針對欺詐性數字資產交易網站，SEC發布全新投資者警報_EOS

來源：區塊鏈鉛筆作者：MarieHuillet編譯者：Penn

美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會已聯合發布警告，警告投資者不要使用相關欺詐性網站。

SEC投資者教育和宣傳辦公室以及CFTC的客戶教育和外展辦公室共同于4月24日發布該警告。

動態 | 日本野村綜合研究所和數字資產指數提供商合作 針對日本機構投資者提供投資指數:據Decrypt消息，日本野村綜合研究所（NRI）宣布和數字資產指數提供商MV Index Solutions（MVIS）及CryptoCompare合作，為諸如比特幣之類的加密資產提供投資指數，主要針對日本機構投資者。[2020/1/31]

警告指出，兩家機構的工作人員最近都觀察到與加密貨幣相關的投資騙局，其中不良行為者在宣傳“數字資產或'加密貨幣'咨詢和交易業務”，在某些情況下聲稱他們可以將客戶的資金投資于特殊的加密交易系統或挖礦。

動態 | Block.one宣布啟動針對活躍的EOSIO社區成員等的資助計劃:12月17日，Block.one宣布啟動資助計劃（Grants Program），并表示，這將是資助活躍的EOSIO社區成員以及使用該協議培育未來項目的新途徑。我們邀請不同行業和各種規模的公司和項目來采用和推廣EOSIO。[2019/12/17]

這些欺詐者經常聲稱他們的計劃可以保證有利可圖的高回報，例如20-50％-并且對客戶來說幾乎沒有風險。為了保護投資者，兩家機構都總結了六個信號，這些信號通常是欺詐行為的特征，并敦促投資者密切關注與加密相關的投資要約。

摩洛哥政府監管部門針對比特幣等虛擬貨幣發出嚴厲警告:摩洛哥政府監管部門對該地區的比特幣和加密貨幣的狂熱者發出了嚴厲的警告，該警告聲明:“根據《外匯條例》的規定，規勸有關人士遵守《外匯條例》的規定，這與外國的金融交易必須通過經授權的中介機構進行，并應使用由銀行(Bank of maghrib)列出的外國貨幣。”同時，該部門還表示：“通過虛擬貨幣進行的交易構成了對交易規則的侵犯，可能會受到現行法律的處罰和罰款。”[2018/4/20]

雖然保證回報和無風險投資代表了一種可疑的特征，但該文本指出，詐騙也可能使用復雜的行話和不透明或混亂的語言來迷惑投資者。

此外，該機構敦促投資者在Investor.gov網站上咨詢計劃運營商的許可和注冊狀態，警告不要參與未注冊或未經許可的投資計劃。

另一個警示標志是通過來自未知賣方的未經請求的銷售宣傳中吹捧的投資計劃，該機構告誡欺詐者經常使用假名和誤導性照片，并很可能在海外經營。

最后，該警告指出，“太好不可靠”的外觀和“現在限時購買的壓力”可能是投資計劃最可疑的一個提示。

在2018年春季，SEC創建了一個模擬ICO的網站，使用這種信號特征作為其投資者意識努力的一部分，比如那些試圖購買ersatz代幣的人被重定向到SEC網站上的教育頁面。

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