國際黑客比特幣洗錢案告破，5 年盜取銀行逾 10 億美元_比特幣

歐洲刑警組織(Europol)透露，一個國際網絡犯罪團伙通過惡意軟件控制自動取款機按其需要吐鈔，從多家銀行竊取了10多億美元，并一直利用比特幣洗錢。在來自世界各地的調查人員合作下，這位老謀深算的犯罪團伙主謀被捕。

ATM木馬大盜

歐盟執法合作機構本周一宣布，Carbanak木馬和Cobalt木馬惡意襲擊背后的網絡犯罪團伙主謀已在西班牙被捕。這一行動得到美國聯邦調查局、羅馬尼亞、摩爾多瓦、白俄羅斯、臺灣當局以及私營網絡安全公司的支持。

國際電信聯盟第一批物聯網區塊鏈標準正式出爐:7月27日消息，近日，國際電信聯盟（ITU-T）第二十研究組召開全體會議。會上，由中國聯通聯合中興通訊等成員單位共同研制的三項物聯網區塊鏈項目正式凍結。至此，ITU-T第一批物聯網區塊鏈標準共計四項正式出爐。（環球網資訊）[2020/7/27]

在主謀的領導下，受控犯罪分子向銀行員工發送帶有惡意軟件附件的釣魚郵件。一旦下載，惡意軟件允許犯罪分子遠程控制受病感染的設備，使他們能夠訪問銀行內部網絡并控制受感染的自動取款機服務器。他們襲擊了40多個國家的銀行，造成總額超過10億美元的損失。

動態 | 國際財務報告準則解釋委員會定義加密貨幣為“無形資產”:國際財務報告準則解釋委員會（IFRSIC）裁定，包括比特幣（BTC）在內的加密貨幣既不是金融資產也不是法定貨幣，而是“無形資產”，加密貨幣被定義為“無實物的可辨認非貨幣資產”。IFRIC是一個非營利性國際組織，其制定會計準則，該準則在140多個司法管轄區中被強制執行。（Cointelegraph）[2019/9/23]

他們將贓款利用加密貨幣洗錢，通過與加密貨幣錢包關聯的預付卡購買豪車和豪宅等。歐洲刑警組織下屬歐洲網絡犯罪中心負責人StevenWilson說道：“逮捕了這個犯罪集團的關鍵人物之后，其余網絡犯罪分子也在劫難逃。”

國際清算銀行（BIS）即將發布的年度經濟報告中有兩章內容與數字貨幣相關:國際清算銀行（BIS）即將發布的年度經濟報告中有兩章內容與數字貨幣相關。完整報告將于6月24日發布。[2018/6/16]

主謀‘DenisK’

西班牙內政部透露了更多關于此案的細節，稱被捕的幕后策劃者被稱為“DenisK.”，另外還有三名來自俄羅斯和烏克蘭的黑幫成員與這名頭目一同被捕。在一次突擊搜查中查獲了他們的銀行賬戶、價值100萬歐元的豪宅、價值50萬歐元的珠寶以及兩輛豪華轎車。

據悉，被盜戰利品在俄羅斯和烏克蘭的加密貨幣交易所轉換成比特幣，然后轉移到他們的錢包，他們累積了約15000個比特幣。DenisK.利用直布羅陀和英國的金融平臺將比特幣轉入預付卡，并在西班牙消費。據稱，他還建立了一個“龐大的網絡”來進行比特幣挖礦，以此作為洗錢手段。

原文鏈接：https://news.bitcoin.com/bank-hackers-set-up-enormous-network-to-mine-bitcoin-for-laundering-money/

原文作者：AviMizrahi

編譯作者：Melody

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