幣交易所Bitfinex多位律師列出應撤銷或修改紐約州總檢察長上月末獲得的法院初步禁令理由。其提及禁令會給Bitfinex和USDT發行方Tether造成極大混亂，最終傷害紐約州總檢察長理應代表的所有加密貨幣市場參與者。文件稱，自發布禁令以來，Bitfinex的客戶至少取出3萬枚比特幣（BTC）和100萬枚以太坊（ETH），總市值超過3.4億美元，對該交易所帶來很大影響。在4月24日禁令發布一小時內，幾十個加密貨幣的總市值蒸發100億美元。[2019/5/7]

顯然，參與iFinex&BitfinexIEO的風險不容小覷。相關人士分析，投資LEO代幣可能會面臨8.5億美元無法解凍、美國司法取締iFinex、平臺違約及運營狀況下滑等風險。

從OAG的指控來看，這一次Bitfinex和Tether面臨的困境也非比尋常。Bitfinex被凍結的8.5億美金中包含了大客戶資金，其與Tether的“借貸”是否合法也存在爭議。

如今OAG表示，他們已經給了Bitfinex很大的自由度解決問題，并且超出預估數月，因此現在需要獲得更高的透明度。

聲音 | 懷俄明州區塊鏈聯盟聯合創始人：紐約總檢察長辦公室對Bitfinex的處理存在雙重標準:據ambcrypto報道，區塊鏈布道者、美國懷俄明州區塊鏈聯盟聯合創始人Caitlin Long就“Bitfinex被指控使用Tether資金秘密彌補8.5億美元損失”一事發表評論稱，她被“驚呆了”，但對此消息“并不感到驚訝”。Long表示，雖然加密交易所必須理清自己的所作所為，并證明償付能力，但紐約總檢察長辦公室（NY AG）對此事的處理存在“雙重標準”。她指出，美林證券（Merrill Lynch）曾在2009年至2012年發生過類似的事情，但NY AG并未對其采取相同行動。Long還表示，交易所應“自愿披露”有關其償付能力、準備金和審計財務報表的信息。如果這些不是按照他們的條款進行的，那么監管機構、投資者或訴訟者將“以對其不利的條款強制執行”。[2019/4/27]

LEO非“債轉股”性質

不出意外，Bitfinex將與OAG對簿公堂，雙方將就8.5億美元凍結金以及Bitfinex與Tether的借貸關系展開漫長的法律訴訟。

不過，遭受危機的Bitfinex似乎絲毫不因此慌亂。畢竟，“發幣自救”早已是這家飽經風霜的交易所的常規操作。

在2016年被盜取近12萬枚比特幣后，Bitfinex幾乎遭受滅頂之災，破產邊緣，交易所想出了“債轉股”的妙計力挽狂瀾。

Bitfinex曾被盜近12萬枚比特幣

Bitfinex拿走了所有用戶賬戶中36%的數字資產，并向每個用戶發放了等價的BFXCoin代幣，該代幣初始值設定為1美元，Bitfinex表示代幣既可以交易，也可以購買Bitfinex母公司iFinex的股票。

發幣抵債，再承諾債權轉股權，Bitfinex就像憑空創造了一筆財富，躲過了破產危機。而當初用“債券”購買了iFinex股票的人，的確因此受益。

當時憑借“債轉股”成為Bitfinex股東的趙東至今仍為此慶幸。他在微博坦承，自己曾在2013年就想投資Bitfinex結果沒投成，“BFX債轉股方案讓我有幸成為股東，結果皆大歡喜。”

從這場驚天盜案死里逃生前，Bitfinex還有一段發幣自救的歷史，這直接導致了USDT的誕生。

趙東回憶，2015年，Bitfinex在臺灣的1.4億美元被富國銀行凍結，不得已創造了USDT，成功解決了出入金問題，而后通過狀告富國銀行解凍了資金。

比特幣早期投資者郭宏才評價Bitfinex為“打不死的小強”，但他也提醒投資者，參與此次BitfinexIEO需要慎重。

根據趙東發布的IEO文件來看，此次募資與當年的“債轉股”方式略有差異。用戶后期無法用LEO購買iFinex的股票，LEO的升值潛力主要依托于回購銷毀帶來的幣價上漲。

趙東在朋友圈將LEO定義為BNB和BFX債券Token的混合形式，除了參考BNB邏輯外，回購讓其有了類似債券的屬性。

有專業人士分析，iFinex每月拿出至少27%的利潤來回購銷毀，相當于分給LEO持有者共計27%的股權分紅。但需要注意，回購銷毀帶來的幣價漲跌并不穩定，二級市場的風險也遠高于成為iFinex真正的股東。

“死磕”檢方卷入權力游戲

盡管風險巨大，但基于前兩次Bitfinex成功脫險的經驗，仍不乏投資者對它抱有信心。

趙東透露，總量10億美元的LEO已被認購5億美元，而如果10億美元額度全部在私募期間釋放完畢，將不再進行公募。

成功的先例讓“發幣自救”成了Bitfinex的看家法寶，但這一次，OAG的介入，給Bitfinex的解困增加了很大不確定性。

5月4日，Coindesk報道，OAG在提交文件時指出Bitfinex和Tether誤導了其客戶和投資者，Bitfinex必須披露Tether交易文件。言外之意，OAG希望調查清楚，Bitfinex從Tether“借貸”美元儲備金，是合法行為還是屬于偷挪。

不難看出，OAG更大的目標放在了擁有“鑄幣權”的Tether身上。

此前，OAG曝光了USDT存放在銀行的美元儲備金不足，這讓USDT持有者尤為恐慌，使得USDT一度負溢價。

職業交易員AlbertTheKing也指出，Bitfinex的利潤可觀，并不需要冒險去做千夫所指的事，USDT才是美國司法最大的威脅。

“Tether自己發行了一個可以隨便匿名轉賬的貨幣并且peg到美元上，簡直是明擺著挑戰美國政府的鑄幣權和司法權，等了這么久才有司法機關介入反而是在意料之外。”

他認為，美國政府拔掉USDT這顆眼中釘的概率可觀，在這過程中，很難預料Bitfinex會受到多大傷害。“這次Bitfinex的對抗態度，很可能會把小的傷害放大化。”

跳出此次Bitfinex資金被凍結的事件本身，美國司法與USDT之間的權力爭斗，或許才是矛盾的根源。

正如一位業內人士分析，USDT長期不公開、不透明、無審計、暗箱操作，讓人抓住了把柄。“8.5億美元資金被凍結”只是紐檢借題發揮而已，即使這次沒問題，下次還會卷土重來。

卷入權力的游戲，讓Bitfinex與Tether的危機比以往更甚。Bitfinex的“舊計”能否再度生效，將是一出難以預料的大戲。

眼下，趙東仍在不斷試圖為Bitfinex重振市場信心。他發微博說，Bitfinex就像他的名字Finex一樣，一直是多災多難，卻始終屹立不倒。“相信這次也一樣，不會有問題。”

趙東在微博為Bitfinex發聲

有用戶調侃，“東叔是不是覺得紐檢不夠刺激，想把美國證監會拉出來溜溜？下一步是不是要硬剛FBI了。”

趙東回復了5個字，“有啥好怕的？”

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