Bitfinex私自挪用8.5億美元 IEO變成擋箭牌了_BIT

最近，接連不斷的風波令Bitfinex交易所陷入了前所未有的危機之中。

作為曾經世界前三大交易所的Bitfinex，其交易量長期占據前十大榜單。

根據此前區塊鏈透明度研究所發布的加密貨幣交易所交易量報告顯示，Bitfinex也是為數不多沒有偽造交易量的大型交易所。

然而就在上月底，紐約總檢察長指控Bitfinex和穩定幣Tether發行商TetherLimited進行暗箱操作，私自挪用現金儲備來掩蓋客戶和公司8.5億美元資金損失的事實。

這則爆炸性的丑聞也直接影響了比特幣走勢，短短30分鐘內跌破5000美元關口，跌幅高達10%。

據了解，作為iFinexInc.旗下的子公司，Bitfinex和Tether都是注冊在美國境外的離岸公司。

按照規定，如果在紐約州從事加密貨幣相關業務，需要得到州金融服務部所頒發的牌照。

約5000枚BTC從Bitstamp交易所轉出:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，北京時間12月11日02:47，4999.99枚BTC從Bitstamp交易所轉入1L27qX開頭未知錢包地址，目前價值約9106.63萬美元，交易哈希為：b367e48915126f5340f9981916ada803bea652b37ad6f340b9258ea7ac5237e9。[2020/12/11 14:51:13]

但是，Bitfinex和Tether并沒有獲得相關合法牌照，卻私下允許紐約州投資者在Bitfinex平臺上進行虛擬貨幣存款、交易、提現等業務。

根據起訴書披露的細節顯示，Bitfinex和Tether可能面臨包括無照經營、重大事項未予披露、資金管理不善等多項違規指控。

更嚴重的則是Bitfinex挪用Tether的現金儲備以彌補損失的事件。

Bitget合約數據：BTC進入短期震蕩:據Bitget合約大數據中心行情播報，截至今日11:00，Bitget交易所BTC/USDT合約過去24小時交易量高達10.6億美金，其中：盈利用戶占比46%，多頭盈利29%，空頭盈利15%；虧損用戶占54%，多頭虧損22%，空頭虧損34%。此外，Bitget正向合約當前盤口價差在0.5USDT左右，合約基差在0.2USDT左右。[2020/6/18]

由于找不到愿意合作的銀行，Bitfinex選擇將超過10億美元的客戶和公司存款委托給巴拿馬一家名為CryptoCapitalCorp.的公司，該公司也是將錢匯給交易員的中間人。

盡管雙方之間存在著巨額的金錢往來，但Bitfinex始終沒有與CryptoCapital公司簽署任何合同或協議。

耐人尋味的是，該公司將Bitfinex的自有資金與客戶資金混在一起，并沒有分開處置。

BitTorrent針對幣安鏈上持有波場TRON用戶4月份空投已發放完畢:據最新消息顯示，所有幣安鏈網絡中擁有TRON BEP2的地址均可獲得對應比例空投的BTTB(BTTB-D31)。按照計劃，快照于UTC 2020年4月11日凌晨0點0分0秒完成。快照的區塊高度是80414284，時間戳是11586563200219。在快照時，TRON BEP2總量為100,000,000。最終的空投比例為TRX/BTT=93.3916163107976。從TRXB閾值來看，只有賬戶余額大于等于100TRXB-2E6的賬戶在此次空投獲得BTTB。詳情見原文鏈接。[2020/4/14]

事實上，早在去年下半年，Bitfinex相關高管已經懷疑CryptoCapital公司有攜款潛逃的嫌疑，但他們并沒有及時向投資者披露這一事件，而是通過一系列操作進行隱瞞。

如果進一步調查結果屬實，Bitfinex和Tether不僅將面臨高額罰款，甚至有可能被判停止運營，這將令投資者蒙受巨大的損失。

500萬枚USDT轉入Bitfinex交易所:據WhaleAlert數據顯示，北京時間03月31日10:34，500萬枚USDT從TTPJTt開頭地址轉入Bitfinex交易所，按當前價格計算，價值約502.8萬美元。[2020/3/31]

盡管Bitfinex在第一時間做出了回應，但并沒有針對起訴書中所涉及的關鍵問題進行解釋，只是聲稱自身資金充足并表示文件內容“并不屬實，而且充滿了虛假的斷言”。

對于8.5億美元資金損失事件，Bitfinex強調這些資金并未丟失，只是暫時被扣留。

隨后，紐約司法部在上周要求Bitfinex就私自挪用Tether資金一案提交法律備忘錄，并要求該交易所披露相關交易文件。

目前，法院已經要求Bitfinex停止將資金從Tether的儲備金轉移至Bitfinex的銀行賬戶，禁止Bitfinex向Tether借款，同時停止向高管派發股息。

這也同樣引發了投資者的恐慌情緒。

數據顯示，自發布禁令以來Bitfinex客戶至少取出3萬枚比特幣和100萬以太坊，總市值超過3.4億美元。

事實上，這并不是Bitfinex第一次陷入危機。

早在2015年5月就曾有1500枚比特幣遭黑客盜取，隨后在2016年，Bitfinex再次遭遇黑客的攻擊，黑客從該公司的客戶賬戶中盜取了119756枚比特幣。

按照當時比特幣價格計算，Bitfinex損失了大約7200萬美元，也成為既Mt.Gox事件的第二大黑客攻擊事件。

為了補償資產受損的用戶并避免破產清算的危機，Bitfinex決定發行名為BFX的臨時代幣，并以1:1美元的方式進行償還。

截止2017年4月，Bitfinex成功贖回所有BFX代幣，解除了債務危機。

然而當時的不少用戶則認為BFX代幣只是緩兵之計，Bitfinex并沒有打算真的賠償用戶損失。

受到黑客攻擊事件的影響，原本合作的美國富國銀行也暫停了對該交易平臺的外匯美元電子匯款服務。

兩家臺灣主要銀行也中斷了與Bitfinex的合作。

沒人知道，失去了銀行的Bitfinex是如何進行法定貨幣相關轉移的，不少用戶也開始抱怨Bitfinex提現延遲的問題。

隨后，位于波多黎各的NobleBank與紐約梅隆銀行合作成為Bitfinex銀行業務的第三方托管商，同時還陷入了與匯豐銀行之間的糾葛。

據知情人士透露，Bitfinex會注冊一個轉賬許可證并盡可能多地使用銀行賬戶。當銀行賬戶被銀行或當局凍結時，他們便會轉移到另一家銀行賬戶重新開始。

沒有獲得經營許可的Bitfinex，更像是在打一場沒有終點的游擊戰。

為了挽回頹勢，Bitfinex決定發布平臺幣LEO，據Bitfinex股東趙東透露，BitfinexIEO目前已有6-7億美元的認購意向。

據了解，Bitfinex的平臺幣將采用BNB和BFX債券Token的混合形式。

除了參考Binance平臺幣BNB的邏輯外，Bitfinex未來還將用至少95%的解凍資金回購銷毀該Token。

根據《BitfinexIEO白皮書》顯示，面向全球發行的LEO總量為10億，將采用回購銷毀機制。

其中，LEO代幣將用于Bitfinex交易手續費、放貸費、提現和充值費等使用場景中。

但是，投資者并不一定能夠搶到此次BitfinexIEO發行的代幣。

此次IEO將優先開啟面向收到IEO白皮書的私募，而公募部分需要等到私募份額還有剩余的情況下進行。

目前看來剩余公募的概率將很低。

Fundstrat聯合創始人TomLee在接受采訪時表示，10億美元的代幣供應量將對加密市場產生短期的負面影響。

此外，不少網友則認為Bitfinex此舉是為了將風險轉移給散戶，之后能否實現回購銷毀機制將是一個很大的隱患。

如此看來，Bitfinex已然是四面楚歌。

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